Крупные переводы между физлицами и финмониторинг

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 21:23

  Phantom написав:magnet
а переводить от одного физ.лица другому нынче преступление?

Конечно преступление! Если деньги добыты преступным путём. А МММ - это и есть мошенничество в чистом виде.....


Любезнейший, ну если я по-Вашему мошенник, тогда Прихват Банк и подавно. Ибо Приват ВЕСЬ капитал нажил преступным путём - кто у нас навязывает кредитки, умалчивает о непривлекательных пунктах кредитных договоров? :) Почему же Вы тогда Приват не ненавидите?
emcee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 279
З нами з: 14.10.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 21:27

emcee
умалчивает о непривлекательных пунктах кредитных договоров?

Кто Вам такое сказал? :mrgreen:
Всё о чём банк умолчал в договоре можете не оплачивать! Кстати вот именно ссылочка для Вас про МММ и Приват!
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/09/28/6622490/
Phantom
 
 
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 22:23

  Phantom написав:emcee
умалчивает о непривлекательных пунктах кредитных договоров?

Кто Вам такое сказал? :mrgreen:
Всё о чём банк умолчал в договоре можете не оплачивать! Кстати вот именно ссылочка для Вас про МММ и Приват!
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/09/28/6622490/


Да я и без ссылочки давно в курсе, что Приват под соусом безграничной заботы блокирует платежи и счета, связанные с МММ-2011. ...чем себе могилу и выроет. Я оттуда вывел 30 000 грн депозитов, многие мои знакомые позакрывали счета своих предприятий и перешли на обслуживание в другие банки, многие участники МММ-2011 (даже те, кого не блокировали) ради принципа отказались от Привата. Так что - флаг в жо.. кАломойскому.
emcee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 279
З нами з: 14.10.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 22:32

emcee
Я оттуда вывел 30 000 грн депозитов
Напугали ежа голой задницей.....У Привата 140 млд гривен депозитов! :mrgreen:
Phantom
 
 
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 23:00

  Phantom написав:emcee
Я оттуда вывел 30 000 грн депозитов
Напугали ежа голой задницей.....У Привата 140 млд гривен депозитов! :mrgreen:


Я предвидел такой контр-аргумент :) Что ж, я говорю только о себе. Естественно, я один не мог вывести 140 млрд :). Но я не один :)
emcee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 279
З нами з: 14.10.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2012 13:19

Re: Крупные переводы между физлицами и финмониторинг

  Phantom написав:и 5% с доходов по депозита тоже с 2013 года надо платить.
ну 5% в принципе и немного, это допустим с моего годового депозита 10000 грн 12% накапало за год 1200 грн, с этих 1200 грн 5 % это 60 грн. Хотя государство, как факт, в лице наших чинуш зажралось, уже не знают на что налог ввести, продали бы по 1-2 своих машин и в бюджет положили бы, толку больше бы было.
magnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 13.02.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2012 13:24

Re: Крупные переводы между физлицами и финмониторинг

кстати по поводу Привата, клиенты этого "банка" по поводу блокировки их счетов в суд понападавали исков, которые этот недобанк дружненько проиграл, ссылочку пока найти не могу, но если важно могу поискать.. так что вот как-то так. Видно не в каждом суде у нас "Зварычи" работают
magnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 13.02.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2012 18:18

Phantom Приват прикурил по полной, суд проиграл, вклады разморозил
МММ - 2011 не мошенническая система на что есть решение Волгоградского суда, могу выложить кому интересно, но посути доки все в свободном доступе есть в сети, как и на решение суда по Привату! :roll: :roll: :roll:
А топикпастеру могу порекомендовать просто завести несколько счетов в разных банках и запрашивать вывод частями туда :)

---
Сотник МММ - 2011
skype: smoker-mmm приму всех с любого уголка земного шара!
Требуются активные и исполнительные десятники, обучу!
Smoker-mmm
 
 
Повідомлення Додано: Сер 29 лют, 2012 09:35

emcee
по обязательному мониторингу ты не попадаешь.
но у банка может быть свои правила финмониторинга, по которому они могут посчитать операцию подозрительной.
а вот если начнешь дробить суммы, то без вопросов несут в реест по внутреннему мониторингу.
проффесор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 271
З нами з: 03.06.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2012 12:08

  проффесор написав:а вот если начнешь дробить суммы, то без вопросов несут в реест по внутреннему мониторингу.


а почему так? то есть, получается, что лучше, скажем, одним махом перевести 200 000 грн, чем 10 раз по 20 000 ?
emcee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 279
З нами з: 14.10.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
27 8698
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 11:48
Mavr
39 44487
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 вер, 2016 00:56
afina
16 19938
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2015 21:15
Aster
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама