|
|
Додано: Вів 21 жов, 2014 23:58
Re: Приватбанк
После отправки 150К сначала зайдет в гости финмониторинг, он не стеяняясь сразу лампой в морду светит!! так шо советуу по 149К/день 2..3 платежками денюжку отправлять. Зачем Вам лишние вопросы.
Додано: Сер 22 жов, 2014 00:02
отправка 150 000 - это еще не финмон .... все зависит откуда деньги появились на счете и когда и кому отправляются ... и как регулярно они делаются ... а то вы запугаете человека ... а если надо именно одной суммой при покупке квартиры? тут ничего такого нет если вы знаете что тут все законно ... 1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150 000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13 000 гривень), та має одну або більше таких ознак: 1) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон; 2) купівля-продаж чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку; 3) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або однією із сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (території). Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку ( 765-2010-п ), встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню; 4) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі; 5) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи - підприємця чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання готівки з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття; 6) переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту); 7) обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;  проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не депонованими в депозитарних установах; 9) проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред'явника; 10) здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі; 11) проведення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена; 12) одержання (сплата, переказ) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії); 13) проведення страхової виплати або страхового відшкодування; 14) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри; 15) здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг; 16) надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день декілька разів, за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою цієї статті.
Додано: Сер 22 жов, 2014 00:16
Нам сам банк звонил, уточнял назначение платежа, предупреждал о какой-то анкете, которую нуна заполнить, советовал разбить платеж на два. Машину коллега покупал. Кончилось все тем, шо мы оплатили покупку из четырех банков (более 200К вышло) за два дня. Платили два физлица по одному договору.
Додано: Сер 22 жов, 2014 00:20
да банк имеет право вызвать вас для того чтоб вы показали те документы на которые вы ссылаетесь в назначении .. более того и банк принимающий тоже может вас вызвать показать их чтоб зачислить ) но если надо именно одной суммой и если тут все законно тот никаких проблем нет ... НБУ сам же обязал все покупки на сумму свыше 150 000 платить по безналу
Додано: Сер 22 жов, 2014 00:22
я 2 раза с привата в Дельту больше 150к на свой счёт переводил и 1 раз на счёт жены в ту же дельту. Так уж вышло.  Проводили молча и никаких звонков не было. Видимо если куда-то совсем налево слать тогда да.
Додано: Сер 22 жов, 2014 07:10
clientage
Ну, как бы ФинМона не боюсь, объяснить происхождение средств могу. Они на 100% легальные и белые. А то, что не из пугливых. "Чо-то я очкую". Что в последний момент перед сделкой выясняются такие "особенности Привата". Хотя камрады вот говорят, что проблем нет. Надеюсь, официальный представитель Банка развеет все мои тревоги... 
Додано: Сер 22 жов, 2014 07:49
О, меня при попытке получения такой карты как раз предупредили о возможной блокировке остальных бесплатных карт. Так что я пока воздержался от получения. А есть ли возможность не блокировать остальные карты? Как ею воспользоваться? И сколько карт Приват сейчас разрешает иметь?
Додано: Сер 22 жов, 2014 08:42
я получил карту с патриотичным дизайном,как дополнительную к универсалке -голд,ничего не блокировалось,все работает
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
