Як шахраї «з’являються з повітря»: про один судовий розгляд

15 сентября 2017 года сразу в нескольких источниках появилась статья ООО «Санофи-Авентис Украина» о том, как данная фармацевтическая компания, входящая в состав международной компании Sanofi, планирует обратиться в Международный арбитраж. К таким действиям компанию ООО «Санофи-Авентис Украина» «вынудили» хозяйственные суды в Украине и действия мошенников, списавших с её счетов сначала 42 млн. гривен, а затем еще 4 млн. гривен, о чем представители компании писали ранее.
Интересно то, что ни первое, ни второе заявление компания ООО «Санофи-Авентис Украина» не подтверждает никакими фактами, лишь разглагольствуя о давлении, которое сама же оказывает на украинскую систему правосудия, грозя Международным арбитражем и размахивая уже в который раз «списанием мошенниками со счетов компании 46 миллионов гривен». Об этом речь пойдет ниже.
Адвокат Александр Швец комментирует происходящее следующий образом:
«Само заявление про обращение в Международный арбитраж является абсурдным, ведь основанием для обращения в Международный арбитраж является наличие в договорах (контрактах) соответствующей арбитражной оговорки (соглашение о передаче спора в арбитраж).
Что же касается потенциального обращения в ICSID, следует отметить, что во-первых, в ICSID передаются только инвестиционные споры, если инвестор докажет, что действиями государства ему был нанесен вред (в большинстве своём это случаи экспроприация имущества, лишение имущества и прав на него и т.д.). Во-вторых, обращение в ICSID возможно только после полного исчерпания национальных средств защиты.
В контексте существующего спора, подобные высказывания представителей ООО «Санофи-Авентис Украина» свидетельствуют лишь о давлении на суд, попытке подменить понятия и перевести ответственность на судебную систему за невыполнение собственных хозяйственных обязательств.
Отождествление понятий “отказ в удовлетворении необоснованного процессуального ходатайства, которое заявлено для затягивания рассмотрения спора” и “нарушение Украиной прав инвестора” является искусственным и используется ООО «Санофи-Авентис Украина» с целью подрыва судебной власти и откровенного манипулирования фактами.
Что касается «списания мошенниками средств», то компания ООО «Санофи-Авентис Украина» ни в одном из своих заявлений не говорит ни слова о том, что такое списание – ни что иное, как взыскание задолженности с компании ООО «Санофи-Авентис Украина», решение о которой было принято судом и вступило в свою законную силу.
Речь идет о компании ООО «ФК «Ависто», которая ведёт деятельность на рынке финансовых услуг в Украине, в которую входит различный спектр услуг и операций, в том числе скупка проблемной задолженности с целью её взыскания и получения прибыли. В 2017 году ООО «ФК «Ависто» стало известно о том, что на рынок финансовых услуг вышла компания ООО «Хоса-Плекс Украина» и её представители с предложением потенциальной сделки относительно продажи с дисконтом прав требований к компании ООО «Санофи-Авентис Украина». Сделка состоялась, договор факторинга был подписан, а его суть заключалась покупке права требования по долгу, который возник вследствие того, что ООО «Хоса-Плекс Украина», в интересах ООО «Санофи-Авентис Украина», заключала с аптечными сетями Украины договоры, на основании которых компания «Хоса-Плекс Украина» осуществляла продвижение продукции ООО «Санофи-Авентис Украина».
В 2015 году, а именно за март месяц данного года, «Санофи-Авентис Украина» прекратила сотрудничество с «Хоса-Плекс Украина», не оплатив предоставленные услуги и прекратив какую-либо коммуникацию с представителями компании. Данный отказ от оплаты услуг нанёс серьёзный ущерб финансовому состоянию «Хоса-Плекс Украина», был уволен практический весь штат сотрудников, а все денежные средства, которые оставались у компании были направлены на погашение зарплат, оплату налоговых обязательств (которые возникли по договору) и на сопровождение судебного процесса о взыскании задолженности.
С первых судебных заседаний по делу о взыскании задолженности с ООО «Санофи-Авентис Украина» представители компании принялись публично обвинять ООО «ФК «Ависто» и её сотрудников в неких уголовных преступлениях, среди которых фигурировали слова «мошенничество», «подделка» и прочие. Кроме безосновательных обвинений, никаких пояснений по сути спора представители на первых судебных заседаниях не предоставляли.
Представители ООО «Санофи-Авентис Украина», совместно с нанятыми юристами, начали совершать ряд действий, являющихся злоупотреблением их правами в суде, среди которых:
 подача заведомо неаргументированных исковых заявлений относительно недействительности договора факторинга, недействительности уступленного требования, целью которых является затягивание процесса взыскания с «Санофи-Авентис Украина» задолженности (оба судебных процесса компания проиграла);
 множественные обманы суда в процессе о взыскании задолженности, которые выражались в постоянной смене правовой позиции относительно задолженности «Санофи-Авентис Украина», которая изменилась из первоначальной «нам не известно ничего о договоре о маркетинговых услугах и компании «Хоса-Плекс Украина» до «в действительно у нас существовали правоотношения, однако в марте 2015 услуги не оказывались» и в последствии - «в марте 2015 услуги были оказаны, однако «Санофи-Авентис Украина» самостоятельно оплатила сумму аптекам»;
 организация сговора с частью аптечных учреждений;
 противоречивые пояснения от бывшего директора, которые подписаны на украинском языке;
 безосновательные жалобы на судью, которая рассматривала спор о взыскании задолженности с целью её запугивания;
 умышленное непредставление документов, которые находятся у «Санофи-Авентис Украина» суду.
Несмотря на все угрозы и попытки сотрудников САУ сорвать судебный процесс о взыскании с них задолженности, суд принял решение, которым удовлетворил исковые требования ООО «ФК «Ависто» к «Санофи-Авентис Украина».
Все это время компания ООО «Санофи-Авентис Украина» «бросалась» угрозами, начала кампанию в средствах массовой информации, где осветила всю вышеописанную ситуацию как «ФК «Ависто крадёт деньги у “Санофи-Авентис Украина”», «мошенники из “ФК «Ависто” незаконно списывают деньги со счетов “Санофи-Авентис Украина”».
Ни слова о том, что это было открытое исполнительное производство на основании решение суда, которое вступило в законную силу, сотрудники «Санофи-Авентис Украина» не упомянули.
Подобные действия сотрудников ООО «Санофи-Авентис Украина», помимо очевидной грубости и некорректности, несут в себе очевидные нарушения действующего законодательства Украины, а именно фактический отказ от оплаты долговых обязательств, лжесвидетельство, давление на органы судебной власти, прямые угрозы сотрудникам и представителяи «ФК «Ависто», заведомо неправдивое уведомление об уголовном правонарушении. Мы обратились в органы с двумя заявлениями об открытии уголовных производств по ч.1 ст. 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования), ч.1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ч.1 ст. 384 (заведомо ложное показание) Уголовного кодекса Украины. Следующее заседание суда должно быть в понедельник, мы считаем, что сейчас происходит крайне активное давление на суд апелляционной инстанции и Исполнительной службы Украины через средства массовой информации с целью предотвращения вынесения судом объективного и законного решения».

Компания [b]ООО «Санофи-Авентис Украина»[/b] фигурирует в целом ряде уголовных дел, а её участие в судебных разбирательствах различных инстанций в Украине стало делом обыденным. «Инсулиновые игры» с закупкой по одной цене, а продажей уже по совершенно иной, фальсификации с упаковками и даже изготовление препаратов, приводящих к тяжёлым последствиям – похоже, что известная фармацевтическая компания в стремлении заработать как можно больше не гнушается любых методов, считая что «На войне, как на войне».
Так, Главное следственное управление Национальной полиции Украины продолжает расследование по факту масштабной растраты бюджетных средств, выделенных на закупку учреждениями здравоохранения Украины инсулина и его аналогов (№ 42016000000002841 от 12 октября 2016 года). Решение Печерского районного суда города Киева, которое находится в открытом доступе в Едином реестре судебных решений [b][u](уголовное дело №757/16125/17-к)[/u][/b] свидетельствует о следующем.
Следствие установило, что областные департаменты и управления здравоохранения заключали договоры на поставку инсулина и его аналогов по завышенным ценам. Речь идет о торгах, которые проводились в 2015-2016 гг. Оказалось, что одни и те же препараты как отечественного, так и иностранного производства различными областными департаментами и управлениями здравоохранения закупались по разным ценам. Разница в стоимостном выражении составляла до 370 грн. за 1 флакон, картридж, упаковку, а в процентном выражении – до 111%. Одной из основных компаний, фигурирующих в данном деле, является как раз ООО «Санофи-Авентис Украина».
17 мая 2017 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Национальной полиции Украины о предоставлении доступа к имуществу и документам, которые находятся во владении ООО "Санофи-Авентис Украина" (ЕГРПОУ 35648623). В расследовании фигурируют препараты инсулина производства компании "Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ" (Германия), которые импортировала в Украину компания "Санофи-Авентис Украина".
В деле ООО «Хоса-Плекс Украина» против компании «Санофи-Авентис Украина» не один месяц ведутся судебные разбирательства, в ходе которых «Санофи-Авентис Украина» уже трижды меняла свою правовую позицию по существу спора в ходе 8 заседаний. На этот раз уже в Хозяйственном суде города Киева, о чем свидетельствуют результаты судебных решений.
Так, ООО «Санофи-Авентис Украина» отвергает многочисленные документы, свидетельствующие о том, что данной компании в течение трех лет предоставлялись маркетинговые, информационные, аналитические и консультационные услуги, за которые она задолжала ООО «Хоса-Плекс Украина» денежные средства на общую сумму 43 135 826,11 грн.
На данный момент дело уже передано в Киевский апелляционный хозяйственный суд, где ООО «Санофи-Авентис Украина» снова отказывается от своих обязательств и существования договора, подписанного собственноручно бывшим директором ООО «Санофи-Авентис Украина» Жан-Полем Шоером.

