Проблемный депозит в КС "Фортеця"

Прошел месяц с того дня, когда мы впервые собрались под ДФП.
Месяц назад мы собирались на М.Расковой для сбора подписей под заявлениями в ДФП, МВД и Генпрокуратуру. Реакция ДФП не заставила себя долго ждать, пусть даже не в такой форме, в какой мы требовали. А как отреагировали МВД, ГПУ?

Сьогодні надійшла відповідь з МВС на нашу колективну скаргу. Повідомляють, що "кримінальні справи прийняв до свого провадження слідчий Черкаської прокуратури Губенко Є. А., який проводить досудове слідство. Про подальший рух кримінальних справ можете дізнатися у слідчого покуратури." "З 19.02 по 19.05 2009 року кримінальна справа перебувала в провадженні заступника начальника СВ Придніпровського РВ УМВС області" .

Виходить , що три місяці розслідування не велося.....

simple77
киевляне узнайте как можно зарегестрировать нашу следующую акцию протеста чтоб суслов не говорил что мы сброд левых людей которым проплатили за подрыв репутации шарашкиной конторы и (ударим) по ним с новой силой так сказать официально как показывает опыт это самое эфективное средство борьбы за свои кровные я обязательно буду

Шановний taranenkos! Оскільки чотири кримінальні справи розслідує слідче управління Черкаської обласної прокуратури - вважаю за доцільне організувати пікетування Черкаської обласної прокуратури.Наприклад у вівторок 14 липня з 10до 13 год - в цей час веде особистий прийом прокурор області.
Тому що поки кримінальні справи належним чином НЕ РОЗСЛІДУЮТЬСЯ - ДФП має можливість призначати "КАНТРАЛЬОРА" і затверджувати маразматичні програми для затягування часу.
ЧАС,Бурлаю та Кравченко, потрібний для того щоб вивести ЖИВІ активи із Фортеці.

P.S. Я обов"язково буду.

Если мне будет позволено выразиться на вашей ветке, то я предлагаю обманутым вкладчикам зарегистрироваться как общественная организация - это стоит 100-200 грн всего а не с каждого и вот к этой общественной организации уже должны будут прислушиваться, а сейчас мы для них сброд и де...ы - эта общественная организация может и к суду привлечь тот же держкомфинпослуг за преступную бездеятельность до кризиса, когда проходили ура! заведомо сфальсифицированные финансовые отчеты.
Но самое главное организация может потребовать чтобы к администрированию фортеци на время выхода из кризиса допустили членов этой общественной организации или наиболее активных вкладчиков - членов КС. Для этого нужно чтобы был определенный процент от всех членов КС в этой организации.
Пикетированием простым ничего уже не добьешься - эта форма протеста уже скомпрометирована Сусловым.
кроме того открытое письмо к тому же Алешину или к Медведько общественная организация легче разместит в СМИ чем группа вкладчиков разьяренных и обиженных.
Ну как конструктив
zakonichest.org/news/2009-06-11/206

Конструктива мало.

Регистрация общественной организации "местного" значения ничего не изменит, а для регистрации Всеукраинской ОО нужно иметь областные организации в 14 областях.

Инициативная группа готовит иск к Госфинуслуг. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ !

Администрированние Фортеци "наиболее активными вкладчиками" противозаконно и пахнет партизанщиной.

Никогда себя не чувствовали "группой разъяренных и обиженных".С чувством СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА девятого июня пикетировали
Госфинуслуг под барабанный бой и скандирование: "Суслов - выходи, подлый трус"

Нас мало,но МЫ в тельняшках...

Барабаны - это класс, теперь бы и Алешину поставить барабаны - а то Суслов как бы и старается что то сделать или видимость создает, во всяком случае воюет со Стельмахом за рефинансирование, а вот Алешин на новом посту четко заявил что проворовавшиеся КСы не будет кредитовать.
А чем виноваты вкладчики проворовавшихся КСов? - тем что Алешин со своей компанией плохо следили в 2008г. за их работой, прекрасно зная в лицо и повадки всех жуликов? Пусть присоединяют вкладчиков проблемных КСов к нормальным - рефинансируют обьединенный КС, и общими силами вытягивают и возвращают все вклады.

