/poshuk.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/search/img/common/uk/publish/article/263353;jsessionid=45EBCE00D37406FE43641BCB6E73DB00
читайте радуйтесь
|
|
Додано: Вів 09 лют, 2010 22:09
Чему радоваться? Тому, что Украина - сплошной "Элита-центр"?
http://focus.ua/economy/93045
Додано: Сер 10 лют, 2010 09:57
"радуйтесь" - это была ирония.
Самое страшное в этой ситуации - это кто за этими пирамидами стоит и кто их крышует
Додано: Сер 10 лют, 2010 16:22
Насчет иронии - понятно. Кто стоит за этими "пирамидами" - я уже писал... еще месяцев 10 назад. Так что, боятся нечего - это всего лишь люди, пусть даже и "не простые". 
Додано: Сер 10 лют, 2010 22:11
Я тоже не понял смысл Вашей же фразы
Додано: Чет 11 лют, 2010 10:11
Леонід Скалозуб: «Шахрайства кредитних спілок важко розслідувати без допомоги ошуканих громадян» 27.10.2009
Сьогодні на прес-конференції у Міністерстві внутрішніх справ начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Леонід Скалозуб розповів журналістам про заходи ДСБЕЗ щодо викриття злочинів у сфері діяльності кредитних спілок. За його словами, перед регіональними підрозділами служби ставилися, перш за все, завдання розібратися об'єктивно - хто з керівників кредитних спілок (а їх у нас, за даними Держфінпослуг, налічується 830) працює добросовісно і намагається виконати ті умови і зобов'язання, які вони взяли на себе перед вкладниками, а хто, використовуючи фінансову кризу, намагається обібрати громадян – вкладників. Леонід Скалозуб розповів журналістам про заходи ДСБЕЗ щодо викриття злочинів у сфері діяльності кредитних спілок. За його словами, перед регіональними підрозділами служби ставилися, перш за все, завдання розібратися об'єктивно - хто з керівників кредитних спілок (а їх у нас, за даними Держфінпослуг, налічується 830) працює добросовісно і намагається виконати ті умови і зобов'язання, які вони взяли на себе перед вкладниками, а хто, використовуючи фінансову кризу, намагається обібрати громадян – вкладників. Леонід Скалозуб зазначив, що у зв'язку з кризою ситуація у сфері небанківських фінансових установ, починаючи з другої половини минулого року, загострилася. Наші громадяни, зважаючи на те, що небанківські установи пропонували кращі умови розміщення коштів, ніж банки, масово розмістили свої заощадження у кредитних спілках. На жаль, у багатьох випадках вони потрапили до рук шахраїв, які, як то кажуть, не утрималися від спокуси отримати прибутки на власну користь. Також начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю повідомив, що у його підрозділі налагоджено систему невідкладних реагувань на звернення потерпілих від діяльності небанківських установ. Крім того, працівники міліції постійно проводять перевірки кредитних установ та їх фінансово-господарської діяльності. Так, у результаті цієї роботи за матеріалами Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України порушено 173 кримінальні справи, фігурантами яких є посадові особи кредитних спілок, а 79 службовцям спілок пред'явлено обвинувачення у скоєнні 646 злочинів Наразі розслідуються 98 кримінальних справ, за якими визнано потерпілими понад 6,9 тисячі осіб. Під час розслідування цьогорічних кримінальних справ пред'явлено обвинувачення 104 особам, у тому числі 79 - службовцям кредитних спілок та 25 - фізичним особам, що отримали незначні використанням фіктивних документів. суми кредитів із Уже закінчено розслідування та направлено до суду 84 кримінальні справи, з яких 68 - стосовно службовців кредитних спілок та 16 - стосовно фізичних осіб, які отримали кредити. Леонід Скалозуб повідомив про найбільш резонансні кримінальні справи стосовно керівників кредитних спілок, які вже направлено до суду. Серед них - кримінальна справа стосовно керівників кредитної спілки "Алчевська", яким інкримінується заволодіння грошима