ПУМБ (2004 - 2021)

[1 1]

Drive
...а как же. Я прочерки ставлю
Один раз написал "не помню". Сказали, шо так низзя

PUMB Уточните,пожалуйста,для открытия дебетной карты или карточного пакета в Вашем банке,клиент обязан заполнить в Заявлении-Анкете раздел "Данные о фин.состоянии клиента"?

А вам есть что скрывать? :о)
погуглите что такое обязательный финансовый мониторинг

Drive При открытии счета, предоставлении пакета услуг, оформлении кредита обязательным является заполнение документа "ЗАЯВА-АНКЕТА (ОПИТУВАЛЬНИК)", доступного для ознакомления на сайте ПУМБ: http://pumb.ua/files/rbattachments/card ... 291212.pdf

Drive
если ничего не поменялось, то единственный момент, который предусматривает вашу админ.ответственность (штраф) по закону - это несообщение о том, что являетесь чп.

Drive
если ничего не поменялось, то единственный момент, который предусматривает вашу админ.ответственность (штраф) по закону - это несообщение о том, что являетесь чп.

это ещё ничего. Мне при закрытии карт в Форуме вручили на заполнение монускрипт с пунктами был ли я в Сирии и нет ли у меня дяди в министерстве. Ну и подобные разделы о умущественно финансовом состоянии.

PUMB Уточните,пожалуйста,для открытия дебетной карты или карточного пакета в Вашем банке,клиент обязан заполнить в Заявлении-Анкете раздел "Данные о фин.состоянии клиента"?

А вам есть что скрывать? :о)
погуглите что такое обязательный финансовый мониторинг

Спасибо,но суть вопроса была не о фин.мониторинге,а об ответственности за "забывчивость" при заполнении анкеты ))

Drive При открытии счета, предоставлении пакета услуг, оформлении кредита обязательным является заполнение документа "ЗАЯВА-АНКЕТА (ОПИТУВАЛЬНИК)", доступного для ознакомления на сайте ПУМБ: http://pumb.ua/files/rbattachments/card ... 291212.pdf

Спасибо,хотя,вот на другой ветке этого форума "...Вот я кстати, открывал счет в ПУМБе, у них есть такая же анкетка, с графами для счетов открытых в других банках и т.п. информации, которую я не хотел бы давать банку - у меня не требовали."

PUMB Уточните,пожалуйста,для открытия дебетной карты или карточного пакета в Вашем банке,клиент обязан заполнить в Заявлении-Анкете раздел "Данные о фин.состоянии клиента"?

А вам есть что скрывать? :о)
погуглите что такое обязательный финансовый мониторинг

Спасибо,но суть вопроса была не о фин.мониторинге,а об ответственности за "забывчивость" при заполнении анкеты ))

Эта анкета и есть фин мониторинг, по большому счету комплекс мероприятий по фин.мату предусматривает заполнение этой анкеты.

"Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються суб‘єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу."

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відносно фондових бірж, компаній з управління активами та інших професійних учасників фондового ринку (окрім банків) відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" .
В сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму НКЦПФР має наступні повноваження: "а тут нас интересует именно определенный пункт" - вимагати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу (тоесть от БАНКА)виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживати заходів, передбачених законом;
А в самом законе есть такая сносочка :
27) узагальнені матеріали - відомості про фінансові операції,
які були об'єктом фінансового моніторингу і за результатами
аналізу яких Спеціально уповноваженим органом виявлено підозри
щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, чи
фінансування тероризму, або суспільно небезпечного діяння, що
передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом. Узагальнені матеріали є повідомленням про злочин і містять
підстави для прийняття правоохоронними органами рішення відповідно
до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ), а також для проведення правоохоронними та
розвідувальними органами України оперативно-розшукової діяльності.
Форма та структура узагальнених матеріалів встановлюються
Спеціально уповноваженим органом за погодженням з правоохоронними
органами;
А теперь смотрим на пункт 2 Статьи 6:
Стаття 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного
фінансового моніторингу :
2) здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнта у випадках,
установлених законом;

Тоесть анкету вы обязаны заполнить по требованию банка, в противном случаи вам могут отказать в обслуживании и будут правы =)
А вот что касается наказания за не выполнения, то тут нужно глубже порыться в самом законе, но суть такова, что если вы просто пользуетесь своим счетом в пределах разумного то вам бояться нечего, а если вы пишите в анкете что не работаете а вам на счет постоянно приходят по 40 тыс. грн (к примеру) то вы можете попасть под фин.мат

Эта анкета и есть фин мониторинг, по большому счету комплекс мероприятий по фин.мату предусматривает заполнение этой анкеты.

Дима, иди учи матчасть и не смеши людей.

Хм... раньше вроде на сайте банка была страница о Интернет-эквайринге с удобными тарифами. А сейчас понадобилось найти услуги по Интернет эквайрингу и не смог найти, лишь одно упоминание находится о предоставлении этой услуги другим банкам.

Услуга окончилась?