Ребята, вы молодцы и вы классные, что бы ни писали СМИ и Суслов.
Что надо для того чтобы присоединиться к вашему иску - мы Днепропетровск и территориально удалены от Киева?

все вышеуказанное подтверждает, что по коррупции мы на первом месте на планете. Власти закона фактически нет, судьи, милиция, прокуратура продажны.
Что стоит одно заявление, что 80% чиновников дали недостоверную информацию в декларациях о доходах. Это значит что 80% у нас чиновников коррумпированы, остальные просто хорошо маскируются.

Флетчера начали сдавать соратники


http://smi.liga.net/articles/IT094060.html

Яна КАЗМИРЕНКО (Газета по-киевски, № 124, 9 июля 2009)

Следователи МВД намерены до октября передать в суд уголовное американца Роберта Флетчера. Его обвиняют в мошенничестве. "Я думаю, что где-то в третьем квартале будет завершено и передано в суд (дело Флетчера. – Авт.). Если новые потерпевшие не появятся", – сказал вчера заместитель министра внутренних дел Петр Коляда. По его словам сейчас уже есть заявления около 100 потерпевших на общую сумму почти 50 млн. грн. Ранее МВД заявляло об ущербе в 500 млн. грн.
Организатор аферы Роберт Флетчер был задержан 23 ноября в Киеве. В США ему были предъявлены обвинения в строительстве финансовых пирамид, а в Украине он выдавал себя за успешного миллионера: предлагал пройти тренинги и вложиться в инвестиционные проекты. Наивные слушатели курсов для миллионеров заключали договора займа и совместной деятельности под обещание выплаты от 20% до 300% годовых. География пострадавших от тренингов распространяется на 28 городов страны.
25-летней Оксане Д. участие в тренингах стоило $70 тыс. и заложенной квартиры. О фирме Global Systems Training девушка услышала в марте 2008 года от знакомой. Шесть семинаров с Флетчером обошлись девушке в $3 тыс.
– Я поверила, что он владеет крупной собственностью: в Приморске – местным пансионатом, в Ивано-Франковске – лыжным курортом, не говоря о многочисленных яхтах и самолетах.
Чтобы приобщиться к бизнесу миллионера, Оксана, как и советовали на курсах, заложила квартиру и под липовые долговые расписки отнесла деньги в контору. Но, ни процентов, ни денег она больше не увидела.
– Меня один раз вызывали давать свидетельские показания, – рассказывает Оксана "Газете по-киевски". – Но что точно принадлежит Флетчеру и на какие суммы мы можем рассчитывать – станет понятно только после суда.
Адвокат Иван Боднарук защищает интересы не только потерпевших в деле Флетчера, но и других финансовых пирамид, в том числе и "Кингз Кэпитал":– Следствие докажет виновность Флетчера как организатора этой пирамиды. Но люди продолжают нести заявления – некоторые только сейчас отходят от шока и его системы ценностей. Причем нынешних заявителей можно назвать приближенным к самому Флетчеру.


Как оказалось

С жертвами пирамид расплатится государство?

Адвокат Иван Боднарук совместно с Оксаной Билозир разработали и подали в Верховную Раду законопроект №4672. Согласно этому документу, государство должно будет компенсировать жертвам пирамид деньги, если будет доказана халатность государственных органов, допустивших развитие пирамиды.

– Например, может отвечать "Киевреклама", допустившая размещение недобросовестной рекламы на рекламоносителях.

Fagot-Шандрак десь пропав з форуму .Можливо, також пише заяву в МВС на Бурлая...

