Дельта Банк - БАНКРОТ

pilligrim, добрый день,
обращаем Ваше внимание, что заявления не теряются, каждому заявлению присваивается порядковый номер, по которому у Вас всегда есть возможность уточнить его статус. Просьба в ЛС указать адрес отделения, в которое Вы обращались для принятия необходимых мер.

Карамболь, доброе утро,
повторно отмечаем, что для изменения реквизитов на выплату кредиторских требований достаточно в отделении Дельта Банка подать соответствующее заявление.

Здравствуйте ув. Delta official
Я между прочим тоже заходил в отделение по тому же поводу. Мне было сказано, я цитирую: вы конечно можете оставить заявление, но мы, типа ничего не гарантируем, может и потеряться,
пока мы его передадим в головной офис. И как быть в таком случае?

Сделайте копию и потребуйте проставить вх. номер на копии с подписью и ФИО принявшего его и сохраните его, а для надежности отправьте скан копии мейлом на гол. офис и/или в ЛС представителю. Для доп. гарантий.

Гонтарева способствовала выведению из "Дельта Банка" более полумиллиарда долларов - Тарута

Депутат сообщил, что средства были выведены на счета компаний-нерезидентов, подконтрольных владельцам и должностным лицам "Дельта Банка".
REUTERS


Глава НБУ Валерия Гонтарева не только знала о преступных действиях руководства "Дельта Банка", которые перевели в валюту и вывели за рубеж рефинансирование НБУ на сумму более полумиллиарда долларов, но и лично способствовала этим преступлениям.

Об этом сообщает народный депутат Сергей Тарута в своем депутатском обращении, адресованном в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщают "Українські Новини".

Как отмечает нардеп, 22 марта 2016 года Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения Сергею Курченко – руководителю преступной группы, которая на протяжении 2013-2014 годов незаконно завладела средствами НБУ, "Укргазбанка", "Аграрного фонда", а также деньгами вкладчиков "Брокбизнесбанка" и "Реал Банка" на общую сумму 5,6 миллиарда гривень. Вместе с тем, аналогичные преступные схемы были реализованы руководством НБУ, владельцами и менеджерами "Дельта Банка", а также руководителями Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) уже при новой власти.

В частности, "Дельта Банк" (в сентябре 2014 года) приобретает облигации ГИУ на сумму 3,5 миллиарда гривень. При этом средства остаются на текущем счету учреждения в банке. Под эти облигации руководство "Дельта Банка" получает рефинансирование НБУ (операция РЕПО) на сумму 3,5 миллиарда гривень (по данным регулятора, на 1 миллиард гривень).

"Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности "Дельта Банка" и совершалась руководством банка и руководством НБУ не с целью поддержания платежеспособности банка, а с целью последующего выведения этих средств из банка", - сообщает Тарута.

Как отмечает депутат, средства в дальнейшем были выведены через корреспондентские счета оффшорных банков на счета компаний-нерезидентов, подконтрольных владельцам и должностным лицам "Дельта Банка". Всего на эти счета было выведено из банка более 500 миллионов долларов США.

"Совершение данных преступных действий могло происходить только с ведома и благодаря содействию должностных лиц НБУ – главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также директора Департамента банковского надзора Аллы Шульги, так как учитывая проблемный статус банка совершение всех операций происходило по согласованию с куратором банка, назначенного Департаментом банковского надзора НБУ… Вызывает обеспокоенность, почему правоохранительные органы не обращают внимание на совместные организованные преступные действия владельцев и собственников "Дельта Банка", руководителей ГИУ и Национального банка", - говорится в обращении нардепа.

Сергей Тарута настаивает на том, чтобы НАБУ провело расследовании фактов, изложенных в его обращении.

Напомним, 3 марта 2015 года НБУ ввел в "Дельта Банк" временную администрацию.

"Все деньги, которые получало учреждение (от НБУ), шли на возврат средств вкладчикам",‒ заявила тогда глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

На данный момент НБУ не выручил ничего от продажи залогового имущества банка. "Только в апреле 2016 года может начаться реализация активов "Дельта Банка", - сообщил директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник.

__________________________________________________________________________

Подробности читайте на УНИАН: http://economics.unian.net/finance/1317 ... aruta.html

diplomnet

А НАБУ скажет опять как ПАПа велит. Ну нет тут состава преступления и все тут.

[1]

Дельтовцы поймут

НАБУ закрило провадження за фактом зловживання службовим становищем Головою НБУ
12 квітня згідно з постановою детектива Національного антикорупційного бюро України було закрито кримінальне провадження за фактом зловживання керівництвом Національного банку України службовим становищем. Провадження було закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.
Нагадуємо, що відомості у ЄРДР було внесено 16 грудня минулого року Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за заявою голови правління ГО «Центр протидії корупції» В.В.Шабуніна. У своїй заяві В.Шабунін посилався на публікацію журналіста Олександра Дубінського в соціальній мережі Фейсбук. Суть заяви полягала у тому, що нібито голова НБУ, зловживаючи службовим становищем, інформувала своїх родичів щодо фінансового стану ПАТ «Дельта Банк», що надало їм перевагу у знятті коштів з депозитних рахунків у цьому банку до введення тимчасової адміністрації.
На підтвердження даного факту було зокрема опубліковано копію банківського документу по рахунку невістки голови Нацбанку В.В.Гонтаревої, відповідно до якого з її рахунку було списано суму комісії за зняття готівки у розмірі 124 900 грн, що могло свідчити про зняття нею коштів у лютому 2015 року на загальну суму близько 12 млн. грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що сума 124 900 грн не була комісією за видачу готівки, а була сумою, з якої така комісія розраховувалася. Так, 11 лютого 2015 року В.В.Гонтарева зняла з карткового рахунку 149 900 грн, у той час як, відповідно до Протоколу тарифного комітету «Дельта Банк» від 01.12.2014р., було встановлено 2% комісію на видачу готівки на суму більшу від щомісячного обсягу видачі готівки по картковому рахунку (25 000 грн). Таким чином, 124 900 грн – це була сума перевищення ліміту, на яку було нараховано комісію у розмірі 2%, а саме 2498 грн (149900-25000=124900; 124900*2%=2498).
У заяві також йшлося про те, що син Голови Нацбанку А.О.Гонтарев, користуючись особливими перевагами, зняв кошти по депозитному вкладу у час, коли ПАТ «Дельта Банк» вже фактично не повертав кошти. В ході досудового розслідування встановлено, що після закінчення терміну депозитного вкладу на загальну суму 800 тис. грн А.О.Гонтарев 9 лютого 2015 року уклав новий депозитний договір на суму 200 тис. грн, яка була йому згодом відшкодована Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у межах встановленого ліміту (200 тис. грн). Суму у розмірі 300 тис. грн 10 лютого 2015р. він перерахував на рахунок дружини. 11 лютого зняв з рахунку 149 900 грн, і наступного дня - 149 100 грн. Разом з тим встановлено, що у період з 16 січня по 2 березня 2015 року таким самим чином, шляхом перерахування коштів на рахунки інших осіб та зняття коштів частинами, з рахунків ПАТ «Дельта Банк» зняли кошти приблизно 13 тис. клієнтів банку на загальну суму близько 2 млрд. грн. Отже, операції сина голови НБУ не мали виключний характер, відтак не можуть розглядатися як надання переваги близьким особам шляхом зловживання службовим становищем.
Копія Постанови про закриття провадження додається.
Перевірка щодо інших резонансних публікацій, що стосуються діяльності посадових осіб НБУ, триває.

https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-zakrylo ... lovoyu-nbu

Класс !!!!!!!!!!! Я сам получал в это время деньги , и максимум мог в день получить 1 тыс в отделении ( с откатом 10% , если без отката на руки 100 грн ) и по 2,5 тыс переводил на счет кредиторов с откатом в 20-25% , то есть я в день получал по 3,5 тыс.


