Все о получение переводов ИЗ-ЗА границы

Любая операция на сумму свыше 80000 гривен подлежит обязательной проверке (финансовому мониторингу) согласно "антиотмывочного" законодательства. Банк обязан сообщить о такой операции в обязательном порядке в контролирующие органы, а те должны провести проверку и банка, и его клиента на предмет легальности полученных денег. Т.Е. банку за неподачу автоматической отчетности о Вашем переводе грозит вплоть до уголовной ответственности соответствующего менеджера и штрафа, а Вам грозит разбирательство, откуда у Вас эти деньги, как и от кого Вы их получили, заработали ли Вы эти деньги легально, заплатили ли Вы с этих денег налоги согласно украинскому законодательству. Т. Е. Вы фактически в данном случае - подозреваемый в нарушении, и Ваша задача доказать, что все легально и за все заплачено налогами. Даже если у Вас есть все подтверждающие документы, что все легально и налоги уплачены, не факт, что доблестные контролирующие органы не захотят на Вас заработать, и найти какой-нибудь пункт о нарушении законодательства, и доить Вас долгие годы, угрожая уголовным делом или чем-нибудь еще.

Действительно, кАк-то мрачновато вы все преподносите.
Неужели никогда не слышали о презумпции невиновности и о 63 статье Конституции Украины??

Это требования законодательства и реальность украинской жизни. А по поводу последующих проблем с крупными международными переводами через украинские банки на этом сайте уже писали. По-моему, один из читателей форума в прошлом году уже описал реальный случай и действия налоговой по взысканию налога и штрафа с физлица - см. архив сайта.

прошлый век...

попробуйте Liqpay.com

Платежи обслуживает Приват
скорость перевода денег - мгновенно

с 1000$ - комиссия 11,95$

дёшево и сердито

Ув.специалисты! Ситуация такая. Некое украинское физлицо (не предприниматель, но может зарегистрироваться) оказывает услуги различным британским компаниям, за что получает комиссионные. Как лучше всего организовать получение этих денег в Украине? Город Киев, так что есть доступ к любому банку. Интересует самый простой и недорогой вариант. Британской стороне предпочтительно переводить деньги на счет, но тогда, вероятно, возникнут вопросы у наших налоговых служб - как этого избежать?

Ув.специалисты! Ситуация такая. Некое украинское физлицо (не предприниматель, но может зарегистрироваться) оказывает услуги различным британским компаниям, за что получает комиссионные. Как лучше всего организовать получение этих денег в Украине? Город Киев, так что есть доступ к любому банку. Интересует самый простой и недорогой вариант. Британской стороне предпочтительно переводить деньги на счет, но тогда, вероятно, возникнут вопросы у наших налоговых служб - как этого избежать?

Какие суммы и с каким назначением платежа?
Как вариант договоритесь, чтобы Вам отправлял средства физ лицо через международные системы переводов (Вестерн Юнион и т.д.). Все вопросы отпадут.

Какие суммы и с каким назначением платежа?
Как вариант договоритесь, чтобы Вам отправлял средства физ лицо через международные системы переводов (Вестерн Юнион и т.д.). Все вопросы отпадут.

Суммы, предположительно, небольшие, в пределах 1000 долларов за платеж. Вестерн Юнион, как я читала здесь на форуме, дороговато. Может ли зарубежное физлицо переводить денежку просто на платежную карту в Украину?

Какие суммы и с каким назначением платежа?
Как вариант договоритесь, чтобы Вам отправлял средства физ лицо через международные системы переводов (Вестерн Юнион и т.д.). Все вопросы отпадут.
Суммы, предположительно, небольшие, в пределах 1000 долларов за платеж. Вестерн Юнион, как я читала здесь на форуме, дороговато. Может ли зарубежное физлицо переводить денежку просто на платежную карту в Украину?

До 5% от суммы в 1000 у.е. это Вестерн Юнион.
Перевод по счету гораздо дешевле.

Никаких проблем при зачислении средств на счет от физ лица из-за границы на физ лицо в Украине не возникнет. Главное, чтобы в назначении платежа не фигурировала предпринимательская деятельность.

Реквизиты для зачисления средств можете взять в банке, где открыт счет для ПК. Не забывайте, что счет должен быть в той валюте, в которой Вам придет перевод.

По последнему вопросу: если карта эмитирована иностранным банком, то без проблем. Карта придет по почте.

Еще варианты:

Именные чеки. Сдаете на инкассо и через месяц получаете деньги.

Перевод на текущий счет в укр. банке. В деталях платежа написать "финансовая помощь". Перед применением этого варианта рекомендую зайти в банки, узнать подробно их требования к вот этому полю - детали платежа.

По последнему вопросу: если карта эмитирована иностранным банком, то без проблем. Карта придет по почте.

Еще варианты:

Именные чеки. Сдаете на инкассо и через месяц получаете деньги.

Перевод на текущий счет в укр. банке. В деталях платежа написать "финансовая помощь". Перед применением этого варианта рекомендую зайти в банки, узнать подробно их требования к вот этому полю - детали платежа.

А чем наши пластики хуже? Не вижу смысла открывать пластик за границей!

Я регулярно получаю такие платежи. Зарегистрирован как ПП, в банке открыл мультивалютный счет в гривне, евро и долларах. Нет проблем, единственное неудобство - всю валюту надо продавать на межбанке, а вы получаете гривни по курсу минус услуги по продаже и комиссия около 1%, на все уходит пару дней. Очень не советую в этом плане связываться с Правексом.

На каждый перевод надо иметь бумажку, что-то типа контракта и счета.
Если зарегистрировать ПП и платежи частые, то лучше платить единый налог, тк в противном случае с каждого платежа надо будет отстегать 15% или около того налога.

Можно еще, говорят, чтоб не регистрироваться, через вебмани или подобный сервис, но всеравно кэшировать надо через банк. Не пользовался.