Банк Власний Рахунок

у Банку Власний Рахунок зараз самий вигідний курс на євро - встигни скористатися😊

Та тут і долар за непоганим курсом теж

пришло письмо счастья от финмона банка, обороты были до 400к в мес, просят дать откуда деньги, и куда отпраавлялись, опис характера и экономичной сути проведнных операций! такого крепкого запроса даже у моно и пумба не было

nnallex як використовувався банк? Транзитний рахунок з п2п на картки різних людей?

adj закидывал СЭП с себя и еще одного и кидал разным по чуть 15-29к , но обьем был до 300 в мес , последнее время в сильпо не заезжал и не рассчиывался картой нигде(

adj закидывал СЭП с себя и еще одного и кидал разным по чуть 15-29к , но обьем был до 300 в мес , последнее время в сильпо не заезжал и не рассчиывался картой нигде(

И сколько лет у вас уже такая вакханалия?

года два-три думаю, у многих банков так делаю, не превышая 400к в мес и все ок
так что делать, переписываться с ними или просто закрывать счет?)

nnallex скоріше за все якщо проігнорите то інцидент буде відправлено регулятору і будете ще одним в звіті за квартал (тут результати і інфографіка за 2 квартал)
https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310 ... v_2023.pdf

Я рекомендую з цим не бавитись, тому що якщо БЕБ запрацює то в майбутньому можуть бути дуже цікаві приколи через такі операції. Використовуйте готівку без банків якщо дуже треба.

adj
пишу им ответ с приложением продажи майна и депозитами в других банках

adj
пишу им ответ с приложением продажи майна и депозитами в других банках

А в Анкете при открытии счетов вы указали наличие майна и депозитов в др. банках?