В 2013 году произошел скандал, когда один из покупателей приобрел препарат APROVEL R, производителем которого является фармацевтическая компания Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC, Франция, но одна упаковка была им приобретена в украинской аптеке, а вторая в Румынии. Разница в цене данного препарата вызвала почти шок. Стоимость упаковки медицинского препарата APROVEL R, в которой, как указано на упаковке, содержится 14 таблеток (т. е. 1 блистер) и которая куплена в украинской аптеке, составляет 299,70 грн., что согласно курсу валют на тот момент была равна 37,5 долл. США. Стоимость упаковки медицинского препарата APROVEL R, в какой содержится 28 таблеток (то есть 2 блистера), который куплен в Румынии, стоит 130,97 лей, то есть 37,42 долл. США.

Что получается? Получается что дистрибьюторская компания (ООО «Санофи-Авентис Украина»), которая завозит данный препарат на территорию Украины, фасуя медицинские препараты, в упаковку вкладывает в 1 блистер 14 таблеток, а цена проставляется, как за 28 таблеток!
Знает ли об этих всех действиях главный офис компании Sanofi или дочернее предприятие ООО «Санофи-Авентис Украина» им тоже рассказывает про давление в судах и несправедливость по отношению к представительству компании, при этом, не подкрепляя свои слова ни единым фактом?
Однако не только само представительство известной французской компании Sanofi в Украине слывет «не чистым на руку». Так, Агентство национальной безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) сделало шокирующее заявление об одном из препаратов компании Sanofi. Фармацевтический препарат для лечения эпилепсии и биполярных расстройств, который применялся пациентками во время беременности, привел к тому, что до 4100 детей родились с серьезными врожденными дефектами. В течение 50 лет (1967-2016 гг.) родилось от 2150 до 4100 детей с наличием, по крайней мере, одного серьезного врожденного расстройства. В каждом случае во время беременности будущей матери назначали препарат с содержанием вальпроата. Вальпроат, который начал применяться во Франции с 1967 года, производится фармацевтической компанией Sanofi под брендами Depakine для лечения эпилепсии, Depakote и Depamide для терапии в области биполярных расстройств. Исследование показало, что риск серьезных врожденных дефектов плода был в 4 раза выше, чем в среднем у населения, если беременная пациентка принимала Вальпроат для лечения эпилепсии, и в два раза выше при биполярном расстройстве.
"Количество, исчисляемое 3000 тяжелых пороков развития, очень велико", – сказал в интервью информационному агентству AFP Махмуд Зурейк, научный директор ANSM и соавтор отчета.
Пресс-секретарь Sanofi заявил: "Мы знаем о болезненных ситуациях, с которыми сталкиваются семьи, чьи дети имеют проблемы, которые могут быть связаны с лечением противоэпилептическими препаратами их матерями во время беременности".
На этом компания Sanofi поставила точку, ограничившись констатацией факта того, что «мы знаем» о том, что препараты, которые мы производим, вызывают «проблемы», если можно назвать проблемой рождение детей с тяжелым пороком развития, то есть фактически обреченных.
При этом всем компании ООО «Санофи-Авентис Украина» непрерывно пишет в СМИ о том, как ей приходится сложно на украинском рынке и как все судебные инстанции давят на её, что приходится даже принимать крайние меры – обратиться в Международный инвестиционный арбитраж. Интересно только одно, почему же компания только сейчас решила обратиться в Международный инвестиционный арбитраж, более того, еще не обратилась, а только «планирует обратиться», как сказано в её последнем заявлении от 15 сентября 2017 года.

