Байки про банки і не тільки.... (2011 2012 2013)

НБУ нашел грубые нарушения в VAB Банке при обмене валюты

Национальный банк Украины провел внеплановую проверку VAB Банка на предмет соблюдения порядка организации и проведения валютно-обменных операций, которая выявила ряд грубых нарушений. Банку угрожает лишение лицензии, пишут Вечерние Вести.

В частности, в акте проверки за подписью начальника отдела Департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций НБУ Дмитрия Вострецова указано, что только за сентябрь текущего года через центральное отделение VAB Банка было продано наличной валюты на общую сумму более 42 миллионов долларов, что в 10 раз превышает объем купленной им валюты за этот же период у физических лиц.

При этом большая часть продаж валюты, как установила комиссия Нацбанка, осуществлялась с явными нарушениями. Как показал анализ видеозаписей с камер наблюдения банка, некоторые клиенты беспрепятственно покупали валюту на сумму до 100 тысяч долларов в одни руки. Кассиры, что бы скрыть подобные продажи, разбивали их на более мелкие транзакции и проводили их по подложным документам, собственноручно подписывая все квитанции.

Так же в акте проверки говорится, что часто идентификация физлиц при проведении валютных операций вообще не проводилась, валюта продавалась по паспортам подставных лиц, паспортные данные указывались неверно, квитанции о проведении сделки не выдавались, а записи в реестре проданной иностранной валюты кардинально отличаются от реальных операций, зафиксированных камерами видеонаблюдения.

Внеплановая проверка VAB Банка была проведена с 3 по 10 октября по распоряжению заместителя Главы НБУ Игоря Соркина.Плюшкин

incas
така фигня во многих, особенно кептивных банках, всегда была, а вот чего выбрали именно ваб для проверки. может провоцируют? банк крупный - будет повод для моратория если народ побежит...

НБУ нашел грубые нарушения в VAB Банке при обмене валюты

Национальный банк Украины провел внеплановую проверку VAB Банка на предмет соблюдения порядка организации и проведения валютно-обменных операций, которая выявила ряд грубых нарушений. Банку угрожает лишение лицензии, пишут Вечерние Вести.

В частности, в акте проверки за подписью начальника отдела Департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций НБУ Дмитрия Вострецова указано, что только за сентябрь текущего года через центральное отделение VAB Банка было продано наличной валюты на общую сумму более 42 миллионов долларов, что в 10 раз превышает объем купленной им валюты за этот же период у физических лиц.

При этом большая часть продаж валюты, как установила комиссия Нацбанка, осуществлялась с явными нарушениями. Как показал анализ видеозаписей с камер наблюдения банка, некоторые клиенты беспрепятственно покупали валюту на сумму до 100 тысяч долларов в одни руки. Кассиры, что бы скрыть подобные продажи, разбивали их на более мелкие транзакции и проводили их по подложным документам, собственноручно подписывая все квитанции.

Так же в акте проверки говорится, что часто идентификация физлиц при проведении валютных операций вообще не проводилась, валюта продавалась по паспортам подставных лиц, паспортные данные указывались неверно, квитанции о проведении сделки не выдавались, а записи в реестре проданной иностранной валюты кардинально отличаются от реальных операций, зафиксированных камерами видеонаблюдения.

Внеплановая проверка VAB Банка была проведена с 3 по 10 октября по распоряжению заместителя Главы НБУ Игоря Соркина.Плюшкин

Щось підказує, що "валити" його не будуть (зачем?), але власник стане більшь "сговорчивым" в деяких питаннях... якщо вже не став...(під вибори йо як були потрібні ресурси)

чик Почти как в известной присказке: Кошку бьют,невестке урок дают!

bossman А може натякають, що настає пора не дорого продати яєчно-курину імперію правильним власникам? Нинішні власники в свій час не пожаліли попереднього власника Максимова, тепер можуть не пожаліти вже їх. В святому письмі сказано щось на зразок - не роби іншим того, чого ти не бажаєш собі.

Jack Levine
Вітаю!
Мої друзі десь почули, що ОТП продається і вже є покупець.
В Тернетє нічого не знайшов...
Знаю, що Ви дуже уважно спостерігаєте за цією банкою.
Щось чули подібне?

incas
або трохи поділитися % в бізнесі... напередодні виборів до одного з власників непоганого бізнесу приходили як зазвичай буває з перевірками, аби поділився % з бізнесу, проте йому вдалося відкупитися грошима... думаю так було не з одним ним... таке зараз життя...
тому не виключно що й з "жадібними"(з точки зору тих, хто приходить) власникам банків таке може трапитися...

bossmanВсе вірно, але ця банка є збитковою, отже нема чим ділитись.

Все вірно, але ця банка є збитковою, отже нема чим ділитись.

А может как раз наоборот? Если где-то убыло, то где-то прибыло. И это где-то скорее всего в кармане у собственника (о чем, собственно, они сами говорили прямым текстом).
Вот именно этим и надо делиться.

НБУ нашел грубые нарушения в VAB Банке при обмене валюты

Национальный банк Украины провел внеплановую проверку VAB Банка на предмет соблюдения порядка организации и проведения валютно-обменных операций, которая выявила ряд грубых нарушений. Банку угрожает лишение лицензии, пишут Вечерние Вести.

В частности, в акте проверки за подписью начальника отдела Департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций НБУ Дмитрия Вострецова указано, что только за сентябрь текущего года через центральное отделение VAB Банка было продано наличной валюты на общую сумму более 42 миллионов долларов, что в 10 раз превышает объем купленной им валюты за этот же период у физических лиц.

При этом большая часть продаж валюты, как установила комиссия Нацбанка, осуществлялась с явными нарушениями. Как показал анализ видеозаписей с камер наблюдения банка, некоторые клиенты беспрепятственно покупали валюту на сумму до 100 тысяч долларов в одни руки. Кассиры, что бы скрыть подобные продажи, разбивали их на более мелкие транзакции и проводили их по подложным документам, собственноручно подписывая все квитанции.

Так же в акте проверки говорится, что часто идентификация физлиц при проведении валютных операций вообще не проводилась, валюта продавалась по паспортам подставных лиц, паспортные данные указывались неверно, квитанции о проведении сделки не выдавались, а записи в реестре проданной иностранной валюты кардинально отличаются от реальных операций, зафиксированных камерами видеонаблюдения.

Внеплановая проверка VAB Банка была проведена с 3 по 10 октября по распоряжению заместителя Главы НБУ Игоря Соркина.Плюшкин

Щось підказує, що "валити" його не будуть (зачем?), але власник стане більшь "сговорчивым" в деяких питаннях... якщо вже не став...(під вибори йо як були потрібні ресурси)

Як на мене з Бахматюком вже все вась-вась.
Через його Фінансову Ініціативу прикупили на 1 млрд грн облігацій Нафтогазу.
При зворотньому викупі вималювується 46 млн грн.
Непогана сума роздеребанити і компесувати моральні збитки перевіряючим з НБУ.