Отлично, теперь можно начинать уголовное производство по отношению к временной администрации

zzzzzz

Суму у розмірі 300 тис. грн 10 лютого 2015р. він перерахував на рахунок дружини. 11 лютого зняв з рахунку 149 900 грн, і наступного дня - 149 100 грн. Разом з тим встановлено, що у період з 16 січня по 2 березня 2015 року таким самим чином, шляхом перерахування коштів на рахунки інших осіб та зняття коштів частинами, з рахунків ПАТ «Дельта Банк» зняли кошти приблизно 13 тис. клієнтів банку на загальну суму близько 2 млрд. грн. Отже, операції сина голови НБУ не мали виключний характер, відтак не можуть розглядатися як надання переваги близьким особам шляхом зловживання службовим становищем.
Копія Постанови про закриття провадження додається

10 и 11 февраля 2015 в Дельте нельзя было свободно снять 149 900 и 149 100 грн. А можно было снять только по 100 грн.

С 15 января 2015 в Дельте нельзя было перевести (даже внутри банка) 300 000 грн. Было официальное распоряжение руководства банка об этом. Оно публиковалось в этой ветке форума.

Т.о. сын Гонтаревой делал то, что не могли делать десятки или сотни тысяч других вкладчиков. То, что это могло делать небольшое количество вкладчиков, приближенных к руководству Дельты (причем, не исключено, что за приличные откаты), еще раз доказывает, что в этой стране не все равны. Некоторые считают, что они гораздо "ровнее".

Руководство НАБУ и таких его следователей надо привлекать к уголовной ответственности. Нет слов. За кого они нас держат?

zzzzzz

Отлично, теперь можно начинать уголовное производство по отношению к временной администрации

Причем тут ВА? Это все делалось до ВА.

Или Вы хотите засудить ВА и ФГВ за то, что они не заникчемили операции сына Гонтаревой. Так они ж никчемили только тех, у кого можно было что-то украсть (отобрать). А у него-то, что отбирать? Он ведь все спокойно вывел. Кроме того, они ж видели, чей он сын.

Да и не уголовное это дело, а скорее административное. Но если есть желание, може посудиться с ними

Ratatui

Вот так вот и будут работать все эти детективы с большими зарплатами. Ничего как обычно не поменялось. Козлы одно слово.

Мда, уж. Еще, похоже, и подделкой документов занимались.

Следователи, называются. 13 тысяч человек у них снимали по 800 тысяч и более. А на поверку выяснится, что из них 12 или 12,5 тысяч снимали по 100. А оставшиеся 500 (или 1000) сняли 2 млрд.

А пенсинеров и прочих бесправных (обычных граждан) в Дельте гнобили, как хотели. И сейчас (в стране в целом) делают то же. Позор такому НАБУ и таким следователям. Гнать их взашей и с волчьими билетами.

С 15 января 2015 в Дельте нельзя было перевести (даже внутри банка) 300 000 грн. Было официальное распоряжение руководства банка об этом. Оно публиковалось в этой ветке форума.

Да еще и такие договора-переводы никчемили, люди судились по полгода.

Реально, может тут и нет "состава преступления", может и можно ссылаться на "я была недостаточно осведомлна" и администрация Дельта "не в те выписки смотрела", но это ЛОЖЬ! Их поймали за руку и в нормальных странах, для публичного человека это конец карьеры. По Германии 3 случая таких могу с ходу.

Kripo

Да еще и такие доновора-ререводы никчемели, люди судились по полгода.

Реально, может тут и нет "состава преступления", может и можно ссылаться на "я была недостаточно осведомлна" и администрация Дельта "не в те выписки смотрела", но это ЛОЖЬ! Их пойсали за руку и в нормальных странах, для публичного человека это конец карьеры. По Германии 3 случая таких могу с ходу.

Это злоупотребление служебным положением в чистом виде (уголовное преступление). Государственные чиновники высшего ранга не должны себе позволять такое.

Но это в нормальных государствах. Стабильных, богатых, уважающих своих граждан. А здесь все печально