Перевод крупной суммы денег из-за границы.

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2013 12:49

  ТупУм написав::shock: что значит переводы с карты на карту запрещены? Это где такое написано?

Карточка это пластик, который привязан к счету и не более того. Переводы осуществляются со счета на счет.

Человек же спросил про карточки именно. Если Вы, скажем, держатель карточки Виза Укрэксимбанка, а Ваш друг в США - держит карточку Виза Ситибанка, то осуществить перевод будет невозможно. Это запрещено НБУ, а платежные системы по требованию местных законодательных органов блокируют те типы операций, которые необходимы. Ну а перевод именно со счета на счет, если и разрешен, будет тарифицироваться совсем по другим тарифам и влетит в копеечку.
colonel
 
Повідомлень: 370
З нами з: 08.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2013 12:56

Нужно знать назначение платежа, связан с предпринимательской деятельностью или не связан. Переводы от юр. лица нерезидента физ. лицу на Украине возможны, напр. когда это оплата труда.

Сумма также важна, напр. переводы физ. лицу свыше 150 тыс. грн. должны обмениваться на гривну :)

В завистимости от этих параметров будет строиться дальнейшие расходы на перевод.

Лучше обратиться конкретно в банки за консультацией по их комиссиям и требуемых доков, например, я бы начал с кипрских - Марфин или Банк Кипра.
Jack Levine
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2686
З нами з: 12.12.08
Подякував: 41 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2013 13:05

  Eviya написав:Alexander_K почему махинация, просто человек хочет здесь купить пару квартир и все. а если рассмотреть вариант, что этот человек приедет сюда и откроет здесь валютный счет и со своего счета там перебросит сюда деньги.

не проблема, может или выдать вам доверенность на открытие инвестиционного счета, все равно при заходе и покупке прийдется обменять на гривны, спрашивайте конкретно в банках о процедуре
Jack Levine
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2686
З нами з: 12.12.08
Подякував: 41 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2013 13:17

Jack Levine не проблема, может или выдать вам доверенность на открытие инвестиционного счета, все равно при заходе и покупке прийдется обменять на гривны, спрашивайте конкретно в банках о процедуре
:P :P :P :P В банке сами толком ответить ничего не могут )))
Eviya
 
 
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2013 13:21

Eviya от точных параметров запроса зависит точный ответ.

Напр, если покупатель покупает для себя (некоммерческой деятельности), почему не хочет напрямую оплатить с австралийского банка продавцу квартиры, ососбенно, если это юр. лицо первичка?

1.2. До переказів фізичних осіб за поточними валютними
неторговельними операціями належать такі:
ж) на оплату продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної
власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного
споживання;
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0074-08

Также
Без посещения Украины нерезидентом, можно, чтобы Вы по доверенности открыли здесь обычный текущий счет и проводили с него расчеты от его имени. Механизм по типу
http://marfinbank.ua/RU/Individuals/Dep ... dents.aspx
или
http://ru.otpbank.com.ua/privateclients ... /index.php
Jack Levine
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2686
З нами з: 12.12.08
Подякував: 41 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2013 16:04

Из практики могу сказать следующее. Юр. Лица могут перечислять физикам деньги. Причем не только за оплату труда. Этому посвящена, по- моему, значительная часть инструкции # 492 НБУ. Учитывая последние изменения я бы не стал перечислять в месяц эквивалент или больше 150000 грн. Все остальное можно сделать практически с нулевыми потерями ( меньше чем 0,3% от суммы).
Finanziere
 
Повідомлень: 110
З нами з: 16.08.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2013 16:58

Делаете wire transfer с текущего счета вашего/вашей конторы на текущий счет физлица здесь; по последнему в украинском банке надо будет узнать реквизиты -- SWIFT codes их и их долларового банка-корреспондента, и номера счетов: вашего получателя в банке, и его украинского банка у банка-корреспондента. Цена каждого перевода ~40$ независимо от суммы перевода (со стороны вашего австралийского банка).
100000$ за раз таки лучше не слать. Раскидайте на переводы <150000 гривен каждый, можете по разным украинским банкам. Они только дерут около 1% за обналичивание поступивших безналом денег. Поспрашивайте по банкам, дабы оптимизировать потери
Подзаконный акт
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 12.08.11
Подякував: 269 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2013 10:40

Re: Перевод крупной суммы денег из-за границы.

А кто знает как быть с декларированием дохода, ведь такой перевод можно считать доходом.
Yelik
 
 
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2013 00:12

Yelik
Непонятно на каком основании вам будет платить австралийское юр. лицо?
Являетесь ли Вы налоговым резидентом Австралии?
По-правилам, налоги с доходов нужно платить в той стране, где ты налоговый резидент (обычно определяется проживанием больше 180 дней в году).
Если Вы с этого дохода налоги там заплатите, то скорее всего здесь потребуют подтверждение этого.

По поводу назначения платежа, ограничений, документов попробуйте пообщаться со специалистами валютного контроля какого-нибудь адекватного банка. Попробуйте Платинум, Пиреус. Валютный контроль в банках обычно работает в рабочее время в будние дни.
AG_
 
Повідомлень: 69
З нами з: 30.09.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2013 22:07

Re: Перевод крупной суммы денег из-за границы.

Добрый день.

У меня существует похожая проблема: я гражданин Украины и владею счетом за границей. Средства с этого счета необходимо перевести в Украину с минимальными потерями и в связи с сегоднешними реалиями, вне поля зрения налоговой. В Украине есть счет, но транзакция между одноименными счетами в Украине и за границей вызовет нежелательный интерес налоговой, т.к разрешения на владения счетом за рубежом я не получал.

В общем суть вопроса такова: как перевести крупную сумму (более 150.000грн) из Европейского банка в Украину при этом не вызывая внимание органов и минимальных финансовых потерях.

Заранее благодарен.
promoceo
 
 
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
Перевод денег за границу 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 22 тра, 2014 15:44
36 35992
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 жов, 2023 10:24
Boundless
Перевод денег в Украину 1, 2
levnahamchen » П'ят 31 лип, 2020 23:16
13 13666
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 бер, 2023 10:02
inna_matyash_93
27 54143
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2022 11:08
star56
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама