Байки про банки і не тільки....

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 16591660166116621663 ... 1711>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 197
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
11%
22
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
21
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:48

Re: Байки про банки і не тільки....

интересно, а будут ли вопросы у финмона если мой должник (нотариально заверенная расписка) продает свою недвижку (копия договора продажи) и возвращает мне долг?? :)
keep
 
Повідомлень: 254
З нами з: 20.11.13
Подякував: 236 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:08

  keep написав:интересно, а будут ли вопросы у финмона если мой должник (нотариально заверенная расписка) продает свою недвижку (копия договора продажи) и возвращает мне долг?? :)

есть підозрада, шо не захочет финмон разбираться в юридических тонкостях
flysoulfly
 
Повідомлень: 2227
З нами з: 13.01.09
Подякував: 908 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:13

  klug написав: а ще цікавіше, якщо я позичив по 400к у 50 осіб і прийшов з такими "джерелами".
і я саме про це:
умовно 666 позик у фізосіб по умовно 399999,99 грн.
=профіт ? (щось сумнівно)
flysoulfly
 
Повідомлень: 2227
З нами з: 13.01.09
Подякував: 908 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:21

  flysoulfly написав:
  keep написав:интересно, а будут ли вопросы у финмона если мой должник (нотариально заверенная расписка) продает свою недвижку (копия договора продажи) и возвращает мне долг?? :)

есть підозрада, шо не захочет финмон разбираться в юридических тонкостях

т.е. забракует? это ж тот же вариант с позыкой, только наоборот, но какая разница кто кому позычае/отдает - квартира всеравно не моя. Раз юристы говорят что с чужой квартирой можно подтвердить - значит не зря это пишут.
keep
 
Повідомлень: 254
З нами з: 20.11.13
Подякував: 236 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:09

  keep написав:т.е. забракует?

Ніхто не знає - залежить від фінмону самої банки.

  keep написав:это ж тот же вариант с позыкой, только наоборот, но какая разница кто кому позычае/отдает - квартира всеравно не моя.

Не те саме: коли Вам повертають, може виникнути питання чи мали Ви змогу позичити таку суму, особливо якщо згідно з анектою Ви ̶Ю̶В̶Т̶ безробітний та бездомний. Коли Вам позичають - це вже питання до позикодавця, чому він вирішив, що Ви йому зможете щось повернути. Тим більше, Ви ж не спускаєте ці кошти на настоянку глоду, а несете до банку, тобто вони не зникають.

  keep написав:Раз юристы говорят что с чужой квартирой можно подтвердить - значит не зря это пишут.

Нотаріус теж є суб'єктом первинного моніторингу - йому треба прикрити чимось свою дупу. Необхідний ступінь надійності такого прикриття кожен оцінює самостійно. Цілком ймовірно, що нагляд за нотаріусами відрізняється від нагляду за банками.
klug
 
Повідомлень: 8137
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:48

  klug написав:Нотаріус теж є суб'єктом первинного моніторингу - йому треба прикрити чимось свою дупу
вважаю, більшість з них найчастіше прикривають свою дупу саме грошима клієнта.
Нотаріуси - Бардак і бєспрєдєльноє Дніще.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2227
З нами з: 13.01.09
Подякував: 908 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Цікава тема по фінмону особливо в розрізі валютних каруселей. Хто вже стикався з цим безпосередньо? Фінмон яких банків найзлючій???
ihorsic
 
Повідомлень: 921
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:30

  ihorsic написав:Цікава тема по фінмону особливо в розрізі валютних каруселей. Хто вже стикався з цим безпосередньо? Фінмон яких банків найзлючій???

На мій погляд якраз каруселі задумані так щоб клієнти не наступати на граблі фінмону. Власне кажучи якщо у вас в анкеті не написано що ви безробітний безхатченко, то занесення один раз на місяць 100к готівкою для подальшого розміщення на депозит це достатньо нормальна операція. І навіть якщо вона повторюється щомісячно вона мало збуджує фінмон. Хоча тут теж можуть бути виключення. Подейкують що Восток попереджає своїх клієнтів що після 4 "каклєти" на п'ятому колі будуть вимагати доки. Мабуть стрьомно нести "каклєти" часто до пумба - щоправда в нього курси такі, що не думаю, що він дуже популярний серед карусельщиків. Також хтось обмовився що Райф щось таке теж натякав про доки при досягненні певного рівня - втім підтверджень про безпрєдєлічання з боку "коняк" якось інформації більше не було. Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта
Alien
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 12.01.20
Подякував: 63 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:44

  ihorsic написав:Цікава тема по фінмону особливо в розрізі валютних каруселей. Хто вже стикався з цим безпосередньо? Фінмон яких банків найзлючій???


а какая разница? на 400, нет, на 600 хотя бы у всех приличных должен быть конфирм, первая встреча - относите, конфирмите, и с банком завязываете

самый ебануты пока что у Форварда, туда ему и дорога :roll:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5701
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:52

  cohan написав:
  ihorsic написав: Фінмон яких банків найзлючій?

самый еπануты пока что у Форварда, туда ему и дорога :roll:
но теперь их тараканы расползутся по другим банкам
flysoulfly
 
Повідомлень: 2227
З нами з: 13.01.09
Подякував: 908 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16591660166116621663 ... 1711>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
253 244317
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
50 101555
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
18 32035
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама