Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 4243444546 ... 50>
Повідомлення Додано: Вів 07 сер, 2018 15:28

IMPRINTER
Конь, простите, это что?
Amid
 
Повідомлень: 837
З нами з: 12.06.08
Подякував: 74 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 сер, 2018 16:22

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Конкорд
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7982
З нами з: 15.04.09
Подякував: 388 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 21:44

отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял :) Это пока :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 260
З нами з: 22.12.16
Подякував: 40 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:02

  proftpd66 написав:отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял :) Это пока :)

А вы отак покидайте туда-сюда по 50К в недельку, и через 3..4 недельки получите приглашение на рандеву :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26258
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2090 раз.
Подякували: 2980 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:22

  clientage написав:
  proftpd66 написав:отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял :) Это пока :)

А вы отак покидайте туда-сюда по 50К в недельку, и через 3..4 недельки получите приглашение на рандеву :)


я думаю может быть стоит бабки класть на депозит или Мобільні заощадження.

ИЛИ если есть пожилые родственники папа/дедушка (если они точно не украдут деньги у Вас), то открывать у них и просто слать от них или к ним. Если слать p2p из монобанка (или с другого банка), то там НЕ видно кто отсылает, если я не ошибаюсь. По этому не понятно кто шлет.

В ощаде есть такая фигня как "Доверенность на счет", можно чужой картой пользоваться без ограничений. (но я не пробовал)

я каждый месяц через кассы пополнял более 50к никто не сказал. Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 260
З нами з: 22.12.16
Подякував: 40 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:33

  proftpd66 написав:
  clientage написав:
  proftpd66 написав:отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял :) Это пока :)

А вы отак покидайте туда-сюда по 50К в недельку, и через 3..4 недельки получите приглашение на рандеву :)


я думаю может быть стоит бабки класть на депозит или Мобільні заощадження.

ИЛИ если есть пожилые родственники папа/дедушка (если они точно не украдут деньги у Вас), то открывать у них и просто слать от них или к ним. Если слать p2p из монобанка (или с другого банка), то там НЕ видно кто отсылает, если я не ошибаюсь. По этому не понятно кто шлет.

В ощаде есть такая фигня как "Доверенность на счет", можно чужой картой пользоваться без ограничений. (но я не пробовал)

я каждый месяц через кассы пополнял более 50к никто не сказал. Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.

Пожилых родственников подставлять при активном движении по счету не нуна. Ведь их же будет мучать финмон :mrgreen: Такие родычи годятся для нечастых размещений на депо.
Пользоваться картой по доверенности низзя, можно только счетом. Мона выпустить по доверенности допку на своё имя к счету.
р2р и нал -- самые стремные ресурсы для финмона, т.к. они часто обезличены
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26258
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2090 раз.
Подякували: 2980 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:35

  proftpd66 написав:отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял :) Это пока :)

  clientage написав:
  proftpd66 написав:я думаю может быть стоит бабки класть на депозит или Мобільні заощадження.

ИЛИ если есть пожилые родственники папа/дедушка (если они точно не украдут деньги у Вас), то открывать у них и просто слать от них или к ним. Если слать p2p из монобанка (или с другого банка), то там НЕ видно кто отсылает, если я не ошибаюсь. По этому не понятно кто шлет.

В ощаде есть такая фигня как "Доверенность на счет", можно чужой картой пользоваться без ограничений. (но я не пробовал)

я каждый месяц через кассы пополнял более 50к никто не сказал. Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.

Пожилых родственников подставлять при активном движении по счету не нуна. Ведь их же будет мучать финмон :mrgreen: Такие родычи годятся для нечастых размещений на депо.
Пользоваться картой по доверенности низзя, можно только счетом. Мона выпустить по доверенности допку на своё имя к счету.
р2р и нал -- самые стремные ресурсы для финмона, т.к. они часто обезличены


если есть родственники, которые, любят поскандалить или по телефону поговорить, то пускай идут скандалят :) или на видео запишут пускай.

ЗЫ: как доказать что деньги отмытые, если человеку 50-60 лет? пускай скажут что золото в 1989 году купили и в 1992 продали и купили на баксы :D По этому весь мониторинг, полный бред.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 17 сер, 2018 22:40, всього редагувалось 2 разів.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 260
З нами з: 22.12.16
Подякував: 40 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:37

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  proftpd66 написав:Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.


аномні хз і БСУ - речі не сумісні
*8)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:39

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.


аномні хз і БСУ - речі не сумісні
*8)


если слать через visa/mc send, то там не видно кто отсылает. Там только карта банка.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 260
З нами з: 22.12.16
Подякував: 40 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:41

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.


аномні хз і БСУ - речі не сумісні
*8)

Ну да, следствие установит, адназначна. А вы пока без денег посидите :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26258
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2090 раз.
Подякували: 2980 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4243444546 ... 50>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
32 34726
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 06:36
Mavr
0 2407
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
0 5457
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама