Тракторист, доброе утро,
просим детализировать суть Вашего обращения.
|
|
Додано: Пон 18 лип, 2016 12:53
Может, согласно договора обслуживания между Вами и Банком. Например, взимание платы по задолженности и за обслуживание счёта. С другой стороны, если остатки на ваших счетах были положительные или нулевые, такие счета были автоматически закрыты, а остатки выплачены по Фонду Гарантирования.
Додано: Пон 18 лип, 2016 19:12
И обязательства банка?
Додано: Вів 19 лип, 2016 00:27
Дельта Банк требует от компании iBox 100 млн грн
Ликвидатор Дельта Банка хочет, чтобы по кредиту рассчиталась именно компания iBox, а не ее поручители, которые погасили кредит в 2015 году деньгами со своих текущих счетов в этом же банке Дельта Банк пытается заставить ООО "Айбокс" (iBox) заплатить по кредитам, полученным в 2013-2014 годах, пишет "Финансовый клуб". Из материалов дела следует, что Дельта Банк открыл "Айбоксу" две кредитные линии: 13 сентября 2013 года с лимитом 64 млн грн и 22 мая 2014 года с лимитом 80 млн грн. Тогда же были заключены договоры с поручителями. Среди них был совладелец "Айбокса" Евгений Березовский, который с октября 2014-го по март 2015-го работал заместителем главы совета директоров Дельта Банка. 25 июня 2014 года Дельта Банк подписал ряд дополнительных договоров поручительства по этим же кредитам с физическими лицами, ряд из которых были сотрудниками банка или связанных с ним компаний. Эти поручители погасили долги за счет средств со своих счетов всего за месяц до введения временной администрации в банк, однако способ погашения противоречит постановлению НБУ № 692/БТ от 30 октября 2014 года о проблемности Дельта Банка, так как погашение задолженности могло проходить исключительно в денежной форме. "Погашение было проведено с текущих и депозитных счетов поручителей в условиях практической невозможности осуществить перевод средств со своего счета в другие банки, то есть в период невозможности выполнения банком своих обязательств перед кредиторами", — говорится в апелляционной жалобе. Поэтому 28 сентября 2015-го Дельта Банк признал договоры поручительства от 25 июня 2014 года ничтожными, а в декабре 2015 года возвратил на счета поручителей деньги, потраченные ими на погашение долга iBox. В бухгалтерском учете банка была возобновлена задолженность ООО "Айбокс" по договорам кредитных линий. Заемщик и поручители оспорили это решение в суде. В банке считают, что договоры поручительства были оформлены "задним числом". "Заключенные с физлицами договоры поручительства, датированные 25.06.2014, только 04.02.2015 и 12.02.2015 (в день погашения долга) были приняты банком на внебалансовый учет, — говорится в документе. — Этот факт можно объяснить тем, что договоры поручительства были заключены непосредственно перед датой или в дату погашения поручителем кредита". Теперь ликвидатор Дельта Банка хочет, чтобы именно компания iBox рассчиталась по кредиту, а не ее поручители, которые погасили кредит в 2015 году деньгами со своих текущих счетов в этом же банке. Первую инстанцию Дельта Банк проиграл, но если апелляционный суд встанет на его сторону, iBox должен будет заплатить банку порядка 100 млн грн. Источник: © delo.ua
Додано: Вів 19 лип, 2016 09:40
имхо, не реально. I-box детище лагуна и Ко. Именно для таких операций оно и создавалось. По документам там всё чисто, имхо.
Додано: Вів 19 лип, 2016 10:53
http://politica-ua.com/wp-content/uploads/2014/10/ni-odnomu-kommercheskomu-21-10-2014.jpg
Додано: Вів 19 лип, 2016 22:12
ФГВФЛ намерен провести еще 3 комплексных анализа до 2017Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести еще 3 комплексных анализа (forensic audit) в банках до конца 2016 года.
