|
|
Додано: Вів 01 сер, 2023 20:04
Re: NEOBANKОжидаемо
Только сегодня забрал сорри-бонус от них за невразумительный квест
Додано: Вів 01 сер, 2023 20:35
Re: NEOBANKжалко, вроде и банк был неплохой, все подумывал в нем пообслуживаться, игры с гэмблингом к хорошему не приводят, видать судьба айбокса ничему не научила
Додано: Вів 01 сер, 2023 20:58
Ліквідація банку Правління Нацбанку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд» та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року. Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України. Причина відкликання Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 закону «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушенням Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — ПВК/ФТ). До того ж упродовж останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені Банком порушення застосував до Банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60 400 000,00 грн та письмове застереження. Нагадаємо Національний банк різко підвищив штрафи за порушення банками правил фінансового моніторингу та валютного контролю — щонайменше, у 2−5 разів. Цьому присвячена його Постанова № 80. НБУ почав виписувати штрафи пачками з 2023 року. Так за травень Банк Конкорд був оштрафований на 400 000 грн. Побоюючись бути покараними, фінустанови тепер жорсткіше контролюватимуть своїх клієнтів: ставитимуть людям і бізнесу більше запитань про походження коштів і частіше блокуватимуть платежі та рахунки. «Мінфін» проаналізував нові вимоги НБУ.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
