Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
IMPRINTER написав:Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу
Пункты 12 и 17 позволяют блокануть любого, не?
ст. 16 позволяет это
Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:
критеріях ризиків, визначених самостійно суб’єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;
типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом.
Всім дякую за слушні та вчасні поради! Вчора все поповнила без комісій. Тицьнула кнопку Моно в Айбоксі, ввела номер карти і вуаля. Останній раз поповнювала кешем восени 2017, коли ще поповнення через бегемота було без комісій, трохи підзабула, як це робиться
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:20
Пополнять моню без комиссии! 
