Найшла в Інтернеті цікаве розслідування -
Анализ по финансовой пирамиде Helix Capital Investments Ltd (helixcapital.biz) с элементами MLM:
Основные минусы:
1) Нереальные % доходности для указанного бизнеса ряда аффилированных компаний от 9% до 13.3% в месяц, более того разброс якобы деятельности млм проекта:
Основные направления деятельности - продажа инвестиционных пакетов, инвестиции в производство, инвестиции в бизнес стран ЕС и СНГ, майнинг криптовалюты Bitcoin, ритейл, страхование, авто лизинг, недвижимость, туризм, АПК.
2) По заверениям, офис в Украине (то есть, финансовая пирамида с млм элементами) с Украины, несмотря на якобы холдинг (Гонконг, Великобритания), все участники и создатели - с Украины (Dmitrij Naguta - Дмитрий Нагута):
Обман создателей пирамиды, о регистрации с 2003 года.
Весь международный холдинг - Украина и Польша (данные взяты с Helix.company).
Главный офис же в Украина, г.Хмельницкий, ул. Свободы 1-а, «СВ» 3-этаж. Руководитель Дмитрий Нагута - сотник МММ. Планируют переезд в Киев.
Учитывая что финансовая пирамида строится как холдинг (частое явление в MLM сообществах), средства идут через якобы платежную систему helixmoney24.com (которая является обыкновенным оффшором - HELIX MONEY CORP No.72666 Registro Publico de Panama) без реального адреса, только юридический 59 Street, Nuevo Reparto, Paitilla, Camara de Negocios Building, Panama City, Republic of Panama (без индексов, без ничего). Хотя, все управление средствами идет через Украину (+38 098 7398065, +38 0382 777747).
Для пополнения счета в "инвест.компании" используется абсолютно кустарный обменник, с ложным позиционированием цели пополнения (внесения средств), обманывая и подменяя юридические понятия ещё на старте сотрудничества:
Пополнение счёта (магазин
Магазин: Helix Capital Investment LTD
И платежную хайповскую систему Perfect Money, и через ряд незаконных (нелегальных) обменников - что доказывает, суть проекта как очередного хайпа (финансовой пирамиды), мошенничества,
3) Засветившиеся люди у руля данной пирамиды:
Дмитрий Нагута (Хмельницкий) - известен как СтарЛукас, есть сведения о создании других лохотронов (Легион, Селебрити Евразия Корпорейшн)
Андрей Голда
Наталья Шевчук
Алексей Кривов
Ебигейл Калопонг
Диана Иванова
4 сайта:
Из известных якобы руководителей аукционеров - бывшие участники МММ мошенничества, все остальные данные скрыты.
Скрыты все данные по реальным активам, финансовым отчетам, аудитам "холдинга".Весь холдинг - Украина, где активно идет сбор средств, и Польша (где есть консультационный офис).
По всем данным, можно сделать вывод, что истинный создатель и владелец "холдинга" - Дмитрий Нагута с богатой криминальной биографией в различных хайпах, мошенничествах и МММ-МЛМ структурах, теперь создал свою "компанию". На Украине финансовая пирамида имеет ООО "Хеликс Кепитал Украина". В Болгарии ООО "Хеликс Болгария" (информация не проверена).
На базисе расследования, финансовая пирамида Helix Capital Investments Ltd (helixcapital.biz) заносятся в "Черный список".
Хто реально стикався -діліться емоціями )