magnet
У нас нарушение закона (ПДД в частности) знаки ограничение скорости перед стац. постами ГАИ (как пример). Попробуйте проехать на 110 перед постом при въезде в Одессу - себе дороже будет
|
|
Додано: П'ят 20 кві, 2012 14:08
Re: Крупные переводы между физлицами и финмониторингмда.. меня тоже волнует тема переводов крупных сумм ... в ПУМБе сказали мне до 150 тысяч в сутки свободно город Киев
Додано: Сер 21 сер, 2013 11:56
В последнее время тех, кто делает крупные переводы через карточки начали кошмарить силовики (ГСБЭП,Прокуратура итд). Знаю уже три случая по знакомым. Особенно это касается тех, кто продавал чего-нибудь и получал на карточку, допустим, Привата оплаты за товары. Логика простая -- получили на карточку деньги, значит, это ваша прибыль. Уплатите в бюджет 17% налогов с объема поступлений. Не исключено, что могут появиться претензии и при разовых переводах больших сумм. Так что имейте в виду.
Додано: Суб 21 вер, 2013 20:05
Поддержу последнего комментатора. По существу любой перевод в адрес другого физлица, если иное не подтверждено документально, является с точки зрения налогового кодекса НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ прибылью. Формально любой перевод на так популярные карты Привата (кроме исключений) можно подводить под налогообложение. Другое дело - как органы узнают банковскую тайну, если сам банк не сольет мониторингу? Насколько мне рассказывали знакомые - банки стараются помогать своим нормальным клиентам в любых подобных операциях и не сливают, если только не первый раз видят человека с чемоданом денег. Но даже не в этом дело. Слил, к примеру, банк мониторингу, что кто-то перевел миллион в день одним платежом. И ЧТО? Человеку позвонили - объяснитесь! А он - шлите повестку! Без дела повестки не будет, а повестка - основания самим объясниться на каком основании вопросы задают. Как-то так. Нет?
Додано: Вів 24 вер, 2013 17:59
Re: Крупные переводы между физлицами и финмониторингвозможно ли на законодательном уровне как-то защитить информацию? Есть ли законы и можно ли использовать в данном случае закон о защите конфиденциальных данных? Думаю, если речь идет об определенных суммах, то налоговая найдет, как подкопаться, чтобы ты сам объяснял им, откуда деньги. Знакомого задалбывали звонками и письмами просто потому, что он нигде не был официально оформлен, но он сделал ошибку: пошел на поводу и сам пошел к налоговикам (правда на тот момент уже устроился).
Додано: Чет 26 вер, 2013 16:59
Re: Крупные переводы между физлицами и финмониторингесли такие переводы есть, значит, хорошо работаете. Вас проверят без вашего ведома. если перспективны, без связей и не идете на сотрудничество - будут отбирать под любым предлогом. Машина против человека.
Додано: Вів 28 жов, 2014 01:33
Re: Крупные переводы между физлицами и финмониторингПредложили мне схему.
Получаю на руки гривну. Покупаю валюту в банке с учётом лимитов. Затем отдаю доллары своим людям. Они доллары перепродают. Мне от этого достанется часть, типа "заработок". Родители говорят типа "это незаконно, тебя за ж*** возьмут". А что скажете вы?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|
|