alex33 написав:
jabba написав:alex33 К каким "подобным"? Вы же размер
слитка не озвучили. Может по 1 грамму - тогда никак не отно
сит
ся.
мак
симум в день можно купить 50 грамм
слиток.
По
сле покупки третьего пятиде
сяти граммового
слитка, купленных на протяжении трех дней, у работника банка, который о
суще
ствляет первичный (внутренний) фин мониторинг, могут возникнуть о
снования полагать, что покупка
слитков
связана
с легализацией доходов полученных пре
ступным путем,
с финан
сирование терроризма и в
сякого
серапотизма.
Финан
совая операция 150 ты
с.Грн. и более в один день подлежит Держ.фин. мониторингу и работник банка ответ
ственный за внутренний фин. мониторинг банка обязан отправить
сведения в Державный фин. мониторинг.
Ин
струкции по внутреннему мониторингу в каждом банке разнят
ся. Принцип у ин
струкций такой - лучше перебдеть чем не добдеть. Е
сли человек на протяжении трех дней
совершает фин. операции по 100 ты
с. Грн., то банк может это ра
сценить как уклонение от прохождения Держ.Фин мониторинга и на в
сякий
случай подать
сведения об этих операциях.
А е
сли Держ.фин.Мониторинг обнаружит открытие
счета в Тегеране (
страна прича
стная к международному терроризму) или на луганщине (ме
стный
серапотизм) , короче разберут
ся.
Так что, е
сли чего задумал недоброе, покай
ся не
сча
стный и в понедельник утром явка
с повинной.
А так же в банке под видом чемного процивныка может работать резидент злочинного угрупування, который тоже проводит мониторинг и подает
сведения о покупках золотых
слитков в аналитиче
ский центр этого угрупування которое возглавляет злой, нехороший, не-кра-
си-вый доктор Мориарти.
Е
сли придут деж
службовци отдадите во временное пользование (до выя
снения), а е
сли доктор, то в довичне коры
стування.