Флетчера начали сдавать соратники


http://smi.liga.net/articles/IT094060.html

Яна КАЗМИРЕНКО (Газета по-киевски, № 124, 9 июля 2009)

Следователи МВД намерены до октября передать в суд уголовное американца Роберта Флетчера. Его обвиняют в мошенничестве. "Я думаю, что где-то в третьем квартале будет завершено и передано в суд (дело Флетчера. – Авт.). Если новые потерпевшие не появятся", – сказал вчера заместитель министра внутренних дел Петр Коляда. По его словам сейчас уже есть заявления около 100 потерпевших на общую сумму почти 50 млн. грн. Ранее МВД заявляло об ущербе в 500 млн. грн.
Организатор аферы Роберт Флетчер был задержан 23 ноября в Киеве. В США ему были предъявлены обвинения в строительстве финансовых пирамид, а в Украине он выдавал себя за успешного миллионера: предлагал пройти тренинги и вложиться в инвестиционные проекты. Наивные слушатели курсов для миллионеров заключали договора займа и совместной деятельности под обещание выплаты от 20% до 300% годовых. География пострадавших от тренингов распространяется на 28 городов страны.
25-летней Оксане Д. участие в тренингах стоило $70 тыс. и заложенной квартиры. О фирме Global Systems Training девушка услышала в марте 2008 года от знакомой. Шесть семинаров с Флетчером обошлись девушке в $3 тыс.
– Я поверила, что он владеет крупной собственностью: в Приморске – местным пансионатом, в Ивано-Франковске – лыжным курортом, не говоря о многочисленных яхтах и самолетах.
Чтобы приобщиться к бизнесу миллионера, Оксана, как и советовали на курсах, заложила квартиру и под липовые долговые расписки отнесла деньги в контору. Но, ни процентов, ни денег она больше не увидела.
– Меня один раз вызывали давать свидетельские показания, – рассказывает Оксана "Газете по-киевски". – Но что точно принадлежит Флетчеру и на какие суммы мы можем рассчитывать – станет понятно только после суда.
Адвокат Иван Боднарук защищает интересы не только потерпевших в деле Флетчера, но и других финансовых пирамид, в том числе и "Кингз Кэпитал":– Следствие докажет виновность Флетчера как организатора этой пирамиды. Но люди продолжают нести заявления – некоторые только сейчас отходят от шока и его системы ценностей. Причем нынешних заявителей можно назвать приближенным к самому Флетчеру.


Как оказалось

С жертвами пирамид расплатится государство?

Адвокат Иван Боднарук совместно с Оксаной Билозир разработали и подали в Верховную Раду законопроект №4672. Согласно этому документу, государство должно будет компенсировать жертвам пирамид деньги, если будет доказана халатность государственных органов, допустивших развитие пирамиды.

– Например, может отвечать "Киевреклама", допустившая размещение недобросовестной рекламы на рекламоносителях.

Fagot-Шандрак десь пропав з форуму .Можливо, також пише заяву в МВС на Бурлая...

Simple77-Солодова, ну не угадали! , ну не Шандрак я , а уподобляться Вашему подельнику Ткачуку, я уподобляться не буду, хватит заяв и с Вас, вот только Ткачук-злой ,зуб давал, что с понедельника закрывать начнут всех - опять иллюзии.......( пацан сказал - пацан сделал)

