Kaktus
Ничем не чревато. Ходил. Допрос ведется формально, без интузиазма реально помочь. В действительности, реальная потеря времени. Сделал для себя вывод, что допрос делается для галочки пока дело не закрыто.
|
|
Додано: Пон 16 лис, 2015 23:10
8 ч. назад- 1119 1
Лучшие схемы вывода денег из банков -------------------------------------------------------------------------------- Журналистам стали известны основные пути вывода капитала из банков, объявленных неплатежеспособными. Речь идет о пяти различных схемах, через которые банковская система, вкладчики и бюджет государства потеряли около 50 млрд гривен. Активной позиции по возврату этих денег в страну или пострадавшим гражданам пока что нет ни у самой Украины, ни у основных международных партнеров государства. Согласно документам Фонда гарантирования вкладов, имеющимся в распоряжении Forbes, в финансовой системе Украины выделяются пять проблем, связанных с действиями некоторых акционеров и руководителей банков, и приведших к банкротству финансовых учреждений. Эксперты напрямую связывают эти проблемы со схемами по организации в том числе псевдобанкротства банка, с выводом денег в пользу собственников и топ-менеджмента. Все на выход На первом месте – вывод средств через размещение их на корреспондентских счетах в иностранных банках. Напомним, требование к хранению валюты стран первого уровня (долларов и евро) на корсчетах в банках стран первого уровня устанавливает сам Национальный банк Украины. Однако во время псевдобанкротства украинского банка средства, размещенные на корсчете в ЕС, списываются под разными предлогами. В документах ФГВ упоминаются четыре учреждения, специализирующиеся на такого рода услугах. Прежде всего это известный банк Meinl Bank AG из Австрии. Это учреждение уже участвовало в расследованиях, связанных с финансовыми рынками, в том числе в Австрии. Сам Юлиус Майнл, гражданин Великобритании, в интервью британской The Telegraph рассказал, что он, по его же собственному мнению, является «наиболее ненавидимым человеком в Австрии», но ведет борьбу за восстановление честного имени своей семьи – одной из австрийских династий, сделавших состояние на торговле кофе. Несколько лет назад в Австрии он был арестован и освобожден под рекордный залог – 100 млн евро. Также его банк был участником финансовых расследований в России и Прибалтике. На вопросы Forbes о том, работает ли банк в Украине, в австрийском офисе ответили отрицательно. Впрочем, банк проводит семинары по офшорам для украинцев и является фигурантом дел по выводу средств из банков «Таврика» и «Киевская Русь». Хотя Юлиус Майнл называет себя «наиболее ненавидимым человеком в Австрии», от имени его банка Австрия популяризируется среди украинцев как «тихая гавань» для капитала. В СБУ, МВФ и других силовых структурах на вопрос о том, каким образом подобная схема стала возможной, посоветовали обратиться в НБУ. В Национальном банке Украины объяснили, что так как речь идет о неплатежеспособных банках, то говорить нужно с ФГВ. Который, в свою очередь, назвал еще несколько учреждений, специализирующихся на размещении средств украинских банков на корсчетах, с последующим списанием в пользу офшорных юрисдикций. Это – Bank Frick and CO AG (Лихтенштейн), East-West United Bank (Люксембург) и Winter&Co (Австрия). Через них и Bank Meinl AG было выведено, согласно данным ФГВ, $746,5 млн и 52,9 млн евро. У схемы с европейскими банками есть и свои конкуренты. На втором месте с списке ФГВ – отчуждение активов банка по заниженной цене. Благодаря такому преступному содействию, среди прочего, оценщиков, помогающих «правильно» оценить имущество, украинская банковская система, а вместе с ней – вкладчики-граждане и предприятия, потеряли более 4,89 млрд гривен. В том числе эта схема упоминается в связи с «Украинским профессиональны