Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 2728293031 ... 36>
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:29

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Лошадки-банк

  Julio написав:
  Scholar написав:
  Banki написав:новая волна, сегодня получил письмо в ИБ


Декларацию просят?

На горячей линии просят, а когда я в отделение пришел и пытался после заполнения анкеты свою декларацию впарить, сказали, что раз у меня нет в их банке кредитов, она им нафиг не нужна.
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 25.03.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:03

  Scholar написав:При цьому МВФ - проти амністії
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/22/635227/

Хто виявиться крутішим - Пєтя, Рада, Кабмін чи МВФ? Нас точно ніхто питати не буде


Так МВФ , то понимает, что это для розенблаттов, кауфманов, грановских и прочей швали делается. Крестьянам или кто в Польше на огурцах это явно не надо.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5494
З нами з: 30.11.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:03

  Ratatui написав:
  Scholar написав:При цьому МВФ - проти амністії
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/22/635227/

Хто виявиться крутішим - Пєтя, Рада, Кабмін чи МВФ? Нас точно ніхто питати не буде


Так МВФ , то понимает, что это для розенблаттов, кауфманов, грановских и прочей швали делается. Крестьянам или кто в Польше на огурцах это явно не надо.


Даю 90%, что у швали все давно отмыто, оформлено как положено и ничего амнистировать за % не нужно
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 25.03.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:31

Scholar

Судя по тому как голубчик Ляшко 3 раза в спорт лото выиграл ничерта у них не отмыто. Как раз процентов у 10 всё чики пуки, а остальных можно брать за яйца или мокрое место как у Нади. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5494
З нами з: 30.11.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:07

  Ratatui написав:Scholar

Судя по тому как голубчик Ляшко 3 раза в спорт лото выиграл ничерта у них не отмыто. Как раз процентов у 10 всё чики пуки, а остальных можно брать за яйца или мокрое место как у Нади. :mrgreen:


Декларации они уже сдали и дело за НАЗК. Финмон здесь не нужен. Нулевку можно на е-декларантов не распространять. Тем более, амнистируется только недоплата налогов. Но никак не воровство и коррупция
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 25.03.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:08

отчет

Опубліковано Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік. В Звіті міститься інформація про діяльність Держфінмоніторингу за вказаний період – рейтинги за результатами 5 Раунду взаємної оцінки Moneyval, статистика отриманих повідомлень, інформація щодо аналітичної діяльності Служби з прикладами типових схем відмивання коштів, інформація про міжнародне та міжвідомче співробітництво та ін.

http://finmonitoring.in.ua/v-zviti-derz ... akademiyi/
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 25.03.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:14

  Scholar написав:
  Ratatui написав:Scholar

Судя по тому как голубчик Ляшко 3 раза в спорт лото выиграл ничерта у них не отмыто. Как раз процентов у 10 всё чики пуки, а остальных можно брать за яйца или мокрое место как у Нади. :mrgreen:


Декларации они уже сдали и дело за НАЗК. Финмон здесь не нужен. Нулевку можно на е-декларантов не распространять. Тем более, амнистируется только недоплата налогов. Но никак не воровство и коррупция


А недоплата это : воровство или коррупция? :shock:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5494
З нами з: 30.11.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:52

Ratatui

Недоплата налогов - это воровство у государства (?). В таком случае воров - половина страны. Если не больше
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 25.03.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:57

  Scholar написав:Ratatui

Недоплата налогов - это воровство у государства (?). В таком случае воров - половина страны. Если не больше


вся страна без иключения.
бабушка, которая продает собственноручно собранный крыжовник возле метро - тоже воровка - не делится с депутатами доходом.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34138
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5422 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:10

  IMPRINTER написав:
  Scholar написав:Ratatui

Недоплата налогов - это воровство у государства (?). В таком случае воров - половина страны. Если не больше


вся страна без иключения.
бабушка, которая продает собственноручно собранный крыжовник возле метро - тоже воровка - не делится с депутатами доходом.


Так что теперь, бабушку - посадить?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 25.03.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2728293031 ... 36>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
31 31104
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 жов, 2017 11:49
yuran-wowan
0 2000
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
0 5093
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів