А-Банк

Рассмотрим третий вариант. Есть много у семьи недв. имущества. Решили родители всё переписать на ребёнка. Ребёнк СПД, свой отдельный бизнес + она занимается арендой, оплачивает все налоги. Часть прибыли отдаёт родителям, т.е помогает им. Опять у банка глюк в компе, как может это быть. Получается один работает, а др. отдыхают... ?? Это отмывание или преступление?? Или что всем надо обяз. быть СПД. Думаю здесь достаточно одному быть СПД и вести весь бизнес.

Діти це перша лінія, вони можуть спокійно давати свої (офіційні гроші) батькам, податку не буде для батьків за таку допомогу, питань у банка теж.

Якщо подружжя розводиться а по факту живе разом і має спільний побут то це їх ризики(схематоз). Хай або одружуються назад або краще планують фінансові операції.

Діти це перша лінія, вони можуть спокійно давати свої (офіційні гроші) батькам, податку не буде для батьків за таку допомогу, питань у банка теж.

Вы мне это хотите рассказать?. Когда вас блоканут, то поговорите с роботом или в отделении со вторым роботом.))
Зимой тоже общался с Райфом. И дети и СПД и доходы их три недели ничего не устраивало. Их устраивало держать деньги более трёх мес.По регаменту отНБУ могут рассматривать документы до 6мес.

Когда вас блоканут, то поговорите

Та не блокують щось хоча і зарплату знімаю під нуль, і долар купляю і знімаю, і користуюсь крім зарплатного банку ще окремо моно, абанком, альянсом, бвр, всі поповнюю СЕПом з основного банку, в якому ще й знімаю постійно під нуль все кожен місяць. З моєї сторони всюди пройдена актуалізація, як документів так і даних про доходи (превентивно). Поки ні один банк не запитував довідку про доходи. Але читаючи цю гілку, я вже давно чекаю, все ніяк не виходить попасти під роздачу.

Але у мене і ПФУ актуальні дані про роботу і паспортні дані в профілі. В ДПС також дані в реєстрі платників податків правильні, паспортні дані актуальні, адреса. Не говорячи про дані про доходи, там теж все є, подаються річні декларації в яких звітував навіть про відсотки з депозитів (ДПС їх приймала і записувала в базу).

Тому чекаю, вот як мене взрючять то повірю, бо р2р не ганяю взагалі, кріпту і всяку таку фігню не купляю/продаю. Іноді можу на олкс барахло продати через олкс доставку - все.

бо р2р не ганяю взагалі,

Не переживайте, думаю скоро прочитаю здесь сообщения от вас, кто и как действовал при блоке. На ветке райфа уже были авторитеты, а потом Ой...хлопок...

Игорь Алексеевич я і не спорю, просто коли вже мене хлопнуть то буду знати що це точно вже гайки. Бо тут на форумі багато сказочників. І я цього не розумію, ну заблокували, сять розпиши нормально що робив таке що банк може сприйняти як щось мутне. У вашому випадку це привіт від райфа, той переказ мав мати чудовий коментар до переказу, згідно з яким у вас навіть не питали документи, ви вже провалили фін.мон в іншому банку з вами Абанку все ясно, враховуючи що там ще величезна черга на перевірку документів інших людей.

з вами Абанку все ясно, враховуючи що там ще величезна черга на перевірку документів інших людей.

Само интересно то, что они мне выдали кредитку и налили 100тыс. А теперь мне надо ее прибл. 40 тыс. погасить до конца мес., а они меня заблокировали.)) Возможно и не райф. Блоканули 30 августа, когда 29 августа перекинул им через Моно на погашение кредитки. Там смотрю на минфине есть такие ситуации как у меня моно - а банка - блок моментом. И сумма правда была до 5тыс.грн.

Игорь Алексеевич дурницю пишете, якщо люди в шлюбі даєте документ про шлюб і довідку про доходи жінки/чоловіка. Їх приймають.

И рассматривают уже 14 дней. Сказали могут и 45 дней. Когда вас блокнут, напишите как ускорить процесс.
Рассмотрим ещё вариант. Муж и жена в разводе по документам, а фактически живут как и жили. И далкее по тексту выше. Там мозги у банкиров вообще зашкаливают и начинают задавать вопросы - причины развода...)) Это тоже отмывание денег???))

Якщо так рахувати,то дивитися треба по іншому. Якщо я практикуючий адвокат надам договорів в яких не буде вказано або сума або немає платіжного доручення,це факап від банку чи договір без суми можна в будь-який момент сказати що заробив 2 млн грн проте не сплатив з них жодного податку. З вас питають якщо сума ок,то надайте довідку що з цієї суми ви сплатили податки. Можливо треба було офіційно попрацювати,і не було б у банків незрозуміліх питань. Доречі у Запоріжжі перші прильоти КАБів ((( це погана новина,проте ще зменшує шанс заробити на оренді.

значить абанк вирішив додати в партнерський кешбек сайт (Бігль) у якого нема оплати по MCC
вони що мазохісти??
кожен кешбек вручну нараховувати будуть?

Розстрочка оформленна на карту Вигода (епіцентр), гаситься автоматом з кредитних коштів без 4%, як і оплата частинами, чи ні?
Про варіант гасити жовтою я знаю.

може хто знає відповідь?