Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет
Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять
Заранее всем спасибо

подати декларацію

Не получится ( жена за границей. Квартира же на ней была оформлена

То як обмін кешу у касі довів Вас дл фінмону, Ви його одразу на рахунок вносили?

Моя помилка в тому, що кеш завів одразу на картку, а далі вже розкидав по карткам інших банкв. Моно, А-банк суми ~ 100-200k кожен місяць спокійно пропускають. В ПУМБі ж після 400к за 4 місяці сумарно замоніторили.

В банках не дурні сидять, якщо ви для них "безробітний" і тут щомісяця починаєте заносити по 100к то звичайно виникають питання.

В банках не дурні сидять, якщо ви для них "безробітний" і тут щомісяця починаєте заносити по 100к то звичайно виникають питання

Поки крім ПУМБа мене не чіпали. Хоча намагаюсь щоб більше 300k в одному банку не було коштів.
Найбільш не в моніторингу не сподобалось що в ПУМБі перший раз приніс ОК7 на 300k за рік - кажуть все ок, а другий приніс ту же ОК7 і кажу що це ті ж гроші - а їм не сподобалось, довелось давати оборот по ФОПу. Боюсь черговий раз їм не сподобається ОК7+ФОПу... Найгірше в фінмоні: ні договори депозитів, ні чеки з банкоматів про зняття готівки для них не є документами.

Такие - синие как я раньше писал у нас менялы берут дороже, а значит и прибыль выше.
Поэтому смотрим не только на курс...

Такое себе, на 5 копеек дороже можно договориться, и не более. А учитывая, что могут привезти и зелёнку, то вообще ни о чём. Сейчас на рынке наличной валюты есть монополия, поэтому привезти могут что угодно.

Договорится можно с улицы..., тогда проблемы. Но, есть много знакомых.
А тем более по конв. им носим только дол., а они грн. Поэтому здесь вообще без проблем.
Хотя есть и обычные менялы в обменниках, которые принимают мелкими суммами по хорошему курсу. Все зависит, как часто вы к ним приходите.

Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет
Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять
Заранее всем спасибо

Банков много сейчас в карусели. Кидайте не больше 2500у.е. в банк на одного чел. и спите спокойно. Многие мониторят когда начинает переходить черту за 200тыс. в мес.. Но лучше не рисковать.

Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку

А если я по 2500 раскину в 15 банков?
Вдруг фин мон?
И как потом мне забрать свои деньги?

Треба попитати досвідчених клубників в ПУМБі: чи не виникає фінмон на п'ятому обороті?

Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку

Різні. Дали 2006р.в.

Треба попитати досвідчених клубників в ПУМБі: чи не виникає фінмон на п'ятому обороті?

Досвідчинні туда не носять. Це з вулиці можуть забігти - жадність, та не знання, що таке фіном.