ОТП БАНК (2004 - 2021)

пришло СМС от банка.
"В соответствии с требованиями Национального банка, просим Вас обратиться в отделение OTP Bank для уточнения ваших данных."

Что это может быть?

spee

Новая инструкция по мониторингу и идентификации клиентов. Скорее всего в банке не хватает какой-то Вашей информации, нужной по новой инструкции - может копии какой-то.....

2yarg

а есть где глянуть эту инструкцию?

spee

Новая инструкция по мониторингу и идентификации клиентов. Скорее всего в банке не хватает какой-то Вашей информации, нужной по новой инструкции - может копии какой-то.....

и мне пришло точно такое же смс..... и вопрос: а что ксерокопий паспорта и кода мало?

В других банках тоже самое! На ветке по-моему Альфы или Дельты уже писали подобное.....
Сбор полной информации- политические взгляды и в каких родственных отношениях с политиками..... ну и т.д и т.п.

п.с.: все это похоже на 37 год.......

поглядим чо у них там за анкета

2yarg

а есть где глянуть эту инструкцию?

На ветке "Байки про банки" упоминали. НБУ обязал банки подсобрать интересненькую информацию про клиентов.

spee

Новая инструкция по мониторингу и идентификации клиентов. Скорее всего в банке не хватает какой-то Вашей информации, нужной по новой инструкции - может копии какой-то.....

и мне пришло точно такое же смс..... и вопрос: а что ксерокопий паспорта и кода мало?

Сильно подозреваю, что просто нужна отдельная бумажка. Как показатель, что банк прогнулся перед указанием НБУ и все сделал.
Кроме того, там интересные пункты насчет политических деятелей, которые наверняка раньше ни одним банком не уточнялись.

spee

Новая инструкция по мониторингу и идентификации клиентов. Скорее всего в банке не хватает какой-то Вашей информации, нужной по новой инструкции - может копии какой-то.....

Когда в свое время брал у них кредит, указывал кучу данных. Сегодня заполнял эту анкетку — никаких копий не потребовалось, просто нужно формальное заполнение.
Кстати, не знаю, что бы было, если бы я отказался. Мне просто подумалось, что вдруг еще кредит понадобится - вот и не стал буянить.

mxm
были не совсем обычные вопросы?