А как народ покупает сейчас валюту ?

Найпростіше , це заявити що 20-50 років тому Ви від своєї бабусі/прабабусі отримали грошові знаки в енній сумі які перевели при Союзі в золото , а після в незалежній Україні в долари ...
Величина спадку - хоч мільон доларів. У нас презумція невиновності , нехай Вам пробують довести що такого не могло бути

2001 получив в обмен фальшивые деньги =) Либо ветхие, которые банк не примет. (за исключением национальной валюты - обязаны)

Вы наверное слабо представляете, как выглядит черный рынок. И где он находится. А львиная доля его находится в банках. Тяжело на черном рынке в банке получить ветхие банкноты которые потом в банке не примут. А вероятность получить фальшивые - на порядок меньше чем в простой белой кассе. Потому что квалификация кассиров черного рынка намного выше, текучесть меньше, техническая оснащенность обычно намного лучше чем в обычном затрапезном отделении и репутацией там дорожат не как в белых кассах, а по настоящему.

interested_in
Если вы кому нидь надо будете - то за Вас возьмутся парни из канторы, и тогда не надо даже сливать, узнают сколько и чем в туалет ходите.

ЗЫ. Раньше при 15 000 грн нужен был паспорт тоже.

1. на счет наличия в банке копии вашего паспорта. Вы что, настолько нелегально живете что у вас нет основного обслуживающего банка где у вас паспорт и так ксерили тьму раз??? по моим прикидкам у меня паспорт ксерили уже раз 100 без учета валютообмена
2. в каких объемах меняете? Если например 15 тыс долл то риск идентичным тому как если купите машину за 15тыс долл. То есть в теории налоговая может спросит с каких денег эту машину купили. Вы о таком на практике слышали? Или вообще не сможете налоговой объяснить что одолжили у знакомого (это если офиц доходов у вас вообще нет).

за покупку валюты точно никто ничего не спросит
банковская тайна
размещение--крупного депо---спросят в банке происхождение денег.....желательно иметь документальное подтверждение

Ерунда, банки от этого нововведения тоже не в восторге (только бумагу, тонер переводят и время кассиры теряют). Никуда они ничего не сливают, да и физически это сложно сделать.

Никто и не говорит, что банки "в восторге". Но если правильно "попросят" - сольют.

ну "если да кабы" волков бояться в лес, как говориться, не ходить, а согласно закона про фин мониторинг, операции подпадающие под мониторинг начинаются от 80 тыс. грн или еквивалент в у.е. (мугу ошибаться в сумме по-моему так было) так что если вы купите или продадите 200 баксов никто вашу операцию и не заметит

ну "если да кабы" волков бояться в лес, как говориться, не ходить, а согласно закона про фин мониторинг, операции подпадающие под мониторинг начинаются от 80 тыс. грн или еквивалент в у.е. (мугу ошибаться в сумме по-моему так было) так что если вы купите или продадите 200 баксов никто вашу операцию и не заметит

Тогда возникает простой вопрос : ЗАЧЕМ же эту паспортизацию ввели ?

ЗАЧЕМ же эту паспортизацию ввели ?

Банальное запугивание, обычный бандитский метод.

Банальное запугивание, обычный бандитский метод.

Ну так об этом и топик : народ уже не ведется на запугивание ?

Ну так об этом и топик : народ уже не ведется на запугивание ?

С какой целью интересуетесь, таваристч?

Неоднократно слышал, что во многих ПОВ паспорт никто не требует.