Крупные депозиты, финансовый мониторинг, налоговая

Интересная, а главное, актуальная тема в нынешнее время. У кого какие мнения есть по этой тематике. На практике столкнулись с следующей ситуацией. Финансовый мониторинг по простому физическому лицу (не предпринимателю, не юр. лицу) дал запрос на проверку в органы налоговой службы выяснить, как это РАБ БОЖИЙ и с каких источников размещает средства на депозитных и текущих счетах.

да что тут говорить беспредел как и многое в наших краях...наверное стоит поменять юристов.
...кстати ,РАБ БОЖИЙ не может подтвердить законность размещаемых средств?

МОЖЕТ...НА ЛЕТ ТАК ПЯТЬ В ГЛУБИНУ МИНИМУМ, НО САМ ФАКТ НЕЗДОРОВОГО ИНТЕРЕСА....

$wetly
А о каких суммах речь: выше 150 , выше 1 млн.?
Какая конкретно операция спровоцировала интерес: обычное внесение наличных на депозит, перечисление безналом с другого банка или что-то иное?