Шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около 30 миллионов долларов. Об этом сообщил журналистам председатель СБУ Валентин Наливайченко после совещания с Президентом Украины Виктором Ющенко. Среди этих банков, в частности, "АктаБанк", банк "Даниэль", банк "Юнекс". Председатель СБУ добавил, что среди этих банков нет входящих в первую двадцатку.
Он также сообщил, что Президент намерен созвать совещание, посвященное ситуации с нарушением законодательства в банковской сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.
В.Наливайченко также отметил, что следствие как со стороны СБУ, так и со стороны ГПУ по этому вопросу продолжается, в случае необходимости будут возбуждены уголовные дела против должностных лиц этих банков.
Говоря о деятельности выявленного СБУ конвертационного центра, В.Наливайченко отметил, что его участники предоставляли услуги около 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур. К отмыванию средств были причастны банковские учреждения указанных банков в Киеве и Днепропетровске.
По результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках. Заблокированы средства на общую сумму свыше 1,5 млн грн, а в Днепропетровске арестовано свыше 1 млн грн.
Кроме того, задержан курьер, который перевозил наличностью свыше 0,5 млн грн и векселя фиктивных коммерческих структур на сумму 7,5 млн грн.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).
http://ubr.ua/fullnews/rus/sbu_6_bankov ... kah-15499/
Три пациента названы выше, интересно знать остальных трёх.
|
|
Додано: П'ят 29 тра, 2009 14:13
"Цікава" інформація...
http://expert.ua/articles/9/0/6818/ Наскільки можна цьому вірити? Можливо, колега Vial прокоментує. 
Додано: П'ят 29 тра, 2009 15:17
Re: Ерсте
Дякую. Версію про різні "інгридієнти" пасивівта активів вважаю підтвердженою..
Додано: П'ят 29 тра, 2009 15:32
Re: Ерсте
тільки свопи проти продажу на МБК валюти, аби заробити - різні речі, не сплутайте ))) валютні ризики різної величини )
Додано: П'ят 29 тра, 2009 15:37
Re: Ерсте
Не хвилюйтесь..".темперамент" пацієнтів враховується...
Додано: П'ят 29 тра, 2009 15:40
Ждут дна 
Додано: П'ят 29 тра, 2009 15:55
Re: Ерсте
Ерсте флегматик за Вашою класифікацією? 
Додано: П'ят 29 тра, 2009 15:57
Steven ! Подскажите , откуда с р /сч желательно убраться ?
Да и куда ?  (главное откуда )
Додано: П'ят 29 тра, 2009 16:22
ЕБРР хочет вложить в Украину 1 млрд. евро
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2009/05/29/161906 Интересно, кому из пациентов и сколько дадут?
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
