nik20100, доброе утро,
обращаем Ваше внимание, что процедура ликвидации будет длиться минимум до 04.10.2017 года.
|
|
Додано: Сер 13 лип, 2016 00:20
Суд дозволив провести виїмку документів в Нацбанку
Детективам дозволено ознайомитися з документами, що містять банківську таємницю Солом'янський районний суд Києва 1 липня дозволив детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасово отримати доступ до документів НБУ. Детективам дозволено ознайомитися з документами, що містять банківську таємницю, і зробити копії з них, йдеться в рішенні суду. Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро підозрює Нацбанк у навмисній розтраті рефінансування на 12 млрд грн, яке в 2014-2015 роках було видано шести банкам, в тому числі і «Дельта Банку». Слідчі НАБУ вважають, що керівництво НБУ вступило в попередню змову зі службовими особами банків, які отримували рефінансування. Це «Південкомбанк», банк «Київська Русь», Міський комерційний банк, Автокразбанк, Терра Банк, Дельта Банк. При цьому в НАБУ побоювалися «реальної загрози зміни або знищення речей чи документів». Тому ще 16 травня суд в перший раз дозволив детективам НАБУ тимчасовий доступ - протягом місяця - до документів банків, які знаходяться в приміщенні Нацбанку на вул. Інститутській, 9. Детективам дозволили зробити копії документів. При цьому у зв'язку з браком доказів НАБУ було відмовлено в доступі до матеріалів по рефінансуванню банків «Хрещатик» і «Фінанси і Кредит». У новому судовому рішенні також йдеться, що в 2014-2015 роках службові особи семи названих банків (у списку немає Міського комерційного банку) і НБУ, діючи за попередньою змовою з використанням коррахунків цих банків, відкритих в Meinl Bank Aktiengeselschaft, зробили фінансові операції з коштами на 12 млрд грн, які попередньо були розтрачені як кредити рефінансування зазначеним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підприємств, підконтрольних банкам.
Додано: Сер 13 лип, 2016 19:24
ЧТО СВЕТИТ КРЕДИТОРАМ ДЕЛЬТА БАНКА
«ДС» разобрала ключевые эпизоды вывода денег из скандального финучреждения, и оценила перспективы кредиторов вернуть деньги по каждому из них. Экс-владельца Дельта Банка Николая Лагуна засыпали исками. Долг в размере 766,8 млн грн с банкира намерен взыскать Нацбанк Украины. Лагун выступал поручителем Дельта Банка при получении кредитов рефинансирования, предоставив регулятору в залог земельный участок. По данным НБУ, заседание в суде по этому делу назначено на 24 марта. Кроме того, взыскать с Лагуна долги пытается и государственный Ощадбанк. 12 марта Печерский районный суд Киева удовлетворил иск этого финучреждения к Николаю Лагуну о взыскании с него как с финансового поручителя банка задолженности в сумме 3 млрд грн. Чуть более месяца назад, в феврале, суд уже наложил арест на часть имущества Лагуна в обеспечение иска Ощадбанка. В частности, были арестованы автомобили Porshe, Bentley, Mercedes-Benz, трейлер Shore Lander, а также моторная лодка. Конечно, 3 млрд грн. за счет реализации этих активов не вернуть, но в банке рассчитывают добраться и до другого имущества банкира. _bank_549x368 Параллельно требования Ощадбанка также включены в реестр кредиторов Дельта Банка, пребывающего сейчас в ликвидации. В госбанке считают, что такая ситуация не является двойным взысканием. Там отмечают, что ликвидатор Дельта Банка до сих пор официально не уведомил Ощадбанк о результатах рассмотрения заявления о признании его требований. «Позиция о якобы двойном взыскании полностью противоречит интересам самого Дельта Банка, так как фактическое даже частичное взыскание долга с Лагуна, как финансового поручителя, позволит уменьшить размер обязательств самого банка-банкрота перед Ощадбанком», — утверждают в банке. История с Ощадбанком — лишь один из эпизодов в самой громкой и самой масштабной краже денег в банковской системе. Объем сомнительных операций в Дельта Банке ФГВФЛ оценивает в 20 млрд грн. Половина из них связаны с выводом рефинансирования Национального банка, выданного после 2014 года. Сейчас Дельта Банк принимает участие в 199 судебных спорах, связанных с возвращением незаконно выведенных активов. В том числе 56 исков на общую сумму 6,676 млрд грн подано самим банком. Всего в период работы временной администрации фонд признал ничтожными 175 договоров на сумму 22,3 млрд грн.
