Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
Alfa_Bank написав:Добрый день,J. Спасибо за вопрос. Отказ может быть вполне обоснованным, т.к. карточный валютный счет может пополнить только владелец счета. Просьба сообщить информацию: вы являетесь владельцем или доверенным лицом (при наличии доверенности)? Вы предоставляли документы подтверждающие вашу личность? Если да, просьба направить на адрес info_client@alfabank.kiev.ua информацию по ситуации (дату, приблизительное время, адрес отделения, описание внешности сотрудника) для проведения расследования.
пополнял владелец счета, был предоставлен паспорт, который зачем-то кассир отксерила хотя сумма того не требовала Киев пр. Возз'єднання, 1 отделение Ленінградське
Alfa_Bank подскажите пожалуйста, зачем/с какой целью/ кассир делает копию паспорта когда клиент заносит налом свыше 15000 грн., при том, что заносимая сумма не подпадает под финмониторинг? Банк "стучит" на клиентов в налоговую?
stigo написав:Alfa_Bank подскажите пожалуйста, зачем/с какой целью/ кассир делает копию паспорта когда клиент заносит налом свыше 15000 грн., при том, что заносимая сумма не подпадает под финмониторинг? Банк "стучит" на клиентов в налоговую?
нет не стучит .. но при сумме от 15 000 производится полная верификация клиента согласно новому закону ... а вот уже от 150 000 - как вы говорите - стучит ...
З метою ідентифікації фізичної особи (резидента, нерезидента), фізичної особи - підприємця - ініціатора (платника) переказу (в тому числі міжнародного), що здійснюється без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 цього Закону, суб’єкти первинного фінансового моніторингу, до яких звернувся ініціатор (платник) для здійснення переказу, встановлюють прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; місце проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії) або дату і місце народження.
Суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні забезпечити, щоб всі перекази на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, супроводжувалися:
1) інформацією про ініціатора переказу (платника):
а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер його рахунка, з якого списуються кошти чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції; місце його проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії) або дату і місце народження;
Alfa_Bank написав:Уважаемые Форумчане, информируем, что в связи с установкой нового релиза 27.05.2015 с 18:30 ориентировочно до 19:30 будет недоступно выполнение операций в интернет-сервисе My Alfa-bank. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Alfa_Bank написав:Добрый день,J. Спасибо за вопрос. Отказ может быть вполне обоснованным, т.к. карточный валютный счет может пополнить только владелец счета. Просьба сообщить информацию: вы являетесь владельцем или доверенным лицом (при наличии доверенности)? Вы предоставляли документы подтверждающие вашу личность? Если да, просьба направить на адрес info_client@alfabank.kiev.ua информацию по ситуации (дату, приблизительное время, адрес отделения, описание внешности сотрудника) для проведения расследования.
