Платинум Банк - БАНКРОТ

Пришло письмо из финмона

рекомендуется обналичить в банке и не отвечать на глупости

Пришло письмо из финмона ПтБ с требованием пояснить происхождение средств на счетах. Дозащищался! Это, видимо, "благодарность" такая от Платины за 4-х летнее сотрудничество. Обнала не было, по 150 к. на счета ничего никогда не заходило. Сомнительных операций тоже не было.
Пичалька

Письмо под роспись с уведомлением?

Пришло письмо из финмона ПтБ с требованием пояснить происхождение средств на счетах. Дозащищался! Это, видимо, "благодарность" такая от Платины за 4-х летнее сотрудничество. Обнала не было, по 150 к. на счета ничего никогда не заходило. Сомнительных операций тоже не было.
Пичалька

А если не поясните - то что?
В ветке мегабанка писали подобное, якобы мега таким образом придерживает средства клиентов

Письмо под роспись с уведомлением?

Да, заказное.

Пришло письмо из финмона ПтБ с требованием пояснить происхождение средств на счетах. Дозащищался! Это, видимо, "благодарность" такая от Платины за 4-х летнее сотрудничество. Обнала не было, по 150 к. на счета ничего никогда не заходило. Сомнительных операций тоже не было.
Пичалька

А если не поясните - то что?
В ветке мегабанка писали подобное, якобы мега таким образом придерживает средства клиентов

Так они дятлы такими письмами последних клиентов распугают.

Пришло письмо из финмона

рекомендуется обналичить в банке и не отвечать на глупости

Им нужно в примате обучится: сначала блок на всё, потом требование объяснений на пару месяцев.

Пришло письмо из финмона ПтБ с требованием пояснить происхождение средств на счетах. Дозащищался! Это, видимо, "благодарность" такая от Платины за 4-х летнее сотрудничество. Обнала не было, по 150 к. на счета ничего никогда не заходило. Сомнительных операций тоже не было. Записали в мошенники, террористы и распространителя оружия массового уничтожения
Пичалька

Они могут смотреть и на дробленные операции допустим в течении месяца... но финмон <птб> это же не госслужба... и это плюс. Надо полюбовно с ними порешать, чтобы инфа дальше не ушла. Учтите, что банк может отказать в дальнейшем сотрудничестве...

Никаких дроблений не было. Вывода из банка тоже не было, все лежало на счетах. Обнал если и был, то ерундовый. Не думаю, что гривен 200-300 могут заинтересовать.
Средства мои личные, не кредитные. Как хочу, так и распоряжаюсь. В основном поддерживал платину оставляя на счетах даже не смотря на панику в СМИ с МТС и скандала вокруг Рожковой. Хочется мониторить? С себя начинать надо! Вот уж от кого, но от ПтБ не ожидал такого! 4 года работали, вопросов не было. И вмиг появились. Спасибо, Платина! Поддержала... Тогда уже и депозит верните досрочно! И закончим навсегда.

[34]

Для финмониторинга должна быть причина, просто так не бывает. Иначе в чем смысл вдруг накатывать на одного клиента, тем более лояльного?

Для финмониторинга должна быть причина, просто так не бывает. Иначе в чем смысл вдруг накатывать на одного клиента, тем более лояльного?

Людський хвактор, хтось не з тим настроєм, нажав не на ту кнопчку, і не на того клієнта і почалося Хоча якщо є модливісь тікати, то краще піти, щоб потім гроші не були заблоковані поки клієнт не доведе "що він не олень"