громадян на суму 52 мільйона гривень, а потерпілими по цій справі визнано три тисячі осіб. Направлено до суду і кримінальну справу стосовно службових осіб кредитної спілки "Південна" Автономної Республіки Крим. Зокрема, за словами начальника ДДСБЕЗ, керівник цієї спілки, зловживаючи службовим становищем, вносила завідомо неправдиві відомості до реєстру передачі договорів депозитних вкладів до головного відділення спілки, внаслідок чого незаконно привласнила гроші підприємства на загальну суму 3,9 мільйона гривень. А керівник філії кредитної спілки "Полтава і полтавці", за даними оперативників ДСБЕЗ, зловживаючи службовим становищем, вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та видавала кредити громадянам, які не були платіжоспроможними і в подальшому не збиралися повертати кредит. Збитки по цій справі становлять 3,5 мільйона гривень. Крім цього, існує ще цілий ряд аналогічних кримінальних справ. Також начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю закликав журналістів до«інформаційного супроводження» деяких кримінальних справ. Цього, на його думку, потребують вісім кримінальних справ, які порушено минулого року, і дев'ять справ, які порушено цього року. Адже в подібних випадках постраждалими є значна кількість людей, які часто до останнього вірять в обіцянки шахраїв щодо високих прибутків та не звертаються з відповідними заявами до правоохоронців, що не лише ускладнює хід розслідування, а й дає змогу шахраям заплутати сліди своєї злочинної діяльності. Леонід Скалозуб наголосив на тому, що наразі закінчено розслідування по одній із найбільш резонансних кримінальних справ - стосовно посадовців кредитної спілки "Слобода - кредит". Загальна сума збитків, завдана цими посадовцями вкладникам, становить 47,4 мільйона гривень. Потерпілими тут визнано 1462 особи. Кілька посадовців заарештовано, інші - знаходяться на підписці про невиїзд. Наразі справа планується до направлення до суду. За словами Леоніда Скалозуба, ще ряд таких резонансних справ або уже знаходяться у судах, або планується їх направлення до суду. Також Леонід Скалозуб акцентував увагу журналістів на тому факті, що наразі єдиний орган, який займається ліцензуванням цього виду діяльності і його контролем (а отже, має можливість проводити контрольно-перевірочні функції) - Держфінпослуг. Крім того, згідно із законом, кредитні спілки являються неприбутковими, тому Державна податкова адміністрація нагляд і контроль за їх діяльністю не здійснює. «Завдяки» цьому значна частина коштів, які залучаються кредитними спілками, належним чином не обліковуються, тому керівники цих спілок мають вільний доступ до великої кількості готівки. Все це і є основними причинами того, що у сфері небанківських послуг наразі так багато шахрайських проявів і зловживань. - Ми внесли пропозиції щодо змін до законодавства і наразі є доручення Уряду Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації, ряду інших установ про те, щоб ці питання належним чином врегулювати, - зазначив очільник ДДСБЕЗ.
Додано: Чет 11 лют, 2010 11:30
"Крыша" расследует дела своих "подкрышников" - читайте пресс-релиз одесситов
Додано: Чет 11 лют, 2010 15:58
Ну, и...??? P.S. Ситуация в "Фортеце" очень напоминает одесские МКО и ВНКО. ИМХО, не только Одесса и Черкассы этим прославились, киевский УФС и Ваш "Добробуд" тоже недалеко ушли...
Додано: Чет 11 лют, 2010 19:36
В только одесская прокуратура и одесское управление ДДСБЕЗ, по заявлениям вкадчиков МКО и ВНКТ, а в Киеве прокуратура шевченковского района и анологичное уаправление ДДСБЕЗ по завлениям членов УФС , отказали в проверке фактов и в возбуждении уголовных дел, так как не "видят в изложенных фактах нарушений законодательства. В Фортеці Бурлай вроде бы закрыт в камере (такие слухи). Хотя кто его знает.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
