Дельта Банк - БАНКРОТ

cdj2, сроки рассмотрения всех обращений не превышают установленные действующим законодательством Украины сроки. Для консультации в телефонном режиме с сотрудниками Банка у Вас есть возможность перезвонить в Контакт-Центр по номеру 044-428-95-95 (в будни с 9:00 до 18:00).

Изложу кратко. Я вам возвращаю 338 грн долга возникшего по вине банка, а банк возвращает мне 900 грн украденных с карты и по вине банка не возвращенные по заявлению на чарджбэк.

Суд арестовал счета в латвийских и австрийских банках по делу о выведении Дельта Банком 4,1 млрд гривен рефинансирования.

Печерский районный суд Киева арестовал счета ряда оффшорных компаний в латвийских и австрийских банках по делу о выведении Дельта Банком 4,1 млрд гривен рефинансирования, предоставленного ему Национальным банком.

Об этом говорится в судебных определениях от 13 и 20 декабря.

Генеральная прокуратура с апреля 2014 года проводит расследование о хищении средств рефинансирования должностными лицами Дельта Банка.

Согласно материалам дела, Дельта Банк в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд гривен.

После этого банк приобрел за 4,1 млрд гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий.

При этом, как установили следователи, ряд топ-менеджеров этих компаний одновременно являются сотрудниками Дельта Банка.

В частности, деньги были перечислены в латвийский JSC Baltic International Bank на счета компаний “Трансинвест Украины” (41,4 млн долларов), “Риал Истейт Компани” (17,4 млн долларов), “Эплада” (51 млн долларов), “Ти Эл Си Системс” (67,4 млн долларов), “Саб-Р” (45,6 млн долларов), “Украинский Бизнес-Франчайзинг” (33,1 млн долларов), “Бони и Клайд” (116 млн долларов), “Мерчант Хауз” (19,5 млн долларов), “Зерноинтерторг” (34,5 млн долларов), “Агроновоком” (8,4 млн долларов).

3,9 млн долларов были перечислены на счет в Amsterdam Trade Bank NV, открытый компанией “Виса-Нова”.

Еще 75,2 млн долларов перечислены на счет в латвийский AS Trasta Komercbanka компании “Домо-тех-опт”.

“Соглашения, заключенные этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ”, – пришли к выводу правоохранительные органы.

В результате указанных потерь, Дельта Банк был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 года ввел временную администрацию в финучреждение.

Следствие установило, что выведение средств из Дельта Банка происходило в интересах ряда оффшорных компаний.

13 декабря Печерский райсуд решил арестовать счета компаний Chesbord Holdings Limited, Jamico Finance Limited и Global Gold Bullion Ltd в латвийском Baltic International Bank.

Также арестованы счета компаний Silisten Trading Limited, Elmonore Trade Limited, Jamico Finance Limited, Harnor Services Limited, Feslur Finance Limited, Trumerg Holdings Limited в латвийском банке Trasta Komercbanka.

20 декабря арест был наложен на счет Silisten Trading Limited в австрийском Meinl Bank AG, а также на счет Jamico Finance Limited в Bank Winter & Co (Австрия).

Также арестованы счета F.G. Financing Limited, Irine Ventures Limited и Nonolet Inc. в Raiffeisen International Bank AG.
2 марта 2015 года Нацбанк признал Дельта Банк, Кредитпромбанк, Омега Банк неплатежеспособными.

19 марта неплатежеспособным был признан Астра Банк.

Все эти банки контролировались Николаем Лагуном.

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставляет на продажу права требования по кредиту, в обеспечение которого переданы имущественные права на 38 квартир и 78 машино-мест в новостройке в селе Чайки Киевской области.

Актив находится на балансе Дельта Банка и на торги выставляется впервые.

По информации из Единого государственного реестра, компания-заемщик ведет активную хозяйственную деятельность в сфере организации строительства зданий.

На начало октября этого года задолженность по договору — 131,3 млн грн.

В залоге банка – имущественные права на объект строительства, расположенный по адресу Киевская область, Киево-Святошинский район, с. Чайки. Речь идет о 38 квартир (общая площадь 3 218,2 кв. м) и 78 машино-мест (площадь паркинга 3 573,71 кв. м). Дом частично заселен.

Также в обеспечение по договору переданы имущественные права на объекты незавершенного строительства, расположенный по адресу Киевская область, Киево-Святошинского района, с. Чайки, ул. Печерская (общая площадь застройки 9 539,82 кв. м, площадь земельных участков – 4,2607 га).

Стартовая цена лота – 82,18 млн грн. Аукцион состоится 27 января 2017 года.

Ratatui это хорошо, барахла в банке предостаточно.
скоро , скоро ...

Ratatui это хорошо, барахла в банке предостаточно.
скоро , скоро ...

Верите в 4-ю очередь ?

Ratatui это хорошо, барахла в банке предостаточно.
скоро , скоро ...

Верите в 4-ю очередь ?

Надежда умирает последней.

В отделении ПАО "Дельта Банк" в Днепре по адресу ул. Петра Калнышевского, 29-б (бывшая ул. Косиора, 29-б), печатают квитанции об оплате - на черновиках - то есть - на испорченных листах бумаги.
И кассир, и экономист Елена ссылаются на "распоряжение" о экономии бумаги.
При этом, "распоряжение" о праве печати квитанций на испорченных листах бумаги, мне не было предъявлено.
Только после моего указания на нарушение действующей инструкции НБУ о порядке проведения кассовых операций в национальной валюте, и предложения использовать мою бумагу для печатания квитаций - кассир перепечатала квитацию на чистом листе, причём - предложенный мною лист бумаги не взяла.

ALEXANDR_DNEPR, добрый день,
информация принята во внимание и передана в ответственное подразделение Банка для проверки и принятия необходимых мер.

Стас, добрый день,
информация о начале выплат каждой из очередей будет размещена на сайте Дельта Банка, ФГВФЛ, а также в отделениях Банка. Следите за новостями.