Приватбанк 2010-2013

Может ли кто-нибудь просветить меня на тему:
каким образом банки, в частности Приватбанк, подают налоговой информацию о доходах граждан? Например, регулярно отчитываются о дивидендах всех вкладчиков, или вкладчиков с определенными суммами, или только по запросу налоговой, суда?
Нужно ли при крупных суммах вкладов (и каких именно) каким-то образом обьяснять (фиксировать, документировать), что это за доходы, откуда они?))

каким образом банки, в частности Приватбанк, подают налоговой информацию о доходах граждан?

никаким...
Что банки знают о Ваших доходах?

Например, регулярно отчитываются о дивидендах всех вкладчиков

Пока % по депо в базу налогообложения не входит. До 2015 года никто ни о каких дивидендах никуда не будет отчитываться. Механизм с 01/01/2015 тоже пока отсутствует. Склоняются к тому, что будет просто обезличенное удержание ПДФО, но гадать не будем...

Нужно ли при крупных суммах вкладов (и каких именно) каким-то образом обьяснять (фиксировать, документировать), что это за доходы, откуда они?

не нужно... Финмониторинг относительно вкладов ни один банк не запустил. Они же не камикадзе

только по запросу налоговой, суда?

по запросу ГНИ нет. По запросу МВД/прокуратуры нет. Могут слить информацию о "наличии" счёта (без остатков и движений) по запросу ОГИС, если в отношении Вас есть открытое исполнительное производство и полностью раскрыть данные о "счетах, остатках и движении" по определению суда, но этого опять же не так просто добиться. Вы должны попасть в серьёзный оборот.

Это что касается депо.

С движением (поступлениями, расходом) с текущего счёта финмониторинг несколько неуклюже, но работает. Но это, я так понимаю, не тема Вашего вопроса...

У Привата оно - качество обслуживания - явно выше, чем у банков конкуренто

- РУКАЛИЦО... У меня есть к слову "ОНО" определённая рифма, но здесь её приводить запрещают правила форума А вообще тут Вы правы: качество обслуживания в ПБ - это вообще редкое ОНО...

Видать вам не повезло не только с банком, но и с головой..

уважаемый, мне, в отличие от Вас, повезло не только с головой, но и другими частями тела. И вообще, со многим другим тоже повезло.
Впредь постарайтесь в постах быть корректнее, т.к. то, что Вы сваливаетесь в тупой флейм говорит только о недостатке реальных аргументов и низком интеллекте. Спорить с пятилетним истеричным ребёнком я лично считаю бесполезным...

по запросу ГНИ нет. По запросу МВД/прокуратуры нет. Могут слить информацию о "наличии" счёта (без остатков и движений) по запросу ОГИС, если в отношении Вас есть открытое исполнительное производство и полностью раскрыть данные о "счетах, остатках и движении" по определению суда, но этого опять же не так просто добиться. Вы должны попасть в серьёзный оборот.
.

Кстати есть смешная история. ПриватБанк подал на человека в МВД заявление, МВД начало расследование и выяснило у другой компании что оплата (полностью законная) была с такого-то счета, МВД обратилось обратно в ПриватБанк узнать кто же владелец счета - получило отказ из ПриватБанка что сообщит владельца только по решению суда.
В результате 10 дней которые были у МВД на принятие первоначального решения вышли

TAG ну, дык, за разглашение "банківської таємниці" любой адвокат знаете как по попе а-та-та сделает

TAG ну, дык, за разглашение "банківської таємниці" любой адвокат знаете как по попе а-та-та сделает

А с другой стороны - ПриватБанк взял и в заявлении описал что есть карточка, место фактического проживания человека (из анкеты) и банкоматами какого района пользовался.

Пытался таким образом в нужный райотдел отправить заявление.


P.S> Кстати про банковскую тайну, как-то друг нашел себя на сайте ПриватБанк в результатах розюгрыша акции какой-то от Visa. Дали ему настольный прибор от Визы по итогам. Только вот сначала опубликовали на сайте Привата что у него условия акции выполнились, а только потом взяли разрешение что он не против. Вот такие пироги.

С движением (поступлениями, расходом) с текущего счёта финмониторинг несколько неуклюже, но работает. Но это, я так понимаю, не тема Вашего вопроса...

Наоборот, очень интересно. Я только слышала, что при переводах за границу нужно указать цель платежа. А как в других случаях?

Я только слышала, что при переводах за границу нужно указать цель платежа

при любых операциях по счёту, в т.ч. карточному, нужно указать назначение платежа.
Вообще Вы задали очень объёмный вопрос, который немного офф-топ в теме конкретного банка. Финмониторинг достаточно сложная штука. Он включает в себя как набор правил оформления перечисления, правил идентификации отправителя и получателя средств (что является стандартным требованием Инструкции НБУ "О безналичных расчётах..." и не привязано конкретно к ФМ), так и набор правил по документальному подтверждению сути осуществляемой операции...
ИМХО Спрашивайте либо конкретно, типа "хочу перевести тёте N баксов, как сделать?" или создавайте отдельную тему...

осень. 2012 год...

приватбанк решил, что клиенты ему не нужны. Происходит блокирование переводов moneybookers. Мой идет с 10 числа. Вернее уже пришел, но не выдан. Не выданы МОИ личные средства. ПриватБанка также нарушает закон, отказываясь вернуть перевод назад отправителю.

В поддержке банка сидит рой ботов с единственной функцией "копипаст". Иногда общение напоминает некую форму издевательства. Техподдержке осталось только смайлы вставлять "я ржу с тебя, лошара" для полноты картины.

другие банки не страдают такой формой идиотизма и работают в прежнем режиме.

кто-то уже обратился в суд ?

andriets_sergey
Вот здесь человек попал в аналогичную вашей ситуёвину:
http://forum.finance.ua/topic74.html?start=9970
Далее по ветке он отписывался о решении своей проблемы. Вроде как даже разрулилось.

А вот здесь также проблемы с moneybookers, но уже в Правексе:
http://forum.finance.ua/topic119892.html
Читайте, дерзайте, побеждайте.
И да прибудет Вам счастье!!!