Cколько SWIFT переводов можно делать физ лицу в ком целях?

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2010 15:54

Cколько SWIFT переводов можно делать физ лицу в ком целях?

добрый день.

подскажите плиз насколько законно осуществлять платежи SWIFT за границу в коммерческих целях от физ. лица?
т.е. речь идет о переводах в качестве оплаты за какие-то товары. Подразумевается возможность регулярных платежей (несколько раз в неделю по 15тыс. грн).
Товар не запрещенный.
Понятно, что такие переводы значительно дешевле и проще выполнять от физ-лица чем от СПД.

Кто-то сталкивался с таким?
Есть ли серьезные нарушения законодательства ?

Спасибо
wolfram
 
 
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2010 21:04

wolfram

Вы не сможете законно отправить средства за границу, если это связанно с предпринимательской деятельностью.

Для расчета по экспотному или импонтному договору куда проще, но тут необходимо юр лицо.

Есть законодательный акт НБУ ограничивающий платежи физ лиц за границу, небольшая лазейка есть, но не во всех банках ей охотно пользуются, поэтому лишь для сведения - в месяц можно отправить не более 200 у.е. с минимальным пакетом документов - счет к оплате.

Удачи.
Зображення
Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 25.01.06
Подякував: 22 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2010 21:49

Вы можете отправить средсва за границу как физлицо за товар , учебу или другое в сумме не более 15000грн ( эквивалент) в день без подтверждающих документов или более 15000грн в день с подтверждающими документами. Ограничений по сумме нет.

Общие положения осуществления за границу Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине,
утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины 29.12.2007 №496, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 1 февраля 2008 г. за №74/14765, вступили в силу с 12.02.2008г.

Я проверял - работает без проблум.
sevanen
 
 
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2010 09:40

sevanen написав:Вы можете отправить средсва за границу как физлицо за товар , учебу или другое в сумме не более 15000грн ( эквивалент) в день без подтверждающих документов или более 15000грн в день с подтверждающими документами. Ограничений по сумме нет.

Общие положения осуществления за границу Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине,
утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины 29.12.2007 №496, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 1 февраля 2008 г. за №74/14765, вступили в силу с 12.02.2008г.

Я проверял - работает без проблум.


я тоже проверял, работает... Ясно, что если отправить несколько переводов, проблем быть не должно. А если отправлять несколько раз на неделю по 15 тыс. грн , делая 10-20 переводов в месяц ?
По закаону прописано, что физ лицо может отправлять в неком. целях. А кто их проверит? Да и банкам выгодно принимать деньги.
wolfram
 
 
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2010 10:01

Так сразу бы и говорили, что будете отправлять как физ лицо физ лицу, все вопросы бы отпали.
Я же рассматривал ситуацию от физ лица юр лицу.
Всю ответственность о том, связанно это с предпринимательской деятельностью или нет, Вы берете на себя.

А так как уже было сказано sevanen, ежедневно сможете отправлять эквивалент 15000 грн.
(кстати, для общей информации, Вестрен Юнион не самый дешевый вариант, сейчас есть распространенные системы переводов с меньшей комиссией, только уточните, есть ли вблизи получателя пункт данной системы платежей) Чтобы сильно не мелькать, можно отправлять переводы из разных отделений или банков.
Зображення
Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 25.01.06
Подякував: 22 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2010 13:45

Отправлял около 15 переводов в неделю, никаких проблем, кроме унылых лиц сотрудников Альфа банка, не было.
esaul
 
Повідомлень: 312
З нами з: 21.01.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2010 14:15

тему можно смело закрывать. все абсолютно верно описано выше.
а если вы переживаете по поводу той *(мол, эти деньги не для предпринимательской деятельности, не отмывания грязного лаве и не для терроризма), так это никто не проверяет, я Вам гарантирую.
Но если Вам захотят что-то пришить, то пришьют и без этих переводов, хехе
fukir
 
 
R-154755-1 Яндекс.RTB-блок
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2010 20:39

Здравствуйте

Просто помнится была такая история что при отправке денег больше 50000 грн в месяц это еще было при курсе 5, лица какбы попадали пожд проверку. Есть ли такое сейчас? Может кто знает. Ато стремновато
ukrfinquest
 
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
Все о получение переводов ИЗ-ЗА границы 1 ... 31, 32, 33
Anonymous » П'ят 17 лис, 2006 21:36
325 160218
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 лис, 2016 23:00
Mayag
SWIFT EUR->AUD
pavel_boguk » Вів 22 бер, 2016 17:04
2 1293
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 бер, 2016 17:19
pavel_boguk
1 1040
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 бер, 2016 10:38
pantera
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів