На самом деле, система мониторинга за личностью очень широка. При любых расчетах, поездках и т. д. все фиксируется. Если насолили не тому дяде или просто попали по случаю, трудно от госмашины уйти. Примеры многих ( в т. ч. известной семьи, которую сейчас защищает митингами половина Украины) заставляют думать на 3 шага вперед.
На самом деле, система мониторинга за личностью очень широка. При любых расчетах, поездках и т. д. все фиксируется. Если насолили не тому дяде или просто попали по случаю, трудно от госмашины уйти. Примеры многих ( в т. ч. известной семьи, которую сейчас защищает митингами половина Украины) заставляют думать на 3 шага вперед.
Доходы граждан Украины будут проверять через социальные сети - подобные новости начали появляться в интернете, потом появились опровержения. Но мысль-то осталась. Ведь могут же...
Воffka написав:Из последних постов понял, что налоговая пропалить все же может, верно? Значит, оптимальный вариант держать 120-130 тысяч, чтоб не попадать под финмон?
Налоговая к финмониторингу не имеет никакого отношения, вы еще специалистов по мании преследования сюда присовокупте!
Faceless написав:Никто не говорит, что мало способов. Но одно дело - изначально легализовать доход, второе - "отмывать" постфактум большую сумму. Речь то судя по всему о втором.
Я тоже об этом подумал. Человек переживает не о том, что нужно заплатить много, а о том, что происхождение денег зачастую объяснить бывает невозможно.
Вы никому ничего и не должны объяснять. Вот если у налоговой будут документально подтвержденные данные о получении вами доходов с которых налог не уплатили, тогда может быть интерес, а так хоть миллионы таскайте по депозитам, никого это не волнует и предъявить вам никто ничего не сможет.
Я ни с кем не согласен. Вот раньше знаменитое отделение ОБХСС искало своих новых терпил гуляя по кладбищам и обозревая памятники иногда и грандиозные. Теперь появились соц.сети - стало всем проще хвастунов отыскивать.
Между тем министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле и его коллеги из Франции, Испании, Италии, Великобритании и Польши потребовали введения во всех странах ЕС автоматического обмена информацией о банковских данных. В ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи в Дублине 12 апреля, министры подчеркнули, что здесь не может быть никаких исключений, кроме того, необходим широкий обмен данными о любых видах доходов и со странами, не входящими в Евросоюз.
В качестве примера главы финансовых ведомств шести стран ЕС привели американский закон FATCA, предписывающий автоматическую передачу банковских данных налоговым органам США. Они призвали другие государства Евросоюза присоединиться к их инициативе. Австрия - единственная страна ЕС, возражающая против ослабления банковской тайны - пока противится автоматическому обмену банковскими данными, предпочитая самостоятельно взимать налоги с вкладчиков и передавать их другим государствам Евросоюза.
Основной Вашей ошибкой есть то, что Вы попытались сравнить Законодательство Украины с Законодательствами стран Евросоюза. Если Финансовое положение граждан Украины станет доступным всем желающим - то любой власти в Украине прийдется в авральном порядке примать Закон позволяющий гражданам себя защищать от всевозможных ,,паразитов,, которые придут в гости и предложат поделиться.
вот на сайте фонда гарантирования вкладов (ФГВФО),
таким образом, все банки в стране, ежемесячно подают данные по всем депозитам не зависимо от суммы, раскрывая о владельце: ФИО, ИНН, номер/серия паспорта, домашний адрес(?!) и сообщая сумму вклада, дату открытия/закрытия, размер процентов, номер счета;
т.е. теперь не нужно гадать, в каком из ~170 банков страны вы разместили свой вклад(ы), достаточно заглянуть в консолидированную базу фонда. Думаю при необходимости не составит даже труда найти "законные" способы получения этой инфы из фонда, а не из банка. А еще можно включить ФГВФО в состав фин.полиции.
я ошибся, приношу извинения всем кого дезинформировал, исправил свой пост; подающийся "щомісяця, до 10 числа після звітного періоду до 16-ї години" "Звіт про вклади фізичних осіб у учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - місячна форма звітності N 1Ф" содержит консолидированную информацию по вкладам и не содержит персональную информацию по вкладчикам и их счетам;
Востаннє редагувалось xlop4ik в Пон 15 кві, 2013 15:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 15 бер, 2013 17:08