банком». В некоторых случаях имущество просто продается по заниженной стоимости. Допустим, для вывода капитала Имэксбанк организовал продажу своего автопарка из 41 транспортного средства по общей цене в 429 000 гривен – по 10 000 гривен за автомобиль. На третьем месте – выведение имущества из-под залога. Здесь речь идет об убытках в 12,58 млрд гривен. Четвертое место занимает схема с переуступкой прав требования по кредитам. В том числе в этой схеме задействованы финансовые и факторинговые компании, за которые отвечает финансовый регулятор – Нацкомфинуслуг. Благодаря халатности госорганов и схеме с правами требования банковская система потеряла еще 12,43 млрд гривен. На пятом месте, с ущербом в 5,58 млрд гривен – нецелевое использование кредитных средств. Кроме УПБ и Имэксбанка, в документах ФГВ упоминаются БГ Банк, Еврогазбанк, и также Citycommercebank. В отношении некоторых из упомянутых банков возбуждены уголовные дела. Почему подобные схемы процветают в Украине? Глава компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец считает, что речь идет о «политике регулятора в отношении украинских банков. Цель – спасти средства акционеров любыми способами, и скорее всего, не безвозмездно». Он допускает, что поскольку в описанных схемах задействованы представители разных структур, в том числе провластных (иначе НБУ, Нацфинуслуг и Финмониторинг давно бы закрыли схемы), то сама информация оказывается в открытом доступе по просьбам посредников и конкурентов. «Когда схема закрывается или становится публичной, подобные услуги сразу дорожают», – говорит Кравец. В интервью Forbes Владимир Антонов – бывший владелец украинского CitycommerceBank, в прошлом – один из богатейших людей России и Прибалтики, называл свою версию, конкурирующую с описанными выше схемами. «Украинским банкам довольно сложно открыть корреспондентские счета в западных банках. Если Meinl был активен, то, естественно, все толпой туда пошли. Так же, как в «Райффайзен». Почему «Райффайзен» – номер один по корреспондентским счетам для бывшего СССР? Потому что он открывает эти счета, а остальные – не открывают», – объяснил Антонов. Вопрос только в том, что название «Райффайзен» не всплывает в связи с расследованиями по выводу денег, тогда как имена Meinl и Frick – у всех на слуху. Чужая страна На данный момент активной позиции по возврату средств украинцев, выведенных за рубеж, нет ни в Украине, ни у международных партнеров. C вопросом о борьбе с такими схемами Forbes обратился в Центр противодействия коррупции, который был известен замораживанием счетов семьи Клюевых в Австрии, и деятельность которого поддерживается посольством США в Украине. На вопрос о текущих коррупционных схемах по выводу денег из страны руководитель центра Дарья Каленюк объяснила, что экспертов, которые специализируются на проблеме банков, просто нет в их структуре. Президент Европарламента Мартин Шульц на вопрос Forbes о том, когда изменится сама Европа и перестанет ли участвовать в преступных финансовых потоках из таких развивающихся государств, как Украина, ответил: «Я не располагаю глубокими данными о том, какие «грязные» деньги идут через европейские банки. Но, тем не менее, думаю, что финансовые отношения между Украиной и ЕС отвечают интересам обеих сторон». В свою очередь, Национальный банк Украины рассказал, что направил письма украинским банкам, имеющим остатки на корсчетах в вышеупомянутых иностранных банках, организовал встречи с руководителями отдельных банков, аудиторскими компаниями, которые проводили аудит финотчетности. В письмах и на встречах была объявлена позиция регулятора о недопустимости использования схем по выводу капитала из страны. Также НБУ и ФГВ пытаются вести переговоры с регуляторами Австрии, Лихтенштейна и Люксембурга. Пока что результаты этих переговоров не разглашаются.
Додано: Нед 22 лис, 2015 14:07
Re: ТаврикаВкладчики неплатежеспособных банков могут получить 100% компенсации от государства Крупные вкладчики и кредиторы неплатежеспособных банков уже начали консультации о подаче исков по факту признания бездеятельности НБУ при выполнении функций надзора. Вкладчики неплатежеспособных банков могут получить 100% компенсации от государства Андрей Товстыженко, ZN.UA Признание Высшим админсудом противоправной бездеятельности НБУ при выполнении функций банковского надзора за "Брокбизнесбанком" открывает всем без исключения вкладчикам и кредиторам банка возможность добиваться в судах 100% компенсации своих сбережений от НБУ. Такого мнения придерживаются опрошенные ZN.UA эксперты-юристы. При этом, для принятия судом решения о выплате компенсации потерянных сбережений, клиентам Брокбзнесбанка необходимо будет доказать размер ущерба. Что будет возможно только после окончания процедуры ликвидации проблемного банка и окончательного расчета с кредиторами. Судебная двухходовка "бездеятельность НБУ при надзоре за банком - компенсация потерянных сбережений" может стать эффективным способом вернуть вклады, которые не гарантируются государством, для всех без исключения кредиторов и вкладчиков любых других неплатежеспособных банков. По сведениям ZN.UA, после "кейса Брокбизнесбанка" крупные вкладчики и кредиторы других банков, котрые НБУ признал неплатежеспособными, уже начали консультации о подаче исков по факту признания бездеятельности НБУ при выполнении функций надзора - такие иски последуют от вкладчиков и кредиторов "Дельта Банка", "Финансы и Кредит", "ВиЭйБи Банка", "Финансовой инициативы" и даже "Украинского профессионального банка". Чтобы избежать вала претензий и многомиллиардных компенсаций, юрдепартаментом Национального банка, как сообщила его пресс-служба в ответе на запрос ZN.UA, готовится заявление о пересмотре постановления ВАСУ. "Кроме того, по состоянию на 19.11.2015 у НБУ отсутствует информация о нарушении судами производства по делам о взыскании средств из Национального банка Украины на основании постановления Высшего административного суда", - сказано в ответе НБУ редакции ZN.UA. Однако независимые юристы уверены, что реальных правовых оснований "отыграть" это дело у регулятора мало. Судами было установлено, что НБУ провел плановую инспекцию в "Брокбизнесбанке" за период с 1 июля 2008 года по 1 августа 2013-го (более чем за пять лет), тогда как она должна проводиться не реже одного раза в три года. Кроме того, в инспекционном отчете НБУ были указаны многочисленные нарушения банка, но до введения для него запрета на проведение некоторых операций прошло целых три месяца. Также регулятор нарушил и сроки предоставления банку результатов его проверки (с 1.07.2008 по 1.08.2013) и уведомления о результирующей рейтинговой оценке по системе САМЕLS. Факт бездеятельности Нацбанка фактически признают и сами его руководители. Например, глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью ZN.UA заявила, что банк "Финансы и Кредит" должен был быть закрыт еще в 2009 году. Аналогичные заявления в отношении банка "Надра" делал ее первый заместитель Александр Писарук. А поскольку НБУ является особенным центральным органом государственного управления, то в силу требований Гражданского кодекса ущерб, причиненный его бездеятельностью, должно компенсировать государство. Что сказать на это? Просто молодцы! Свои деньги они наверняка вернут в полном размере. А что же молчат вкладчики банка "Таврика" и их Инициативная группа? Что, смирились с потерянными (украденными) деньгами?
Додано: Пон 23 лис, 2015 13:35
MAVRODI
Вот это да! Оценочная стоимость выданных кредитов составляет 0,77% от стоимости кредитного портфеля. Ну это явное воровство высшего руководства банка. По сути, эти цифры говорят о том, что деньги из банка вывели через механизм кредитования, как аффилированных, так и подставных лиц. Без непосредственного участия Цюпка здесь не обошлось. Вопросы также и к Нацбанку, который не мог этого не видеть и предотвратить массовое хищение денег. Цюпка достать не просто. Он далеко, а вот Нацбанк рядом. Тут по-любому как-то надо присоединяться к иску вкладчиков Брокбизнесбанка и "выбивать" свои деньги с государства.
Додано: Суб 05 гру, 2015 19:18
Re: ТаврикаВ Лондоне суд выдал ордер на арест российского банкира Сергей Пугачева, известного, как «банкир Путина» из-за близких отношений с президентом РФ. Об этом пишет The Guardian. Пугачев сбежал из России в Лондон в прошлом году, однако конфлик между ним и Кремлем продолжается. Пугачев заверяет, что российская власть отобрала его бизнес-империю и подал иск против Москвы, требуя $12 млрд компенсации. В свою очередь российские прокуроры обвиняют Пугачева в присвоении государственных денег, которые получил его «Межпромбанк». Из-за запроса Агентства страхования вкладов РФ, британский суд приказал заморозить международные активы Пугачева, которые были оформлены на его имя по российским и французским паспортам. «Банкира Путина» оставили в Великобритании на период расследования, но Пугачев сразу же поехал в свой замок неподалеку от Ниццы на юге Франции. Москва подала его в розыск Интерпола. После этого суд постановил арестовать Пугачева. А обворовавшего вкладчиков банка "Таврика" Цюпка когда арестуют и заставят вернуть украденное?
Додано: П'ят 11 гру, 2015 20:56
Re: ТаврикаНацбанк обещает уголовные дела против банкиров
11.12.15 19:42 Первые примеры привлечения банкиров или владельцев банков к ответственности за доведение финучреждения до неплатежеспособности могут появиться уже до конца текущего года. Об этом заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук в интервью информагентству Интерфакс-Украина. "Закон, принятый в апреле 2015 года, еще не работает - пока нет конкретных примеров, что кого-то привлекли к ответственности, но мы сделаем все, чтобы он заработал... Мы надеемся, что до конца года у нас будут первые практические результаты и будет о чем рассказать", - сказал он. Первый замглавы НБУ сообщил, что уже создана оперативная группа из представителей Генеральной прокуратуры Украины, МВД, Национальной полиции, СБУ, Государственной фискальной службы и Государственной службы финансового мониторинга. По его словам, работа ведется, находится под патронатом Нацбанка, административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в ней участвует Кабинет министров и ею интересуется премьер-министр. "И у нас есть приоритетные кейсы по случаям неплатежеспособности... Наша задача доказать, как в Турции, что мы можем привлечь к ответственности. Есть конкретный перечень дел, преступлений, имена и фамилии", - подчеркнул А.Писарук. Глава НБУ Валерия Гонтарева в свою очередь отметила, что по каждому случаю признания банка неплатежеспособным и выведения в Фонда гарантирования вкладов Национальный банк сформировал полный пакет документов, обосновывающих такие действия. "Мы никого не отправили в Фонд гарантирования, чтобы не было полного пакета документов... Мы все задокументировали. Так что правоохранительным органам надо взять кейсы, прийти, их прочесть, понять, что там написано и изложить в своем стиле процессуальном", - резюмировала она. МинПром
Додано: Нед 13 гру, 2015 21:18
bdr667
Очередное бла-бла-бла. Уголовные дела по Таврике были начаты с того же года, когда приняли решение ликвидировать банк. И что, есть хоть какие-то результаты? Хоть что-нибудь? Нет. Нет ничего и боюсь, что не будет. КЮЗ работает и процветает дальше, Цюпко жирует по-прежнему, семья Януковича, обанкротившая банк, хоть и в изгнании, но при наворованном бабле. Так-что это все лишь показуха бурной деятельности, где воз и нынче там.
Додано: Пон 14 гру, 2015 11:36
Re: Таврикаесли я правильно понял, 20 марта 2016 ликвидация таврики заканчивается и по закону продлеваться больше не будет?
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