Додано: Сер 13 лип, 2016 19:25
Должностные лица НБУ проходят соучастниками в аферах "Дельта банка" - "Левый берег"
Соучастниками в уголовных делах о завладении и растрате государственных средств в особо крупных размерах, совершенных в процессе рефинансирования «Дельта банка», проходят должностные лица Национального банка Украины и другие госслужащие. Как передают "Украинские новости", об этом со ссылкой на материалы досудебных расследований сообщает Левый берег. Согласно материалам уголовного дела, "Дельта Банк" в течение 2014 года получил от НБУ рефинансирование в объемах около 10 млрд. грн. Более четырех миллиардов гривен из этой суммы было переведено в иностранную валюту (553,3 млн. долларов) и выведено за границу. Эти средства, согласно данным досудебного расследования, были перечислены со счетов дюжины связанных между собой украинских субъектов хозяйствования, отдельные должностные лица которых одновременно являются сотрудниками АО "Дельта Банк", якобы во исполнение ранее заключенных договоров. "Следственным отделом управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение, Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 12014100000000703, по фактам незаконного завладения и растраты служебными лицами АО "Дельта банк" в соучастии с служебными лицами Национального банка Украины, Государственного ипотечного учреждения и другими лицами, на протяжении 2014-2015 годов государственных средств в особо крупных размерах, уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенные в особо крупном размере по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209 УК Украины", - цитирует издание определение Печерского районного суда от 22.01.2016. В частности, согласно материалам расследования, в 2014 году должностные лица ПАО "Дельта Банк", злоупотребляя своим служебным положением, без согласия должностных лиц ООО "Днепрометаллсервисгрупп", мошенническим путем (подделывая подписи) завладели денежными средствами Национального Банка Украины. Имеются в виду средства, которые были предоставлены для рефинансирования кредита. Как установило следствие, рефинансирование проведено не было, а денежные средства НБУ были использованы "на собственные цели". Кроме того, отмечается в материалах расследования, "должностными лицами ПАО "Дельта Банк" проведена передача кредитного дела в пользу кипрской компании". "Согласно информации в электронных реестрах НБУ кредит ООО "Днепрометаллсервисгрупп" имеет оценку в 2 млрд. грн. Однако, в действительности, это имущество стоит в несколько раз меньше. Такая завышенная оценка была предоставлена Банком, с целью уклониться от формирования резервов под данный кредитный портфель, а также под такой дорогой актив легко было получить рефинансирование", - говорится в определении Печерского суда от 3 мая 2015 года. В то же время временная администрация, введенная в "Дельта банк" регулятором, сегодня пытается отсудить у неплатежеспособного и ликвидированного заемщика (ООО "Днепрометаллсервисгрупп", основная часть имущества которого находится в Крыму и экспроприирована оккупационными властями) сумму, на порядок превышающую тело кредита (при том, что заемщик до своей ликвидации исправно платил по кредиту, а его имущество, оставшееся на территории Украины, уже передано кредитору). Для этого, в частности, один и тот же штраф по кредиту выставляется 60 раз. Одним из возможных объяснений такого рвения временной администрации "Дельта банка" журналисты называют стремление таким образом "заткнуть" дыру, образовавшуюся, как говорится в определениях суда, не без участия должностных лиц НБУ. "Положим, истцу удастся каким-то - из распространенных в нашей стране - образом убедить суд удовлетворить многомиллиардный иск. Тогда, вне зависимости от реальной возможности исполнения решения суда, его можно будет использовать для перекладывания ответственности за огромные убытки государства с мошенников на ликвидированное предприятие, пострадавшее от оккупации Крыма", - пишет журналист издания.