Об этом журналистам во вторник сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик. “До конца года мы бы хотели провести еще 3 forensic, в том числе и по банку “Михайловский”, – сказал он. По словам Оленчика, результаты первых 2 forensic audit, которые проводятся в банке “Надра” и Дельта Банке, будут в августе. Как сообщалось, комплексный анализ неплатежеспособного банка (forensic audit) осуществляется с целью выявления фактов проведения проблемных или рисковых операций, ненадлежащего исполнения процедур управления рисками и внутреннего контроля, выявления в деятельности банка нарушения банковского законодательства по операциям со связанными лицами. http://news.finance.ua/ru/news/-/380487 ... ah-do-2017
Додано: Вів 19 лип, 2016 22:24
В деле об афере «Дельта Банка» фигурируют подчиненные Гонтаревой.
Соучастниками по уголовным делам о завладении и растрате госсредств, совершенных во время рефинансирования «Дельта Банка», проходят должностные лица Национального банка Украины и другие госслужащие. Об этом говорится в материалах досудебных расследований, передает depo.ua со ссылкой на «Левый берег». Так, согласно материалам уголовного дела, «Дельта Банк» в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд грн. Более 4 млрд грн из этой суммы были переведены в иностранную валюту (553,3 млн долларов) и выведены за границу. Эти средства, согласно данным досудебного расследования, были перечислены со счетов ряда связанных между собой украинских субъектов хозяйствования, отдельные должностные лица которых одновременно являются сотрудниками «Дельта Банка», якобы во исполнение ранее заключенных договоров. «Следственным отделом управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение, Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 12014100000000703, по фактам незаконного завладения и растраты служебными лицами АО «Дельта Банк» в соучастии со служебными лицами Национального банка Украины, Государственного ипотечного учреждения и другими лицами, на протяжении 2014-2015 годов государственных средств в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенные в особо крупном размере по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч . 5 ст. 191 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209 УК Украины «, — говорится в постановлении Печерского районного суда от 22 января 2016 г. В частности, согласно материалам расследования, в 2014 году должностные лица ПАО «Дельта Банк», злоупотребляя своим служебным положением, без согласия должностных лиц ООО «Днипрометаллсервисгрупп», мошенническим путем (подделывая подписи) завладели денежными средствами Нацбанка. Имеются в виду средства, которые были предоставлены для рефинансирования кредита. Как установило следствие, рефинансирование проведено не было, а денежные средства НБУ были использованы «на собственные цели». Кроме того, указывается в материалах расследования, «должностными лицами ПАО «Дельта Банк» произведена передача кредитного дела в пользу кипрской компании». «Согласно информации в электронных реестрах НБУ кредит ООО «Днипрометаллсервисгрупп» имеет оценку в 2 млрд грн. Однако, на самом деле это имущество стоит в несколько раз меньше. Такая завышенная оценка была предоставлена банком с целью уклониться от формирования резервов под данный кредитный портфель, а также под такой дорогой актив легко было получить рефинансирование», — говорится в постановлении суда от 3 мая 2015 года. В то же время временная администрация, введенная Нацбанком в «Дельта Банк», сегодня пытается отсудить у неплатежеспособного и ликвидированного заемщика (ООО «Днипрометаллсервисгрупп», основная часть имущества, которое находится в Крыму и экспроприирована оккупационной властью), на порядок превышает тело кредита (при том, что заемщик до своей ликвидации исправно платил по кредиту, а его имущество, оставшееся на территории Украины, уже переданы кредитору). Для этого, в частности, один и тот же штраф по кредиту выставляется 60 раз. По данным издания, одним из возможных объяснений такого рвения временной администрации «Дельта Банка» является стремление таким образом «заткнуть дырку», которая образовалась не без участия должностных лиц НБУ. «Даже, если истцу удастся каким-то образом убедить суд удовлетворить многомиллиардный иск. Тогда, независимо от реальной возможности исполнения решения суда, его можно будет использовать для перекладывания ответственности за огромные убытки государства из мошенников на ликвидированное предприятие, которое пострадало от оккупации Крыма. Война, как говорят, «все спишет», — говорится в материале. Напомним, НАБУ подозревает должностных лиц Нацбанка Украины в незаконном выделении в течение 2014-2015 годов рефинансировании семи банков, что привело к растрате 12 млрд грн.
Додано: Сер 20 лип, 2016 10:46
Source: Что это за контора такая без сайта? Гугл выдаёт в поиске сайт некой одноимённой российской конторы...
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
