Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12345 ... 44>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:15

  Scholar написав:
  Козак-характерник написав:
  Scholar написав:Козак-характерник

Приколупались через переселенця?

Довідку переселенця не вимагали. Зі слів працівника відділення, відмовили тому, що немає офіційно підтверджених доходів. Вказав, що не працюю в анкеті. Після скарги через зворотною форму на сайті, запропонували принести довідку про рахунки в інших банках, свідоцтво власності на донецьку квартиру, цікавилися наявністю авто. Начебто я кредит беру. Планую отримати офіційну відмову, бо це все лише зі слів співробітника відділення. Все мутно.


Джерело «власні заощадження» їх не влаштовує?

Про джерела в опитувальнику не було графи. І взагалі мови не було про внесення суми. Тільки хотів відкрити рахунок.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25157
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:18

  Козак-характерник написав:
  clientage написав:
  Козак-характерник написав:Укрексімбанк відмовив у відкритті картки. Не кредит. Вимагає офіційного підтвердження доходів.

Любой карты шоли или ток Платинум хотелося?

Я на голду ходив. Зі слів менеджера, мастер дебіт дають. Хоча до діла не доходило. По факту і тут може бути відмова, може й депозит не приймуть. Якщо приймуть депо, то взагалі абсурд буде: тут даємо, а там не даємо. Висновок: братиму офіційну відповідь з приводу відмови в обслуговуванні.


На форумі писали що по депо до 500тис грн Ексім питань не задає
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:22

  Scholar написав:
На форумі писали що по депо до 500тис грн Ексім питань не задає

кАроче тре брати офіційну цидулу про причину відмови в обслуговуванні. Все лише зі слів співробітника відділення.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25157
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:25

  Козак-характерник написав:
  Scholar написав:
На форумі писали що по депо до 500тис грн Ексім питань не задає

кАроче тре брати офіційну цидулу про причину відмови в обслуговуванні. Все лише зі слів співробітника відділення.


Вже цікаво, що напишуть. Якщо напишуть
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:59

  Козак-характерник написав:
  Scholar написав:
На форумі писали що по депо до 500тис грн Ексім питань не задає

кАроче тре брати офіційну цидулу про причину відмови в обслуговуванні. Все лише зі слів співробітника відділення.
иди работать,и налоги плати- будет тебе и счет и карточка с кешбеком
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10929
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 21:57

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Корисні цидули для читання у вільний час - щоб менше шарахатись панікерів (вони себе впізнають) на форумі, які до звичайних операцій звичайних клієнтів чіпляють ярлики «відмивальщиків» і лякають цілими генпрокуратурами, нагнітаючи атмосферу після будь-якого тупого питання від банківських клерків.
Клеркам мабуть би теж не завадило.
Читати зверху вниз, не поспішаючи
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=114&lang=uk
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:13

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Нормативка для виваженого спілкування з банківськими клерками. І обговорення на гілці
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15/print

Профільний закон, думаю, знайти зможе кожний
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:03

Scholar

Спасибо за ссылки! Познавательно и весьма полезно.
Anadonta
 
Повідомлень: 365
З нами з: 25.11.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:40

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Еще один нормативный акт, о котором упоминал (но не смог вспомнить) форумчанин bas на ветке Кредобанка.
Из него становится понятно, почему банки изгоняют клиентов за создание круговорота между своими собственными счетами. Ответ: «задалбываются таблички с «кодами ознак» штамповать и в ГСФМ передавать»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16

Как бы (не)прямой намек на то, чего НЕ делать, чтобы не получить письмо «про розірвання ділових стосунків». Юридически все может быть корректно, но согласно циркуляру Минфина «мати ознаки...» и толкать банк на избавление от геморроя при будущих проверках г-ном Березой

Для самых ленивых - внимание на «внутрішній моніторинг»
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 13:48

  Козак-характерник написав:Укрексімбанк відмовив у відкритті картки. Не кредит. Вимагає офіційного підтвердження доходів.


Начали борьбу с безработицей. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6076
З нами з: 30.11.12
Подякував: 96 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
  #<12345 ... 44>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
32 33326
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 06:36
Mavr
0 2259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
0 5334
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама