МР Банк (Сбербанк) - режим ліквідації

не связан с противоправными действиями на территории Украины

А на других территориях, не украинских, получается, связан?
Если Крым уже Россия, и СБР там подчиняется уже российскому центробанку, значит, там рассадник терроризма?

Ось ще чтіво...

Денежный террор

Сбербанк России уклоняется от финансирования сепаратистов

Сбербанк России уличен украинской властью в финансировании террористических групп в восточных регионах Украины. В кредитном учреждении удивлены таким обвинением – они не получали официальных претензий от Генпрокуратуры. Банкиры считают, что такое публичное обвинение дестабилизирует всю банковскую систему.

Генеральная прокуратура Украины заподозрила Сбербанк России в финансировании террористических групп в Восточной Украине. Об этом в эфире «5 канала» заявил генпрокурор Олег Махницкий. «Заведено уголовное производство по Сбербанку России, который подозревается в финансировании терроризма», – сообщил он. В целом, по его словам, проводится проверка 14 банков, которые были финансовыми площадками для поддержки сепаратистов. В суд направлено около 300 уголовных дел по этим фактам. О каком объеме средств идет речь, в Генпрокуратуре пока не пояснили.

Сбербанк опровергает

В Сбербанке России удивлены заявлением ГПУ и сообщили, что не получали претензий от правоохранительных органов. «Дочерний банк Сбербанка России в Украине с недоумением узнал из средств массовой информации об открытии уголовного производства в отношении банка по якобы имеющемуся факту финансирования терроризма. Банк заявляет, что никаких претензий по этому вопросу со стороны правоохранительных органов в адрес банка не поступало. Дочерний банк Сбербанка России – это украинский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность по лицензии Нацбанка строго в рамках украинского законодательства. Банк открыт к диалогу и готов к сотрудничеству с компетентными органами для скорейшего установления истины», – говорится в официальном сообщении учреждения.
В московском офисе Сбербанка России журналисту ‪#‎FinMaidan‬ заявили, что их «дочкой» «неукоснительно соблюдаются требования соответствующего украинского и международного законодательства с учетом рекомендаций FATF». В банке готовы немедленно провести детальную проверку возможных претензий сразу после получения официальных документов от ГПУ. «Сбербанк обращается к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой либо предоставить документы, которые дали ей основания для упомянутого выше заявления, либо опровергнуть его», – сообщили в пресс-службе Сбербанка России. Также учреждение рассматривает возможность обращения в юридическую компанию для защиты своих интересов.

От штрафов до ликвидации

В Генпрокуратуре не уточняют, в каких конкретно нарушениях закона обвиняется подозреваемый банк. Согласно ст. 23 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», штрафы за нарушение требований относительно идентификации лиц составляют 8,5 тыс. грн, невыявление или нарушение порядка регистрации финопераций – 13,6 тыс. грн, нарушение порядка подачи информации об операциях – 34 тыс. грн, а нарушение порядка остановки финансовой операции – 17 тыс. грн. Репутационные потери банка от подобных обвинений намного существеннее, чем штрафы. Впрочем, законом предусмотрено и более жесткое наказание: предприятие, которое занималось финансированием терроризма, может быть ликвидировано по решению суда.

Рынок лихорадит от подозрений

Банкиры считают неприемлемыми публичные обвинения в таких действиях. «Сейчас любые заявления политиков или правоохранительных органов только вредят. Они должны работать по закону, а не заниматься пиар-акциями. Если происходят какие-то нарушения, то нарушитель должен ответить за свои поступки. Но делать публичные заявления не стоит, потому что это очень сильно дестабилизирует ситуацию на банковском рынке. Не нужно нагнетать ситуацию и пугать население», – заявил глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.
Нагнетание ситуации вокруг российских банков началось во вторник, когда Служба безопасности Украины заявила о выявлении фактов финансирования террористических групп с использованием «активов российского банковского учреждения». Тогда было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма) относительно служебных лиц неназванного банка, «организовавшего и осуществляющего обеспечение деньгами террористов, которые под лозунгами пророссийского сепаратизма действуют в восточных областях».
Согласно материалам следствия, финансирование, в том числе подготовки в Украине терактов, осуществлялось в марте-апреле путем перевода 45 млн грн из безналичной в наличную форму. Ежедневно банк перечислял на платежные карты каждого из участников «террористических групп» от $200 до $500.
Поскольку банк не был назван, тень подозрения легла на все украинские кредитные учреждения с российским капиталом. ВТБ Банк сразу же заявил, что работает в рамках правового поля страны. «Любые попытки предъявить обвинения в участии в политической деятельности в Украине абсолютно безосновательны», – заявили в пресс-службе этого учреждения. Альфа-Банк также заверил, что работает строго в рамках украинского законодательства, и никаких претензий от НБУ, правоохранительных органов и СБУ к его деятельности нет. «Мы ждем результатов расследования СБУ по факту причастности российского банка к финансированию сепаратистов»,– прокомментировали в банке.

Ответная реакция

В начале марта аналогичная ситуация произошла в России с украинским банком. 4 марта депутаты фракции Коммунистической партии РФ в Госдуме инициировали обращение в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить «информацию о возможном участии владельца Москомприватбанка Игоря Коломойского в финансировании радикальных организаций на Украине». После этого Центральный банк Российской Федерации ввел в Москомприватбанк, принадлежавший украинскому ПриватБанку, временную администрацию. В ПриватБанке в этом решении усмотрели последствия политической «холодной войны» между Россией и Украиной. Спустя несколько недель Москомприватбанк был продан российскому Бинбанку за 6 млрд руб. (порядка 1,9 млрд грн).

Лена Губарь, #Finmaidan
https://www.facebook.com/pages/FinMaidan/

"Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Сбербанк РФ рассматривает возможность обратиться в одну из ведущих международных юридических компаний для защиты своих интересов в связи с заявлением Генеральной прокуроры Украины об открытии уголовного производства в отношении украинской "дочки" Сбербанка по подозрению в финансировании терроризма."
Потому что после таких заявлений надо одной из сторон конкретно за сказанное ответить. Предельно конкретно.
Кстати, прецедентов что-то не помню аналогичного рода

kevbrin ..в таких случаях говорят " на воре и шапка горит "

Дмитрий Тымчук

«Украинские банки, являющиеся «дочками» крупнейших российских банковских групп, заявили о своей непричастности к такого рода деятельности. Если же СБУ сумеет доказать такую причастность, это повлечет тяжелейшие последствия не только для конкретного банка, но и для всей российской финансовой системы в целом. Дело в том, что в таком случае к российским банкам, их иностранным дочерним структурам, а также счетам и операциям за рубежом будут применены процедуры, предусмотренные нормами FATF – международной организации по борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Такие процедуры могут закончиться блокированием счетов и операций, а также реквизицией соответствующих дочерних банковских структур https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk ... eam_ref=10

судя по BIN-ам - карты выпущены в РФ (не в Украине)

Свидетели подтверждают

http://fotohost.org/images/a1b11fbb-60kB.png

Добрый день. Дочерний банк Сбербанка России - это украинский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность по лицензии Национального Банка Украины, в рамках украинского законодательства.АО «СБЕРБАНК РОССИИ» (Украина) не связан с противоправными действиями на территории Украины и не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации.Наш Банк вне политики. Наша задача - заботиться о благополучии клиентов и сотрудников, развивать экономику Украины.На сегодняшний день отделения АО "СБЕРБАНК РОССИИ" (Украина) работают в штатном режиме. Банк осуществляет все операции в полном объеме, имеет прочный запас ликвидности, выполняет свои обязательства перед клиентами согласно действующего законодательства Украины.Дополнительную информацию Вы можете получить при обращении в Контакт-центр нашего Банка по телефону: 0-800-5-03-033 (бесплатно по территории Украины) или +380-44-354-15-15; 5595- с мобильного по тарифам оператора.

А гривну тоже не вы валили?

Российские банки истерично скупали доллар, чтобы утопить гривню


"Я - большой сторонник невмешательства государства в экономику, но в данном случае поддерживаю решение НБУ и его главы Степан Кубів, не мирные времена и не с Голландией имеем дело.

По моей скромной информации, украинские представительства российских банков истерично скупали доллар по любой цене, пытаясь таким образом утопить гривню. Это - одна из причин, почему гривна так быстро падала в последние недели.


Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о временном отключении 14 банков от системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.

"Такие действия регулятор осуществил, учитывая дестабилизирующее влияние уровня обменных курсов гривни, которые применяются этими банками на межбанковском валютном рынке, и формирование ими негативных ожиданий относительно будущей курсовой динамики гривни", - поясняет регулятор.


Виталий СЫЧ"

ИМХО, вопрос исхода "русских" банков из Украины - это лишь вопрос времени.

Просьба к представителям Банка.
Перестаньте навязывать платные ненужные услуги!!!

У меня зарплатная карта в СБРФ. Раза 3 звонили за последние 3 месяца пытались навязать платную услугу СМС-информирования (60грн в год), все 3 раза был отказ. Сегодня включили автоматически. Сами, без моего желания. По звонку в колцентр отключили. Пытались на автомате выпустить кредитку. Позор!

Если мне будет нужна кредитка или платная услуга СМС-информирования, то я ее сам закажу. По Вам плачет горячая линия НБУ...

"А это Хмельницкий. Настроения там сейчас такие. Это отделение российского Сбербанка:"
http://andreistp.livejournal.com/2584680.html
http://fotohost.org/images/a1620f3e-56kB.jpg