Протягом двох днів, а саме 6 та 7 липня поточного року інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» публікувало заяви фармацевтичної компанії ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» стосовно незаконного списання шахраями з рахунку останньої значної суми, за їхніми словами «шляхом підробки документів». Спершу йшлося про списання 42 млн. грн. (06.07.2017 р.), а вже на наступний день сума збільшилась до 46 млн. грн.
Компанія ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» закидає «потурання представників судової системи», при цьому не даючи жодних пояснень деталей цієї справи, про яку їй, начебто, і не було ніколи відомо.

Читаючи заяву ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» виникає враження, начебто, шахраї з’явилися «з повітря» і списали кошти «без суду і слідства». Натомість, судовий розгляд по даній справі триває вже не перший місяць, а сама компанія ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» вже тричі (!!!) змінювала свою правову позицію по суті спору в ході 8 засідань (!) і це тільки під час розгляду справи у суді першої інстанції (Господарський суд м. Києва в період з 17.03.2017 р. по 15.06.2017 р.), про що свідчать результати судових рішень.
ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» відкидає численні документи, що свідчать про те, що даній компаній протягом трьох років надавалися маркетингові, інформаційні, аналітичні та консультаційні послуги, за які вона заборгувала ТОВ «Хоса-Плекс Україна» кошти на загальну суму 43 135 826,11 грн., про що неодноразово повідомляла ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». Протягом дії договору (№ СА-1357 від 17.01.2012 р.) з 2012 р. по 2015 р. всі надані послуги приймались та оплачувались «Санофі-Авентіс Україна» без заперечень і зауважень, але починаючи з 2015 р. замовник припинив оплачувати надані послуги, у зв’язку з чим виникла згадана заборгованість у розмірі 43 158 713,02 грн., що підтверджується висновком Експертно-дослідної служби України (може бути надано для ознайомлення).

Всі звинувачення, висунуті стосовно компанії ТОВ «Хоса-Плекс Україна» та ТОВ «ФК «Авісто» (факторингової компанії, яка придбала право вимоги до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна») не мають під собою жодних підстав, а представники компаній запевняють, що ТОВ «Хоса-Плекс Україна» та ТОВ «ФК «Авісто» повністю діють у рамках закону та мають докази своєї прозорої діяльності, тому відкриті до взаємодії з усіма державними установами.
"На нашу думку, метою поширення подібної неправдивої інформації є маніпуляція з метою прикриття тіньових схем, які використовує іноземна компанія на ринку України та дискредитації законної діяльності української компанії", «Дуже шкода, що в Україні до іноземних компаній завжди ставляться краще, ніж до вітчизняних, не дивлячись ні на які об’єктивні фактори», «За заявою ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» навіть відкрите кримінальне провадження, в рамках якого допитуються і адвокати по справі, в тому числі», - зі слів представників вітчизняних підприємств в даній справі.

15 сентября 2017 года сразу в нескольких источниках появилась статья компании ООО «Санофи-Авентис Украина» (входит в состав международной компании Sanofi) о том, что данная компания собирается обратиться в Международный арбитраж. Основной причиной обращения, по словам представителей компании, является «рассмотрение дела в украинских судах с многочисленными нарушениями», а также «действия мошенников, списавших с её счетов 46 млн гривен». Ни первое, ни второе заявление компания ООО «Санофи-Авентис Украина» не подтверждает фактами.

Заявление про обращение в Международный арбитраж является абсурдным, ведь основанием для обращения в ICSID является наличие в договорах соответствующей арбитражной оговорки (соглашение о передаче спора в арбитраж).Что же касается потенциального обращения в ICSID, следует отметить, что в ICSID передаются только инвестиционные споры, если инвестор докажет, что действиями государства ему был нанесен вред, а кроме того, такое обращение возможно только после полного исчерпания национальных средств защиты.

Отождествление понятий “отказ в удовлетворении необоснованного процессуального ходатайства, заявленного для затягивания рассмотрения спора” и “нарушение Украиной прав инвестора” является искусственным и подрывает судебную власть.

Что касается «списания мошенниками средств», то следует пояснить, что речь идет об иске, который подала в суд компания ООО «ФК «Ависто» на ООО «Санофи-Авентис Украина». В 2017 году «ФК «Ависто» заключила договор факторинга с компанией ООО «Хоса-Плекс Украина», выкупив права требований к компании ООО «Санофи-Авентис Украина».

Ранее «Хоса-Плекс Украина», в интересах ООО «Санофи-Авентис Украина», заключала с аптечными сетями Украины договора, на основании которых компания «Хоса-Плекс Украина» осуществляла продвижение продукции ООО «Санофи-Авентис Украина». Однако в марте 2015 года «Санофи-Авентис Украина» прекратила сотрудничество с «Хоса-Плекс Украина», не оплатив предоставленные услуги и прекратив какую-либо коммуникацию с представителями компании. Данный отказ от оплаты услуг нанёс серьёзный ущерб финансовому состоянию «Хоса-Плекс Украина», был уволен практический весь штат сотрудников, а все денежные средства, которые оставались у компании были направлены на погашение зарплат, оплату налоговых обязательств и сопровождение судебного процесса о взыскании задолженности.
С первых судебных заседаний по делу о взыскании задолженности с ООО «Санофи-Авентис Украина» представители компании принялись публично обвинять ООО «ФК-Ависто» и её сотрудников в неких уголовных преступлениях, не предоставляя фактов.

Представители ООО «Санофи-Авентис Украина», совместно с нанятыми юристами, совершали ряд действий, являющихся злоупотреблением их правами в суде:
 подача заведомо неаргументированных исковых заявлений относительно недействительности договора факторинга (процесс был проигран компанией «Санофи-Авентис Украина»;
 постоянная смена правовой позиции относительно задолженности со стороны «Санофи-Авентис Украина»;
 организация сговора с частью аптечных учреждений;
 противоречивые пояснения от бывшего директора данной дочерней компании;
 безосновательные жалобы на судью, которая рассматривала спор о взыскании задолженности;
 умышленное непредставление документов суду.

Не смотря на все попытки ООО «Санофи-Авентис Украина» помешать процессу, суд первой инстанции принял решение, которым удовлетворил исковые требования ООО «ФК «Ависто» к «Санофи-Авентис Украина», действия которой нарушают действующее законодательство Украины, а именно: фактический отказ от оплаты долговых обязательств, лжесвидетельство, давление на органы судебной власти и прямые угрозы сотрудникам. На данный момент дело рассматривается судом апелляционной инстанции.
Представители ООО «ФК «Ависто» расценивают появление множественных статей в СМИ 15 сентября 2017 года от имени «Санофи-Авентис Украина», как намеренное давление на суд перед следующим заседанием.
Сегодня в отношении представителей ООО «Санофи-Авентис Украина» было возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст. 376 и ч.1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (разглашение данных досудебного расследования и вмешательство в деятельность суда через публичное давление и угрозы, уведомление про преступление, которого фактически не было и дача заведомо ложных показаний).

Александр Швец – адвокат