Додано: Чет 14 лип, 2016 20:39
В деле об афере "Дельта Банка" фигурируют подчиненные Гонтаревой
Соучастниками по уголовным делам о завладении и растрате госсредств, совершенных во время рефинансирования "Дельта Банка", проходят должностные лица Национального банка Украины и другие госслужащие Об этом говорится в материалах досудебных расследований, передает depo.ua со ссылкой на "Левый берег". Так, согласно материалам уголовного дела, "Дельта Банк" в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд грн. Более 4 млрд грн из этой суммы были переведены в иностранную валюту (553,3 млн долларов) и выведены за границу. Эти средства, согласно данным досудебного расследования, были перечислены со счетов ряда связанных между собой украинских субъектов хозяйствования, отдельные должностные лица которых одновременно являются сотрудниками "Дельта Банка", якобы во исполнение ранее заключенных договоров. "Следственным отделом управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение, Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 12014100000000703, по фактам незаконного завладения и растраты служебными лицами АО "Дельта Банк" в соучастии со служебными лицами Национального банка Украины, Государственного ипотечного учреждения и другими лицами, на протяжении 2014-2015 годов государственных средств в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенные в особо крупном размере по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч . 5 ст. 191 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209 УК Украины ", - говорится в постановлении Печерского районного суда от 22 января 2016 г. В частности, согласно материалам расследования, в 2014 году должностные лица ПАО "Дельта Банк", злоупотребляя своим служебным положением, без согласия должностных лиц ООО "Днипрометаллсервисгрупп", мошенническим путем (подделывая подписи) завладели денежными средствами Нацбанка. Имеются в виду средства, которые были предоставлены для рефинансирования кредита. Как установило следствие, рефинансирование проведено не было, а денежные средства НБУ были использованы "на собственные цели". Кроме того, указывается в материалах расследования, "должностными лицами ПАО "Дельта Банк" произведена передача кредитного дела в пользу кипрской компании". "Согласно информации в электронных реестрах НБУ кредит ООО "Днипрометаллсервисгрупп" имеет оценку в 2 млрд грн. Однако, на самом деле это имущество стоит в несколько раз меньше. Такая завышенная оценка была предоставлена банком с целью уклониться от формирования резервов под данный кредитный портфель, а также под такой дорогой актив легко было получить рефинансирование", - говорится в постановлении суда от 3 мая 2015 года. В то же время временная администрация, введенная Нацбанком в "Дельта Банк", сегодня пытается отсудить у неплатежеспособного и ликвидированного заемщика (ООО "Днипрометаллсервисгрупп", основная часть имущества, которое находится в Крыму и экспроприирована оккупационной властью), на порядок превышает тело кредита (при том, что заемщик до своей ликвидации исправно платил по кредиту, а его имущество, оставшееся на территории Украины, уже переданы кредитору). Для этого, в частности, один и тот же штраф по кредиту выставляется 60 раз. По данным издания, одним из возможных объяснений такого рвения временной администрации "Дельта Банка" является стремление таким образом "заткнуть дырку", которая образовалась не без участия должностных лиц НБУ. "Даже, если истцу удастся каким-то образом убедить суд удовлетворить многомиллиардный иск. Тогда, независимо от реальной возможности исполнения решения суда, его можно будет использовать для перекладывания ответственности за огромные убытки государства из мошенников на ликвидированное предприятие, которое пострадало от оккупации Крыма. Война, как говорят, "все спишет", - говорится в материале. Напомним, НАБУ подозревает должностных лиц Нацбанка Украины в незаконном выделении в течение 2014-2015 годов рефинансировании семи банков, что привело к растрате 12 млрд грн. Больше экономических новостей читайте на Depo.Деньги
Додано: П'ят 15 лип, 2016 21:48
сотку погасить. и кАнтору посылать в суд. она уже не существует.
Додано: Нед 17 лип, 2016 11:58
Разводят по полной, в 90-х застряли, контора эта уже не обслуживает карточные счета с момента введения ВА. В суд на этих мошенников подать.
Додано: Пон 18 лип, 2016 09:10
Barsurman и vanypetrov36, доброе утро,
обращаем Ваше внимание, что Дельта Банк не закрылся. Процедура ликвидации только началась и будет длиться минимум до 04.10.2017 года. Все обязательства по Договорам остаются неизменными и обязательными к выполнению.
Додано: Пон 18 лип, 2016 10:43
А может ли банк взимать деньги за обслуживание карточных счетов в ситуации когда банк в течении 1,5 лет не выполняет своих обязательств?...
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
