Андрій Зінченко: відлуння Приватбанку, або чи буде держава н

[1]

Банки начали обзвон клиентов из-за переводов
http://news.finance.ua/ru/news/-/398155

[1]

Хорошее обсуждение статьи https://www.reddit.com/r/ukraina/comments/5q3jib/приватбанк_государство_получило_с_рядом_оговорок/

[1]

Немного тематической судебной практики

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47898740

[4]

Немного тематической судебной практики

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47898740

Это дело не раз цитировалась на профильных ветках разных форумов.

Если честно, мне не понятен только один момент -
спустя полтора года после закрытия счета товарища Ощадбанк вдруг подает письмо-выписку по этому поводу в налоговую.

Интересно, какова была мотивация -
- товарищ попал в разработку и по нему был целенаправленный запрос
- или то была компанейщина и полуобщая верификация всех валютных счетов, что на тот момент как бы не было разрешено по законодательству

[1]

Прочитайте решение еще раз. Там речь о внеплановой проверке.
Помните когда проводят внеплановые?

[4]

Прочитайте решение еще раз. Там речь о внеплановой проверке.
Помните когда проводят внеплановые?

Да, получается товарищ где-то как-то засветился не лучшим образом или по контрагентам, или в Ощадбанке были другие счета, или таможня может причем - этот Мукачевский район гнездо контрабандистов.

[1]

Думается, что засветился он не активно, а чьими-то усилиями в связи с чем проверка и стала внеплановой.

[1]

В продолжение темы

Украинцев могут заставить платить налог от продажи б/у вещей

http://news.finance.ua/ru/news/-/409069