МР Банк (Сбербанк) - режим ліквідації

АО «СБЕРБАНК РОССИИ» (Украина) не связан с противоправными действиями на территории Украины и не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации.Наш Банк вне политики.

Слідство покаже.

Понятное дело, что банку остается только отнекиваться. Сами сотрудники то к этому вообще никак не относятся. Банк осуществлял стандартные операции. Но вот тот момент, что через банк прогоняли деньги для финансирования сепаратистов... (ложечка нашлась, но осадок остался).

Понятное дело, что банку остается только отнекиваться. Сами сотрудники то к этому вообще никак не относятся. Банк осуществлял стандартные операции. Но вот тот момент, что через банк прогоняли деньги для финансирования сепаратистов... (ложечка нашлась, но осадок остался).

Думаю для начала нужно еще доказать, что банк осуществлял данные операции. В заявлении Махницкого фигурирует 14 банков, с учетом того, что российских банков в Украине не больше десятка, то могу предположить, что половина из этого списка- это как раз украинские и европейские банки. Хотелось бы увидеть весь список "героев".

Ще 14 банків фінансували...

KIEV (Reuters) - Ukraine has launched a criminal investigation against Russia's biggest lender Sberbank for facilitating financing of pro-Russian separatists, acting Attorney General Oleh Makhnitsky said on Wednesday.

Makhnitsky said the Attorney General's office was investigating 14 banks for helping to finance separatists who have taken over a number of buildings in eastern Ukraine, but he did not say whether all the investigations were criminal.

"A criminal investigation has been launched against, for example, Sberbank Russia, and work is underway in that direction ... for financing terrorism," Makhnitsky said in an interview on Fifth Channel television.

On Tuesday, Ukraine's state security service said an unnamed Russian bank transferred 45 million hryvnia (2.2 million pounds) between March and April for the financing of militant groups.

(Reporting by Natalia Zinets and Conor Humphries, editing by David Evans)

http://www.thestar.com.my/News/World/20 ... paratists/

На сайте банка есть официальный пресс-релиз по этому поводу. Ссылку вставить не могу, так что текстом.

Дочерний банк Сбербанка России заявляет

17 апреля 2014 года, Киев - Дочерний банк Сбербанка России в Украине с недоумением узнал из средств массовой информации об открытии уголовного производства в отношении банка по якобы имеющемуся факту финансирования терроризма.

Дочерний банк Сбербанка России в Украине заявляет, что никаких претензий по этому вопросу со стороны правоохранительных органов в адрес банка не поступало.

Дочерний банк Сбербанка России - это украинский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность по лицензии Национального Банка Украины, строго в рамках украинского законодательства.

Банк открыт к диалогу и готов к сотрудничеству с компетентными органами для скорейшего установления истины.

не связан с противоправными действиями на территории Украины

А на других территориях, не украинских, получается, связан?
Если Крым уже Россия, и СБР там подчиняется уже российскому центробанку, значит, там рассадник терроризма?

Ось ще чтіво...

Денежный террор

Сбербанк России уклоняется от финансирования сепаратистов

Сбербанк России уличен украинской властью в финансировании террористических групп в восточных регионах Украины. В кредитном учреждении удивлены таким обвинением – они не получали официальных претензий от Генпрокуратуры. Банкиры считают, что такое публичное обвинение дестабилизирует всю банковскую систему.

Генеральная прокуратура Украины заподозрила Сбербанк России в финансировании террористических групп в Восточной Украине. Об этом в эфире «5 канала» заявил генпрокурор Олег Махницкий. «Заведено уголовное производство по Сбербанку России, который подозревается в финансировании терроризма», – сообщил он. В целом, по его словам, проводится проверка 14 банков, которые были финансовыми площадками для поддержки сепаратистов. В суд направлено около 300 уголовных дел по этим фактам. О каком объеме средств идет речь, в Генпрокуратуре пока не пояснили.

Сбербанк опровергает

В Сбербанке России удивлены заявлением ГПУ и сообщили, что не получали претензий от правоохранительных органов. «Дочерний банк Сбербанка России в Украине с недоумением узнал из средств массовой информации об открытии уголовного производства в отношении банка по якобы имеющемуся факту финансирования терроризма. Банк заявляет, что никаких претензий по этому вопросу со стороны правоохранительных органов в адрес банка не поступало. Дочерний банк Сбербанка России – это украинский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность по лицензии Нацбанка строго в рамках украинского законодательства. Банк открыт к диалогу и готов к сотрудничеству с компетентными органами для скорейшего установления истины», – говорится в официальном сообщении учреждения.
В московском офисе Сбербанка России журналисту ‪#‎FinMaidan‬ заявили, что их «дочкой» «неукоснительно соблюдаются требования соответствующего украинского и международного законодательства с учетом рекомендаций FATF». В банке готовы немедленно провести детальную проверку возможных претензий сразу после получения официальных документов от ГПУ. «Сбербанк обращается к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой либо предоставить документы, которые дали ей основания для упомянутого выше заявления, либо опровергнуть его», – сообщили в пресс-службе Сбербанка России. Также учреждение рассматривает возможность обращения в юридическую компанию для защиты своих интересов.

От штрафов до ликвидации

В Генпрокуратуре не уточняют, в каких конкретно нарушениях закона обвиняется подозреваемый банк. Согласно ст. 23 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», штрафы за нарушение требований относительно идентификации лиц составляют 8,5 тыс. грн, невыявление или нарушение порядка регистрации финопераций – 13,6 тыс. грн, нарушение порядка подачи информации об операциях – 34 тыс. грн, а нарушение порядка остановки финансовой операции – 17 тыс. грн. Репутационные потери банка от подобных обвинений намного существеннее, чем штрафы. Впрочем, законом предусмотрено и более жесткое наказание: предприятие, которое занималось финансированием терроризма, может быть ликвидировано по решению суда.

Рынок лихорадит от подозрений

Банкиры считают неприемлемыми публичные обвинения в таких действиях. «Сейчас любые заявления политиков или правоохранительных органов только вредят. Они должны работать по закону, а не заниматься пиар-акциями. Если происходят какие-то нарушения, то нарушитель должен ответить за свои поступки. Но делать публичные заявления не стоит, потому что это очень сильно дестабилизирует ситуацию на банковском рынке. Не нужно нагнетать ситуацию и пугать население», – заявил глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.
Нагнетание ситуации вокруг российских банков началось во вторник, когда Служба безопасности Украины заявила о выявлении фактов финансирования террористических групп с использованием «активов российского банковского учреждения». Тогда было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма) относительно служебных лиц неназванного банка, «организовавшего и осуществляющего обеспечение деньгами террористов, которые под лозунгами пророссийского сепаратизма действуют в восточных областях».
Согласно материалам следствия, финансирование, в том числе подготовки в Украине терактов, осуществлялось в марте-апреле путем перевода 45 млн грн из безналичной в наличную форму. Ежедневно банк перечислял на платежные карты каждого из участников «террористических групп» от $200 до $500.
Поскольку банк не был назван, тень подозрения легла на все украинские кредитные учреждения с российским капиталом. ВТБ Банк сразу же заявил, что работает в рамках правового поля страны. «Любые попытки предъявить обвинения в участии в политической деятельности в Украине абсолютно безосновательны», – заявили в пресс-службе этого учреждения. Альфа-Банк также заверил, что работает строго в рамках украинского законодательства, и никаких претензий от НБУ, правоохранительных органов и СБУ к его деятельности нет. «Мы ждем результатов расследования СБУ по факту причастности российского банка к финансированию сепаратистов»,– прокомментировали в банке.

Ответная реакция

В начале марта аналогичная ситуация произошла в России с украинским банком. 4 марта депутаты фракции Коммунистической партии РФ в Госдуме инициировали обращение в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить «информацию о возможном участии владельца Москомприватбанка Игоря Коломойского в финансировании радикальных организаций на Украине». После этого Центральный банк Российской Федерации ввел в Москомприватбанк, принадлежавший украинскому ПриватБанку, временную администрацию. В ПриватБанке в этом решении усмотрели последствия политической «холодной войны» между Россией и Украиной. Спустя несколько недель Москомприватбанк был продан российскому Бинбанку за 6 млрд руб. (порядка 1,9 млрд грн).

Лена Губарь, #Finmaidan
https://www.facebook.com/pages/FinMaidan/

"Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Сбербанк РФ рассматривает возможность обратиться в одну из ведущих международных юридических компаний для защиты своих интересов в связи с заявлением Генеральной прокуроры Украины об открытии уголовного производства в отношении украинской "дочки" Сбербанка по подозрению в финансировании терроризма."
Потому что после таких заявлений надо одной из сторон конкретно за сказанное ответить. Предельно конкретно.
Кстати, прецедентов что-то не помню аналогичного рода

kevbrin ..в таких случаях говорят " на воре и шапка горит "

Дмитрий Тымчук

«Украинские банки, являющиеся «дочками» крупнейших российских банковских групп, заявили о своей непричастности к такого рода деятельности. Если же СБУ сумеет доказать такую причастность, это повлечет тяжелейшие последствия не только для конкретного банка, но и для всей российской финансовой системы в целом. Дело в том, что в таком случае к российским банкам, их иностранным дочерним структурам, а также счетам и операциям за рубежом будут применены процедуры, предусмотренные нормами FATF – международной организации по борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Такие процедуры могут закончиться блокированием счетов и операций, а также реквизицией соответствующих дочерних банковских структур https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk ... eam_ref=10