Крупные депозиты, финансовый мониторинг, налоговая

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2013 20:39

Крупные депозиты, финансовый мониторинг, налоговая

Интересная, а главное, актуальная тема в нынешнее время. У кого какие мнения есть по этой тематике. На практике столкнулись с следующей ситуацией. Финансовый мониторинг по простому физическому лицу (не предпринимателю, не юр. лицу) дал запрос на проверку в органы налоговой службы выяснить, как это РАБ БОЖИЙ и с каких источников размещает средства на депозитных и текущих счетах.
Востаннє редагувалось $wetly в Чет 11 кві, 2013 18:33, всього редагувалось 1 раз.
$wetly
 
Повідомлень: 8
З нами з: 06.02.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2013 20:55

Re: Крупные депозиты, финансовый мониторинг, налоговая

да что тут говорить беспредел как и многое в наших краях...наверное стоит поменять юристов.
...кстати ,РАБ БОЖИЙ не может подтвердить законность размещаемых средств?
I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it
someone
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1439
З нами з: 14.06.11
Подякував: 108 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2013 11:55

МОЖЕТ...НА ЛЕТ ТАК ПЯТЬ В ГЛУБИНУ МИНИМУМ, НО САМ ФАКТ НЕЗДОРОВОГО ИНТЕРЕСА....
$wetly
 
Повідомлень: 8
З нами з: 06.02.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2013 19:57

$wetly
А о каких суммах речь: выше 150 , выше 1 млн.?
Какая конкретно операция спровоцировала интерес: обычное внесение наличных на депозит, перечисление безналом с другого банка или что-то иное?
Rentier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 439
З нами з: 26.02.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
379 192022
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 жов, 2017 20:33
vigr1945
29 10965
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2017 18:04
Mazaj
6 3212
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2016 16:31
klokol
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів