Альфа-Банк (2005 - 2021) Sense Bank

Ґрунтовно готуються проФФі. Обмін валют унеможливлювати, вклади мораторити - бабло людське відбирати...

[1 1]

Тракторист
Совет. А Вы просто напишите в саппорт запрос на нужное Вам действо. Прям из банкинга. А потом можете заниматься своими делами, через 15..30 мин прийдет письмецо от саппорта (или даже сами звякнут) с отчетом о выполнении Вашего запроса

ось вам _http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=249-15

5.11. Банк зобов'язаний уточнювати інформацію щодо
ідентифікації та вивчення клієнта:
не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення клієнтом
фінансових операцій з легалізації кримінальних
доходів/фінансування тероризму оцінюється банком як високий;
не рідше одного разу на два роки, якщо ризик проведення
клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних
доходів/фінансування тероризму оцінюється банком як середній.
Для інших клієнтів строк уточнення інформації не повинен
перевищувати трьох років.

і _http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=z0463-11

9. У разі ненадання клієнтом, з яким встановлені ділові
відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення
фінансової діяльності суб'єкт первинного фінансового моніторингу
має право відмовити йому в проведенні подальших фінансових
операцій.

насолоджуйтесь

Я так розумію це зроблено з ціллю боротьби з відмиванням доходів.
Це вірно.
Тут нам пересічним пролетарського походження нічого боятися.
Але якщо це попаде в руки бандитів.
І прийдуть відбирати твоїх пару тисяч, що тоді.
Взагалі не звязуватися з банками, чи як?

2 tatop
дурня це, а не протидія злочинності. якщо у людини замість голови кавун чи ананас, що вона "вірного" зможе зробити?
яке відношення нбу має до боротьби проти тероризму чи відмиванню грошей? аж ніякого. є сбу, убез, прокуратора. а вони вже мають доступ до інформації і про майно, і про податки, і до тієї ж банківської таємниці.
моніторинг - то вибірка. якщо якась операція, рахунок, клієнт відповідає певним критеріям ризику, то нехай передають мвс. нащо ж моніторити пенсіонера, який раз на місяць отримує б/н переказ від пф і знімає нал? нащо моніторити вкладника, що поповнює свій депо? чи це підозріло, чи хтось хоче чужі гроші рахувати?
дур-ня.

Як на мене зовсім не дурня. В ідеалі кожний повинен пояснити походження свого капіталу.
Якщо отриманий він законним шляхом - окей.
Біда що ця інформація може бути використана проти Вас якщо незаконно попаде в руки бандитів.

а презумпцію невинності ви куди поділи? це по-перше.
по-друге, запитувана інфо вже надана: реєстрація - мвс, авто - даі, підприємництво - рда. яке відношення до цього має банк(и)?
і по-третє - якраз те, про що ви кажете: вся можлива інфо про людина збирається в одному місці. яке відношення до цього має нбу?
достобіса ще питань - відповідей не буде.
поворю свою думку: пошук передбачає певні критерії, умови. ото пошук, ото слідство, ото протидія. а якщо гребуть все підряд - то просто збирають на кожного дос'є

Булава, не буду сперечатись. Досє це погано. Все може бути використано проти Вас, особливо в поліцейській державі. Але як боротися з відмиванням доходів отриманих незаконним шляхом які розміщують на банківських рахунках?

я вже "запропонував" )
моніторити/перевіряти операції, які відповідають певним критеріям незаконності. якщо людина спачує на кіпр за якісь консультації - це підозріло. якщо людині щодня протягом місяця надходять кошти в межах максимальних лімітів, і людина щодня в межах лімітів знимає - це підозріло. якщо людина на картку платинум отримує щомісяця матеріальну допомогу - це подізріло. якщо з рахунку фіз.особи щодня/щомісяця купує продукти/запчастини/обладнання на сотні тисяч - це підозріло.
якщо підприємець щомісяця поповнює депо на 1000 дол - це нормально. якщо пенсіонер щомісяця до копійки знімає свою пенсію 1000 грн - це нормально.

може мені в міністри піти? ) бо там або дурні, або падлюки )

я вже "запропонував" )
моніторити/перевіряти операції, які відповідають певним критеріям незаконності. якщо людина спачує на кіпр за якісь консультації - це підозріло. якщо людині щодня протягом місяця надходять кошти в межах максимальних лімітів, і людина щодня в межах лімітів знимає - це підозріло. якщо людина на картку платинум отримує щомісяця матеріальну допомогу - це подізріло. якщо з рахунку фіз.особи щодня/щомісяця купує продукти/запчастини/обладнання на сотні тисяч - це підозріло.
якщо підприємець щомісяця поповнює депо на 1000 дол - це нормально. якщо пенсіонер щомісяця до копійки знімає свою пенсію 1000 грн - це нормально.

може мені в міністри піти? ) бо там або дурні, або падлюки )

Не не не! не надо нам такие министры! пусть лучше и дальше те толпойопы будут!

ну как знаете ) скоро на банковую будете каждый день флюорографию и анализ кала носить )