Платинум Банк 2009-2013

2 keps
а манера "а я вот где-то что-то слышал. ваше мнение?" лучше?
я сам хотел попросить ссылку. а задавать такие вопросы без ссылки - пускать волну.

Отрывок из разъяснения НБУ, прочтение которого должно закрыть последнюю тему про идентификацию.

"За результатами узагальнення встановлено, що у переважної більшості банків виникають ускладнення при приведенні ідентифікації клієнтів у відповідність до вимог Постанови. Основними причинами такого ускладнення є: значна кількість рахунків клієнтів, які не підтримують регулярних ділових стосунків з банком; використання клієнтами банків строкових депозитів із зазначенням кінцевих термінів отримання коштів; використання карткових рахунків клієнтами для отримання заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, за якими не передбачено регулярне звернення клієнтів до банку.
Враховуючи зазначене, на думку Національного банку України, банки можуть забезпечувати виконання вимоги Постанови щодо ідентифікації клієнтів, ризик проведення якими операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, не оцінюється банком як високий, шляхом направлення банками у встановлені Постановою строки до таких клієнтів повідомлень із запрошенням до установи банку з метою приведення їх ідентифікації у відповідність до вимог законодавства України. При цьому, у банку має бути документальне підтвердження направлення такого повідомлення.
У таких випадках отримання банками інформації від цих клієнтів може здійснюватись в разі їх звернення до банку або проведення ними операцій і понад установлені Постановою строки.

2 keps
а манера "а я вот где-то что-то слышал. ваше мнение?" лучше?
я сам хотел попросить ссылку. а задавать такие вопросы без ссылки - пускать волну.

Более того, некий "майор Петренко" где-то что-то кому-то вякнул.

Отрывок из разъяснения НБУ, прочтение которого должно закрыть последнюю тему про идентификацию.

"За результатами узагальнення встановлено, що у переважної більшості банків виникають ускладнення при приведенні ідентифікації клієнтів у відповідність до вимог Постанови. Основними причинами такого ускладнення є: значна кількість рахунків клієнтів, які не підтримують регулярних ділових стосунків з банком; використання клієнтами банків строкових депозитів із зазначенням кінцевих термінів отримання коштів; використання карткових рахунків клієнтами для отримання заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, за якими не передбачено регулярне звернення клієнтів до банку.
Враховуючи зазначене, на думку Національного банку України, банки можуть забезпечувати виконання вимоги Постанови щодо ідентифікації клієнтів, ризик проведення якими операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, не оцінюється банком як високий, шляхом направлення банками у встановлені Постановою строки до таких клієнтів повідомлень із запрошенням до установи банку з метою приведення їх ідентифікації у відповідність до вимог законодавства України. При цьому, у банку має бути документальне підтвердження направлення такого повідомлення.
У таких випадках отримання банками інформації від цих клієнтів може здійснюватись в разі їх звернення до банку або проведення ними операцій і понад установлені Постановою строки.

да чего так переживать ..тяжело лишний раз сходить в отделение ...заполнить бланк индификации..это лишний повод пообщаться с симпатичными барышнями в отделении...
может они специально прикалыват клиентов...чтобы подближе познокомиться....

типа новый формат знакомства

Плюшкин
Вообще-то это закручивание гаек, только и всего, но у нас народ не испугаешь....и не такое видывали, решили напугать ежика......
А девушки здесь не причем, они все заняты (в смысле работой).

Analyst
ааа, мои посты читают и уму-разуму набираются. нужно следить за словами. за мной уже следят ))

aquadialog
о, вы знаете даже больше меня ) про майора

Плюшкин
не все тут праздные столбовые, шоб к барышням на кофе вояжировать. лишних сколько раз? вы еще не поняли ) нужно к каждому своему столбу сбегать и там про все свои остальные доложить.

нужно смотреть на жизнь по проще......и тогда жизнь будит бить фонтаном.....радости

нужно смотреть на жизнь по проще......и тогда жизнь будит бить фонтаном.....радости

Главное чтоб не по голове

нужно смотреть на жизнь по проще......и тогда жизнь будит бить фонтаном.....радости

Главное чтоб не по голове

естественно...и для этого нужно всегда иметь мозги...только приэтом раскладе все будет оккейно...а все остальное это технические шпилички----фишечки---

Platinum Bank
пришло смс, что заканчивается депо (через неделю) зайдите в отделение в рабочий день банка. спасибо, шо напомнили только зачем интересно мне заранее посещать отделение