Крупные депозиты и мониторинг и налоговая - каковы реалии?

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2015 16:50

Крупные депозиты и мониторинг и налоговая - каковы реалии?

Добрый день, последняя информация касательно данной темы есть за 2012 год и думаю уже не очень актуальна .

Есть допустим 150 тыс уе, хотим положить на депозит : 50 тыс уе в
приватбанк на одну фамилию, 50 тыс е на вторую, и 50 тыс уе в ощадбанк на первую
фамилию.

Дробить по 149 тыс грн (7 тыс уе) - делать 22 вклада чтоб не попасть под фин мониторинг - долго и не хочется. Вычитал , под фин мониторинг попадают не все суммы что 150+ тыс грн , а только те которые еще и соответствуют условиям : с переводом на этот или след день другому лицу , и т.д


Вопрос :

1. Попадают ли БОЛЬШИЕ именно депозитные вклады под финмониторинг ?

2. Налоги с депозитов платятся на автомате банком, у налоговой не будет к этому вопросов , может ли налоговая просто прийти и спросить - откуда изначально деньги ? Можно сказать накопили за всю жизнь....людям по 55+ лет, каково дальнейшее развитие ситуации тогда ? В худшем случае конфискуют весь вклад или только 15% или сколько то там ?

На деньги нет планов, не хочется чтоб они годами лежали и просто обесценивались :(. В недвижку вкладывать не хочется

Помогите пожалуйста ответами на вопросы, спасибо большое
Continental
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.05.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2015 22:34

Депоззиты

Continental займитесь часнтым инвестированием под залог высоколиквидный , например у нас (херсонская область) кредиты нужны всем особенно весной и летом , если прижмет и по 7-8% в месяц плотят и технику ставят в залог с покрытием 1/3, просто найдите надежного человека если живете далеко и занимайтесь (свою кандидатуру предлагать не стану ибо сам ишу где бы занять под залог недвижимости)
EduardEduardovich
 
Повідомлень: 6
З нами з: 19.05.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2015 14:03

Ось подивіться це відео - https://www.youtube.com/watch?v=FQOy7GfomO8
Chuprynka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 23.01.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2015 09:56

  Continental написав:Добрый день, последняя информация касательно данной темы есть за 2012 год и думаю уже не очень актуальна .

Есть допустим 150 тыс уе, хотим положить на депозит : 50 тыс уе в
приватбанк на одну фамилию, 50 тыс е на вторую, и 50 тыс уе в ощадбанк на первую
фамилию.

Дробить по 149 тыс грн (7 тыс уе) - делать 22 вклада чтоб не попасть под фин мониторинг - долго и не хочется. Вычитал , под фин мониторинг попадают не все суммы что 150+ тыс грн , а только те которые еще и соответствуют условиям : с переводом на этот или след день другому лицу , и т.д


Вопрос :

1. Попадают ли БОЛЬШИЕ именно депозитные вклады под финмониторинг ?

2. Налоги с депозитов платятся на автомате банком, у налоговой не будет к этому вопросов , может ли налоговая просто прийти и спросить - откуда изначально деньги ? Можно сказать накопили за всю жизнь....людям по 55+ лет, каково дальнейшее развитие ситуации тогда ? В худшем случае конфискуют весь вклад или только 15% или сколько то там ?

На деньги нет планов, не хочется чтоб они годами лежали и просто обесценивались :(. В недвижку вкладывать не хочется

Помогите пожалуйста ответами на вопросы, спасибо большое


Последние изменения в законодательство- ЛЮБАЯ операция с наличными в сумме более 150 тыс грн - попадает под обязательный финмониторинг ( ФИО, сумма, описание операции).
Т.е внесение на депозит, снятие депозита, получение процентов, погашение кредита и/или %% , снятие/пополнен расч/карт.счета - если есть нал в сумме более 150 тыс грн - финмониторинг.

Налоговая, конечно прийти и спросить модет - но отвечать откуда деньги - не обязательно. Законом не предусмотрено.
Однако, если вы уже хотя бы пару раз сдавали декларацию - важно не накосячить при ее заполнении
Divan2713
 
Повідомлень: 94
З нами з: 24.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
379 192169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 жов, 2017 20:33
vigr1945
29 10980
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2017 18:04
Mazaj
6 3218
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2016 16:31
klokol
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів