Платинум Банк 2009-2013

перед оформлением договора клиент заполняет анкету с личными данными. В ней есть графа, в которой клиент может указать, что он ФЛ-П. В таком случае мы просим предоставить справку.
Если же клиент не укажет. дополнительно спрашивать никто не будет.
Это все требования, которые мы должны выполнять:

"Згідно вимог пункту 69.2 статті 69:
Банки зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому облікову-ється платник податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття)".

"Пункт 69.7 статті 69:
Фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки".

"Лист НБУ №25-111/418-2794 від 22.02.2011 «Роз’яснення НБУ щодо порядку відкриття рахунків фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність»
Особи, які здійснюють інші види діяльності, визначені пунктом 14.1.226 статті 14 Податкового кодексу України, відкривають поточні та вкладні (депозитні) рахунки для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням їх професійної діяльності, у порядку, встановленому главами 3 та 9 Інструкції для фізичних осіб-підприємців, а для власних потреб – у порядку, визначеному главами 6 та 10 Інструкції для фізичних осіб".

булава
Тут без бутылки гордонс джина не разобраться.

На сколько мне хватает мозга, я так понимаю, что речь идет о счетах, открываемых для ведения бизнеса, а не для личных счетов, не связанных с профдеятельностью. Тогда в этом есть смысл.
Скорее всего, никто точно не может сказать, что все это значит, а Платинум просто перестраховывается. Выходит, ценой клиентов...

Platinum Bank
Уф, еще раз.
Даже если я открываю депозит как физлицо, а не ФЛ-П, то вы, зная, что я предприниматель, все равно должны отправить в налоговую уведомление об открытом мной счете, и не примете мои деньги на депозит без 4ОПП? Т.е. мы вернулись к начальному вопросу - будучи ФЛ-П я не могу открыть личный депозит, не светясь в налоговой с ним?

угу, и джеймсон с сыновьями и имбирем )
я бы тоже хотел думать, что это касается только счетов для бизнеса, но

69.7. Физические лица - предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, обязаны уведомить о своем статусе банки и другие финансовые учреждения, в которых такие лица открывают счета.

наводит на мысль, что не только (

2Platinum Bank
будьте любезны, можно ознакомиться с

главами 6 та 10 Інструкції для фізичних осіб

а-то гражданам нбу разъяснения не рассылает

Просто не надо говорить что являетесь ФЛП, ответственность за это отсутствует

ну так и обязательства такого не было. придумали.
и ответственность придумают.

вот, нашел:

118.3. Неповідомлення фізичними особами - підприємцями та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень за кожний випадок неповідомлення.

Какая принципиальная разница?
Ну, сообщили налоговой инспекции про свой депозит.
Вам снятся по ночам кошмары от этого?

Что за параноики...

ну, если вам спокойно спится, когда хазары ваши деньги считают, рад за ваше спокойствие

Вам снятся по ночам кошмары от этого?

Может все-таки не зря говорят: "Уплати налоги и спи спокойно!"?

octopus

кому уплати?тем же хазарам?