Форвард Банк Forward Bank (2009 - 2021)

Можливо, проблема в тому, що невідомо в якому відділенні онлайн договір буде роздрукований і який керівник відділення його підпише?

Ну, ФИО сотрудника, который подписывает, впечатано же.

Можливо, проблема в тому, що невідомо в якому відділенні онлайн договір буде роздрукований і який керівник відділення його підпише?

Ну, ФИО сотрудника, который подписывает, впечатано же.

Во-во, вписати Прізвище програмерам розуму вистачило, а прізвище нотаріуса, № запису в нотаріальній книзі та дату реєстрації ні.
Руський Стандарт, однако.
Але щоб не показати цю цидулу клієнту, це вже занадто.
Ну і коли немає в договорі прописано її координат, клієнт хотів би її мати на руках.
Я на Вашій стороні. Клієнт тут правий.

Я на Вашій стороні. Клієнт тут правий.

Дякую.

[1 1]

Можливо, проблема в тому, що невідомо в якому відділенні онлайн договір буде роздрукований і який керівник відділення його підпише?

Ну, ФИО сотрудника, который подписывает, впечатано же.

Во-во, вписати Прізвище програмерам розуму вистачило, а прізвище нотаріуса, № запису в нотаріальній книзі та дату реєстрації ні.
Руський Стандарт, однако.
Але щоб не показати цю цидулу клієнту, це вже занадто.
Ну і коли немає в договорі прописано її координат, клієнт хотів би її мати на руках.
Я на Вашій стороні. Клієнт тут правий.

Похоже, шо никто не хочет нести ответственности за договора по онлайн-вкладам, премий за это никому не выписывают, от и желающих светить своё ответственное фамлиё нихто не хочет. Процедура в БРС до конца не отлажена. Некрасиво по меньшей мере . Без всяких экивоков в нормальном отделении на видном месте должны в рамочке висеть не менее 2х действительных доверенностей(их фотокопии), и, по крайней мере, в отд. в раб. время всегда должен присутствовать один сотрудник с такой доверенностью.

Подскажите,как у банка обстаят дела с банковской тайной? Были ли случаи когда этот банк сливает иформацию в налоговую если движение на карте 100-120 тысяч гривен в день? Карта обычная банк в кармане, открыта на обычное физ лицо, не предприниматель.
А то был печальный опыт с приватом, потом пол года обьяснялся что это была не прибыль.
Спасибо.

сума по мониторингу составляет от 150 тыс грн

Барсик такое тоже не любит. Может поцарапать...

[2 1]

сума по мониторингу составляет от 150 тыс грн

это по статье 15 .. а еще есть статья 16 не забываем, под которую можно что угодно подвести:

1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому
моніторингу, якщо вона має одну або більше ознак, визначених цією
статтею, або містить інші ризики:

1) заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи
сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають
очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети;

2) невідповідність фінансової операції характеру та змісту
діяльності клієнта;

3) виявлення фактів неодноразового проведення фінансових
операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх
здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового
моніторингу або ідентифікації, передбачених цим Законом (зокрема
дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом
одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов'язані між
собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує суму,
визначену частиною першою статті 15 цього Закону).

_____________

для меня например абсолютно непонятным является то, как можно есть борщ - ничего нет более мерзкого для меня - но пол страны балдеют ... кто-то считает странным есть сыр с плесенью ... некоторые вообще считают рассчитываться картой в магазине мракобесием, а другие считают, что налом платить - это кугутизм .. поэтому любую операцию впринципи можно счесть нелогичной и не имеющей смысла как написано и профинмониторить ))) ... вот тут некоторые описывали как проводили замеры скорости прихода из одного ИБ в другой ... куда быстрее дойдет .. потом в обратном направлении ... ради спортивного интереса ... как рыбак ловит рыбку и отпускает ее обратно на волю ради процесса .. нерыбаку это не понять ... но такую операцию тоже можно счесть нелогичной .. ну какой нормальный человек будет переводить деньги из БРС в дельту, Альфу, Платинум и т.д., а потом обратно из сюда же ) так что 150 000 это еще не однозначно )))

Подскажите,как у банка обстаят дела с банковской тайной? Были

ли случаи когда этот банк сливает иформацию в налоговую если движение на карте 100-120 тысяч гривен в день? Карта обычная банк в кармане, открыта на обычное физ лицо, не предприниматель.
А то был печальный опыт с приватом, потом пол года обьяснялся что это была не прибыль.
Спасибо.

...возникает вопрос: какие действия предпримет банк в отношении клиента, который осуществляет несколько транзакций на суммы, скажем, 148 тысяч гривен за каждую транзакцию? Ответ прост и неумолим: «В случае «дробления» клиентом суммы операции с целью избегания операции финансового мониторинга – информация о такой операции должна передаваться в Государственную службу финансового мониторинга Украины», – расставил точки над i Алексей Бережной, начальник департамента наблюдения за нормативно-правовой ответственностью и финансового мониторинга Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ .

http://www.prostobiz.ua/rko/stati/kogda ... iy_yurlits

Відповідно до статті 11 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80 000 гривень, та має одну чи більше ознак, визначених цією статтею.

http://sdfm.gov.ua/print.php?what=art&i ... 43&lang=uk

Відповідно до статті 11 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80 000 гривень, та має одну чи більше ознак, визначених цією статтею.

Эта статья как мне известно утратила силу, планку подняли до 150 тысяч и отсылают на фин мониторинг. Как выше писали,это не дает некоторым банкам сливать в налоговую выписку со счета если суммы меньше 150 тысяч. Вот мне и интересно были ли такие случаи.