Национальный банк отзывает лицензию и ликвидирует КСГ Банк. Такое решение регулятор принял из-за систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
В частности, банк ликвидируют за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
НБУ при последней проверке банка определил, что в финучреждении воплощались схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличку. В операциях участвовали юрлица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Эти лица проводили многомиллионные переводы на счета физлиц в банке, и далее переводили деньги в наличку. По информации банка, эти клиенты не могли осуществлять финансовые операции в таких объемах. Выявлен ряд лиц, паспорта которых потеряны, или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.
Физлица, участвовавшие в этой схеме, делегировали права распоряжаться счетом одному клиенту-физлицу. На этого клиента было выпущено более 500 дополнительных платежных карт. По данным полиции, его паспорт украден.
НБУ утверждает, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, так как у банка ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. По данным НБУ, в банке — 1200 вкладчиков-физлиц. Из них 95% получат свои вклады в полном объеме.
Основные акционеры банка – Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).
|
|
Додано: П'ят 02 вер, 2016 21:10
20 рабочих дней, начиная с 30 августа. Короче, информация о банке-агенте должна появится на сайте Фонда к 26, 27 сентября. Я вот не пойму, если пишут про 500 левых счетов, а по информации Фонда всего в банке физиков обслуживалось около 1200, то зачем из-за 500 человекопаспортов (а по факту одного левого человекопаспорта) валить банк одним махом, а оставшихся 700 нормальных вкладчиков еще целый месяц мариновать ожиданием? Вввели бы куратора и "товарищей" из финмониторинга и всю схему закрыли в секунду, а при необходимости, если и это не помогло, потом банк бы вывели с рынка, дав юрлицам счета перевести в другие места, как было с Хрещатиком. Кроме как конкретно поживиться и отжать у юриков на счетах все бабки и у 5% физиков - больше вариантов на ум как то не приходит  А в очистку рынка от гонтаревой - я как то не верю 
Додано: Пон 12 вер, 2016 15:58
Ну в наших законах много чего написано, только в наших реалиях все сделают по самому медленному сценарию. Особенно учитывая это http://news.finance.ua/ru/news/-/384270 ... go-urovnya
Додано: П'ят 16 вер, 2016 22:44
Re: КСГ Банк
Вот и я надеюсь, что все закончится как можно скорее...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
А что?
