|
Продам биткоин (btc) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 19 сер, 2017 12:46
Bayern написав:Модератор А электронный адрес такой заявлялся еще при регистрации в марте 2014 года? Это выглядит достаточно странным. Так как ничто не выдавало в пользователе любителя биткоинов в те года. Адрес с говорящим названием биткоины за кэш никак не индексируется в поисковиках, то есть не использовался по прямому назначению в легальных объявлениях. Такое чувство, что эффектный адрес специально создан для этой аферы, то есть уже значительно позже регистрации.
Скорее всего, адрес был изменен. Отследить все изменения адреса - очень трудоемкий процесс, такого инструментария нет, надо задействовать программистов и вообще. Вариант, что был куплен (украден) чей-то старый аккаунт, исключать нельзя, но доказательств этому нет, кроме отличного от обычных IP регистрации.
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6095
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 19 сер, 2017 12:54
После хамского поведения Зебры писать особо в этой теме не хочется. Но поскольку пострадал не только он, а и другие люди, попробую таки еще помочь.
Во-первых, пусть кто-то из пострадавших выложит еще раз ФИО и номер карты, на которую привлекались платежи. Прошу администрацию не удалять их, т.к. вероятность, что мы столкнулись с мошенником, почти 100%, после увиденного и прочитанного. Во-вторых, пострадавшие могут сразу писать заявление в Нацполицию и обратиться с заявлением в Киберполицию. С копией этого заявления - в отделение "Приватбанка", желательно (кому ближе) - в Головной офис, сразу в службу безопасности. Параллельно - поднять этот вопрос на ветке "Приватбанк", обратить внимание официального представителя банка, чтобы тоже взял под свой контроль.
В-третьих, если будет обращение от Киберполиции в "Приватбанк", то они будут обязаны выдать адреса, где снимались деньги. Если снимались в чужих банкоматах - то адреса банкоматов, и дальше - обращаться с заявлением в СБ этих банков с просьбой дать видеозаписи снятий. Это надо делать как можно быстрее, т.к. подобные видеозаписи долго не хранятся (по-моему, две недели максимум). В-четвертых, если с карт были переводы на другие карты (а если использовались карты на "дропа", то возможно, что так и делалось) - "Приватбанк" может отследить, куда переводились деньги. Скорее всего, они переводились на другие карты банка, на другие ФИО. Заблокировать по цепочке всех задействованных. Таким образом, можно найти деньги, даже если они уже ушли с карт (а если мы имеем дело с мошенником - то они 100% ушли). Пока все.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6160
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1015 раз.
- Подякували: 4834 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Суб 19 сер, 2017 12:57
Айпишки принадлежат украинскому провайдеру,все таки не прокси или впн. Карта 5168 7553 8048 8417 зарегистрирована на имя Фисуненко Наталья Павловна.
Востаннє редагувалось skyfly в Суб 19 сер, 2017 13:00, всього редагувалось 1 раз.
-
skyfly
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 16.08.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2017 12:57
Да, чуть не забыл. При обращении Нацполиции или Киберполиции в "Приватбанк" можно отследить номера телефонов, привязанных к картам. Поскольку суммы там значительные (как понимаю, минимальный платеж был порядка 10000 грн) - то вариант снятия в чужих банкоматах минимальный. Как, впрочем, и вариант перевода на другие карты (хотя его исключать нельзя). Скорее всего, снимались средства или в собственных банкоматах "Привата", или переводились на другие карты "Привата", там такого ограничения по лимитам нет.
Если получить номера телефонов, привязанных к картам и отследить их... дальше для спецов дело техники.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6160
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1015 раз.
- Подякували: 4834 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Суб 19 сер, 2017 13:38
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20491
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
- Профіль
-
9
23
5
1
Додано: Суб 19 сер, 2017 14:42
skyfly написав:Айпишки принадлежат украинскому провайдеру
Реальные айпи адреса принадлежат Фринет, г. Житомир.
-
INJHV
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 18.01.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2017 15:04
Кидалово при попытке купить биткоин - кидалово в квадрате. Ребята, примите прохладный душ, вы перегрелись. А с другой стороны, когда все посыпется, вам будет не так обидно.
-
Dostalibanitb
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 54
- З нами з: 30.01.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 сер, 2017 07:05
а что здесь нового, как развиваются события дальше?
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1592
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 сер, 2017 07:36
Lost написав:а что здесь нового, как развиваются события дальше?
А как они могут развиваться? Народ доверчивый, деньги потерял, заплатил за науку. Или вы думаете что кто-то поехал лицо бить или нац полиция кроме того что возьмет заявы будет еще что-то делать?) ЗЫ грустно это все , неискоренима тяга к халяве у людей.
-
5929966
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 11.09.14
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 сер, 2017 07:41
5929966 нацполиция собственные авто найти не может. А тут искать кибермошенника. Это для селфимэнов сверхсложно.
-
awm111
-
-
- Повідомлень: 573
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
|
|
840 |
103306 |
Суб 27 лют, 2021 16:34 M-A-X
|
|
26 |
14989 |
|
|
0 |
2625 |
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|