У НБУ пояснили, яких клієнтів банки перевірятимуть...

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 15:03

У НБУ пояснили, яких клієнтів банки перевірятимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Раніше Національний банк змусив банки змінити підходи до вивчення фінансової діяльності клієнтів.

Дивися повний текст У НБУ пояснили, яких клієнтів банки перевірятимуть ретельніше.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90326
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 15:03

Заголовок надо было поменять на "Диалоги с деревьями".

адеватные это какие? большие объемы это какие? единовременная операция это какая?

многи ли остановили за всю историю борьбы отмытия?
500
 
Повідомлень: 1462
З нами з: 11.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 15:11

  500 написав:Заголовок надо было поменять на "Диалоги с деревьями".

адеватные это какие? большие объемы это какие? единовременная операция это какая?

многи ли остановили за всю историю борьбы отмытия?

Еще будут проверять адекватность самих клиентов.
Obval_Defoltovich
1
 
Повідомлень: 3542
З нами з: 14.06.10
Подякував: 345 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 15:18

Ни одной четкой трактовки
Moimir
 
Повідомлень: 963
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 16:10

1000 гривен это адекватная сумма, а 20000 ?, 50копеек? А справка о состоянии психики на адекватность будет У ПРОВЕРЯЮЩЕГО ?
lwa
 
Повідомлень: 1187
З нами з: 01.06.13
Подякував: 55 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 16:21

lwa

фигурировала цифра от 150 000 в соседней новости

http://news.finance.ua/ru/news/-/411745 ... ukraintsev

но думается это бабка надвое - возможно жестких требований может не быть и трясти могут по любой мало мальски весомой суммы
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 14.11.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 16:55

получил такой 50 грн за предоплату штопанных носков на олх, все попадаешь под проверку про отмывание средств и заморозку активов.
stasien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 18.02.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 16:57

Re: У НБУ пояснили, яких клієнтів банки перевірятимуть...

Очередная ложь сверху.на гилляку этих гнид.На самом деле пошёл рост курса и пошёл и усилился отток из овносистемы, дающей мизерные проценты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15989
З нами з: 04.05.10
Подякував: 847 раз.
Подякували: 1900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 жов, 2017 13:42

Re: У НБУ пояснили, яких клієнтів банки перевірятимуть...

Один плюс - можна буде перевірити адекватність банок ;)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8509
З нами з: 15.04.09
Подякував: 493 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 жов, 2017 14:08

  chipmunk написав:Один плюс - можна буде перевірити адекватність банок ;)

Решил проверить систему, забрал сегодня валютный депо в Авале, отдали без вопросов, о проблеме оттока конечно же в курсе. Конечно плакали крокодильими слезами, передавали огромное спасибо НБУ :) Настоятельно рекомендовали сохранять все квитанции о выдаче средств с депозитов, т.к. эти квитанции будут в дальнейшем являться достаточным подтверждением легального происхождения средств, во всяком случае меня так заверили. Попросил их сильно не расстраиваться, т.к. я забираю депо лишь для получения этой самой квитанции.
deniska
 
Повідомлень: 579
З нами з: 23.04.16
Подякував: 34 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
25 1511
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 вер, 2020 17:20
shapo
4 300
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 11:49
Серхио
1 82
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 12:40
alex_dubiv
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама