Самый дельный совет, дробить через другие банки. Еще вариант может не совсем удобный но сам так пользовался, открыть депозит на интересующею сумму на самый короткий срок, и затем снять по окончанию в другом городе, когда то подобное делал через Аваль, правда сума была не пол ляма, поменьше гораздо. По идеи можно даже доверенность сделать на того человека кому хотите перевести чтобы лично не выезжать. Ну как то так.
а почему так? то есть, получается, что лучше, скажем, одним махом перевести 200 000 грн, чем 10 раз по 20 000 ?
да нет же, читай закон тот же по финмониторингу
"дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов'язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону). " то есть если не превышает 150 тыс грн, согласно ст.15, или превышает, но не в течение одного операционного дня то под мониторинг не подпадает.. вот еще инфо интересное с сайта службы финмониторинга
а почему так? то есть, получается, что лучше, скажем, одним махом перевести 200 000 грн, чем 10 раз по 20 000 ?
да нет же, читай закон тот же по финмониторингу
"дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов'язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону). " то есть если не превышает 150 тыс грн, согласно ст.15, или превышает, но не в течение одного операционного дня то под мониторинг не подпадает.. вот еще инфо интересное с сайта службы финмониторинга
спасибо за ссылку. Я так понял, что если не нарушать лимит в 150 000 грн в день (безналом) или 80 000 грн в день (налом), то какова бы ни была итоговая сумма движений денег в месяц, тебя мониторить не будут, так?
emcee написав:спасибо за ссылку. Я так понял, что если не нарушать лимит в 150 000 грн в день (безналом) или 80 000 грн в день (налом), то какова бы ни была итоговая сумма движений денег в месяц, тебя мониторить не будут, так?
по этому закону да, не будут, только наличными также не более 150 000, откуда вы сумму 80 000 грн взяли.
emcee написав:спасибо за ссылку. Я так понял, что если не нарушать лимит в 150 000 грн в день (безналом) или 80 000 грн в день (налом), то какова бы ни была итоговая сумма движений денег в месяц, тебя мониторить не будут, так?
по этому закону да, не будут, только наличными также не более 150 000, откуда вы сумму 80 000 грн взяли.
да из подобной ссылки ж и взял. В ПУМБе мне сказали, что больше 50 000 грн в день даже безналом гонять не нужно, ибо будут вопросы. А в Райффайзен сказали - гоняй до 120 000 грн в день. Как сказали - так и передаю.
emcee написав:спасибо за ссылку. Я так понял, что если не нарушать лимит в 150 000 грн в день (безналом) или 80 000 грн в день (налом), то какова бы ни была итоговая сумма движений денег в месяц, тебя мониторить не будут, так?
по этому закону да, не будут, только наличными также не более 150 000, откуда вы сумму 80 000 грн взяли.
да из подобной ссылки ж и взял. В ПУМБе мне сказали, что больше 50 000 грн в день даже безналом гонять не нужно, ибо будут вопросы. А в Райффайзен сказали - гоняй до 120 000 грн в день. Как сказали - так и передаю.
по поводу ПУМБа мне кажется вы или неправильно поняли или у вас какая-то мания)) уж извините. В многих других ветках почитайте отзывы, я в других чатах общался с людьми - человек физ.лицо получил 228 тыс. грн.. никаких проблем не было, другие сами консультировались у сотрудников банка. Мне в ПУМБе, в анкете написали 50,000 грн за квартал и 6 операций за квартал - я сказал что 100% превышу количество операций. Мне ответили да на здоровье, это никуда все равно не идет. Да и отзывы везде читаю о банках здесь, на нигде не встречал чтобы сразу так сливали в финмониторинг за суммы финопераций, которые не превышали 150 000, ну по крайней мере тех банков, которые меня интересовали.
magnet написав: в таком случае , это самодеятельность банка, которая к тому же противоречит закону... вообщем я бы не стал бы так волноваться
Человек из Райффайзен мне объяснил так:
крупным банкам НБУ позволяет проводить без уведомления финмониторинга более крупные операции (вот у самого Райффайзена до 120 000 грн), мелкие же банки обязывает уведомлять о движениях 50 000 грн, или 80 000 грн.
Додано: Чет 01 бер, 2012 13:56
))
