IMPRINTER написав: томатный сок и прочие мирно-показушные формы проявления гражданской позиции - лейте, бойкотируйте, пишите петиции ... но если разбита витрина - все - уголовный кодекс в зубы и за граты.
Согласен...но милиция боится. По той же причине не могут справиться с фанатами на стадионах, боятся, что разгромят райотделы.
внутренний (внутрибанковский) финмон - могут написать письмо или позвонить прийти объяснить им "суть и логику" ваших операций ... т.е. они должны как бы для себя понять что в ваших операциях нет: отмывания, денег, финансирования терроризма и т.п. - ну если вы каждый день будете снимать нал или вносить нал на свой счет - возникает вопрос где вы его берете или с какой целью вам постоянно кто-то шлет деньги ... поэтому самые мониториемые операции - это операции с наличными и операции с третьими лицами на большие суммы ... у вас спросят - вот вам каждый день приходит по 200 к от непонятно кого - а вы каждый день ходите их в банкомате снимаете? - если вы убедите их, что это все логично или что это вы сами себе шлете а никакие не третьи лица - то все нормально - они тоже не заинтересованы вас куда то передавать ... у них тоже цель быстрее "закрыть дело": выявили, проверили, закрыли .. ну деятельность им же тоже надо показывать,0 что банк проводит работу и т.п. ...
обязательный финмон (госфинмониторинг) - просто принимает к сведению накопленную информацию, если банк в него ее сольет и уже сам решает что с этим делать .. но поверьте там ваш сертификат на 10 к - это такая иголка в стогу сена )))
Уточнил у специалистов. Приносите в банк нал >150тыс грн - покажите откуда сняли (выписку со счета), копия остается в деле
у каких специалистов? куриц из отделения? ))) не смешите ... они та откуда знают что мониторят и что нет .. правила внутреннего финмониторинга - это полностью закрытая инфа ...
ну да как вариант .. при чем снять вы могли их хоть 10 лет назад ) но все равно, если внесение нала куда-то одной суммой экв. 150 000 грн. - то обязательный финмониторинг никто не отменял - они обязаны об этом все равно сообщить иначе они нарушат Закон. Двумя платежками - пожалуйста. Служба финмониторинга любого банка - это закрытая структура и ниодна писька с отделения ниодин начальник отделения не знает ни ее правил ни ее регламентов и вообще что она и как делает.
Додано: Суб 20 лют, 2016 17:33
Что там?
