Добрый день,
У меня есть вопрос связанный с фин мониторингом и переводом денег(грн) на карту другого человека.
Банки позволяют делать переводы на карту другого человека как в том же банке так и другом.
Допустим есть ситуации:
* Я хочу одолжить деньги другому человеку который находится в другом городе.
* Я не хочу держать на своем счете больше 200к грн и хочу перевести часть денег на счет принадлежащий другому человеку. (можно конечно перенести деньги физически и пополнить другой счет, но это не всегда выход)
1. Стоит ли мне беспокоиться что мою транзакцию могут заблокировать и мне нужно будет бегать и делать какие-то справки, что бы ее разблокировали?
2. Есть ли разница при следующий условиях?
- сумма транзакции: 10к грн, 50к, >50к
- другой человек: просто знакомый, жена, родители, и т.д.
- В рамках одного банка(Приватбанка) или 2 разных банка
3. Какие документы/справки мне нужно будет предоставить в случае если транзакцию заблокирую?
4. Как минимализировать возможные проблемы?
5. По отзывам я слышал что Приватбанк вообще позволяет себе блокировать все подряд счета, которые подозревает в ведении предпринимательства(продажи чего либо).