Стаття 28. Повноваження Уповноваженого органу (Держкомфінпослуг)
1. Уповноважений орган у межах своєї компетенції:
здійснює контроль за достовірністю інформації, що
надається учасниками ринку фінансових послуг;
9) проводить самостійно чи разом з іншими уповноваженими
органами нагляду виїзні та безвиїзні перевірки діяльності
фінансових установ;
10) у разі порушення законодавства про фінансові послуги,
нормативно-правових актів Уповноваженого органу застосовує заходи
впливу та накладає адміністративні стягнення;
11) звертається до суду та господарського суду з позовами
(заявами) у зв'язку з порушенням законодавства України про
фінансові послуги;
12) надсилає фінансовим установам та саморегулівним
організаціям обов'язкові до виконання розпорядження про усунення
порушень законодавства про фінансові послуги та вимагає надання
необхідних документів;
13) надсилає матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів
правопорушень, що стали відомі під час проведення перевірок; !!!!!
14) надсилає матеріали в органи Антимонопольного комітету
України у разі виявлення порушень антимонопольного законодавства;
15) вимагає скликання зборів учасників фінансової установи;
16) здійснює моніторинг руху капіталу в Україну та за її межі
через ринки фінансових послуг;
Стаття 44. Кримінальна відповідальність за порушення
законодавства при здійсненні діяльності
з надання фінансових послуг
Посадові особи, які порушують законодавство про здійснення
діяльності з надання фінансових послуг, несуть кримінальну
відповідальність, установлену законом.
Стаття 45. Відповідальність Уповноваженого органу та його
посадових осіб
1. Посадові особи Уповноваженого органу за невиконання або
неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність у
порядку, визначеному законом.
2. Шкода, заподіяна учасникам ринку фінансових послуг
неправомірними діями Уповноваженого органу при здійсненні ним
своїх повноважень, підлягає відшкодуванню в повному обсязі за
рахунок держави відповідно до закону.
Стаття 46. Підстави призначення тимчасової адміністрації
1. Уповноважений орган має право призначити тимчасову
адміністрацію фінансової установи, діяльність якої ліцензується
Уповноваженим органом, у разі:
1) систематичних порушень фінансовою установою законних вимог
Уповноваженого органу;
2) якщо фінансова установа протягом 30 робочих днів не
виконує 10 і більше відсотків своїх прострочених зобов'язань;
3) арешту або набрання законної сили обвинувальним вироком
щодо злочинних діянь керівників фінансової установи;
4) вчинення фінансовою установою дій щодо приховування
рахунків, будь-яких активів, реєстрів, звітів, документів;

Що можна віднести до неправомірних дій Держкомфінпослуг згідно ст.45, внаслідок яких можна вимагати відшкодуванню збитків вкладникам - членам КСів за рахунок держави? Як можна довести халатність в нашому випадку? ст.28 п.11 та13? Чи неналежне виконання своїх обовязків- а це вже точно наш випадок можна віднести до неправомірних дій?

А згідно цього закону "Про фінансові послуги" навіть вкладники КС Україна, який працював без ліцензії можуть вимагати відшкодування збитків від держави через суд.

К вопросу о рефинансировании:

Версия для печати Размер текста:
Корреспондент
Руководство Трансбанка обвиняют в попытке растраты 300 млн грн
Должностные лица АКБ Трансбанк осуществили покушение на растрату государственных средств, направленных на рефинансирование банка, а также денежных средств вкладчиков и акционеров банка в сумме 300 млн грн.

Об этом сообщает издание Зеркало недели, со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

В частности, сотрудники СБУ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту покушения на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров, проверяют факты выдачи кредитов связанным лицам, в том числе и под залоги с неоправданно завышенной стоимостью, сообщили изданию в СБУ.

"Должностные лица ОАО АКБ Трансбанк, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группы лиц, в особо крупных размерах осуществили покушение на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров ОАО АКБ Трансбанк в сумме 300 млн грн,"- говорится в правовом анализе СБУ.

По мнению следователей СБУ, в действиях должностных лиц АКБ Трансбанк усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, временная администрация в Трансбанк введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев. Временным администратором назначен Михаил Бердий.

***

АКБ Трансбанк основан 9 октября 1991 года (изначально назывался Киевдорбанк).
По данным банка, на 1 апреля 2009 года акционерами являлись ООО Консалтинговая компания Партнеры (прямое участие – 72,93%) и Владимир Костерин (прямое участие – 11,44%).
По материалам: РБК
Тэги: банки, Украина, экономика
Сайты по теме: Министерство внутренних дел Украины, Министерство экономики Украины, Зеркало недели, Министерство финансов Украины